فرضت لجنة تداول السلع الآجلة غرامة قدرها 429 مليون دولار على شركة "كنترول فاينانس" المشغلة للأوراق المالية

رفضت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية بقيمة 429 مليون دولار ضد شركة "كنترول فاينانس أوبريتور".

لا تزال اللجنة مهتمة للغاية بالتأكد من تقديم مؤسس مخطط بونزي المزعوم،enjرينولدز، إلى العدالة. 

على الرغم من أن مالك شركة Control Finance Operator غير موجود حاليًا في أي مكان، إلا أن الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة لا تزال مستعدة لمواصلة القضية. 

في بداية هذا الأسبوع، طلبت لجنة تداول السلع الآجلة من المحكمة فرض غرامة جديدة قدرها 429 مليون دولار على رينولدز. ويأتي هذا الطلب بعد رفض رينولدز المثول للاستجواب في جميع المرات التي دُعي فيها، الأمر الذي أثار استياء السلطات.

لم يلتزم مشغل شركة Control Finance بعدُ بدعوات المحكمة

في قضية عالقة منذ العام الماضي، يُزعم أن شركة "كنترول فاينانس أوبريتور" قامت بغسل حوالي 22,858 Bitcoin مملوكة لمستثمرينالإجمالية Bitcoin بحوالي 147 مليون دولار، وهي في حوزة الشركة منذ عام 2017. 

قدمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) شكوى رسمية أشارت فيها إلى أن رينولدز استدرج ضحاياه لإيداع Bitcoin بهدف مضاعفتها عند قيامه بالتداول نيابةً عنهم. وقالت الهيئة الرقابية البريطانية إن الأمور ساءت بشدة بعد اكتشاف أن رينولدز كان يستخدم أموال أحد الضحايا لدفع أموال ضحية أخرى.

تشير الشائعات إلى أن مدير قسم التمويل في شركة "كنترول فاينانس" يقيم في كوريا الجنوبية

عندما تم اكتشاف خداع رينولدز، تم إغلاق الموقع، وتم مسح كل شيء يتعلق بمنصة Control Finance في سبتمبر 2017. 

رغم الدعوات والوعود بالوفاء بوعدها بردّ أموال المستثمرين، إلا أن الشركة أخفقت في ذلك. ونتيجةً لإغلاق الموقع ، اختفى رينولدز، مدير شركة "كنترول فاينانس"، وعدد من المديرين التنفيذيين الآخرين في الشركة عن الأنظار. 

رغم محاولات التواصل مع رينولدز، لم يُعثر له على أثر منذ ذلك الحين. الاستدعاءات التي أُرسلت إليه بالفشل، إذ لم يكن أحد يسكن في عنوانه المسجل، مما أثار تكهنات بأنه يقيم في كوريا الجنوبية.