لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC) قدمت للتو دعوى قضائية بقيمة 429 مليون دولار ضد مشغل Control Finance.
لا تزال اللجنة مهتمة جداً بضمان إحضار مؤسس مخطط بونزي المزعوم، بنجامين رينولدز، إلى العدالة.
على الرغم من أن مالك مشغل Control Finance غير موجود حالياً، فإن هيئة التنظيم في المملكة المتحدة لا تزال مستعدة للمضي قدماً في القضية.
في بداية هذا الأسبوع، تقدمت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC) إلى المحكمة لمنح عقوبة جديدة بقيمة 429 مليون دولار ضد رينولدز. يأتي هذا بعد أن رفض رينولدز الحضور للاستجواب في جميع الأوقات التي دُعي فيها، مما أثار إحباط السلطات.
مشغل Control Finance لم يحترم دعوات المحكمة
في قضية استمرت منذ العام الماضي، قيل إن مشغل Control Finance غسل يحتوي على حوالي 22,858 بيتكوين تعود للمستثمرين. في ذلك الوقت، كان إجمالي قيمة البيتكوين تقدر بحوالي 147 مليون دولار وكانت تحت حراسة الكيان منذ عام 2017.
قدمت CFTC شكوى رسمية أشارت فيها إلى أن رينولدز أغرى ضحاياه بإيداع البيتكوين لمضاعفتها عندما يتداول نيابة عنهم. قالت هيئة الرقابة في المملكة المتحدة إن الأمور خرجت عن السيطرة بعد اكتشاف أن رينولدز كان يستخدم أموال الضحايا لدفع ثمن ضحايا آخرين.
شائعات تقول إن مشغل Control Finance يعيش في كوريا الجنوبية
عندما تم اكتشاف خداع رينولدز، تم إغلاق الموقع، وتم مسح كل شيء حول منصة Control Finance في سبتمبر 2017.
على الرغم من الدعوات والوعود بالالتزام بوعدها بإعادة الأموال للمستثمرين، فشلت الشركة في الوفاء بذلك الوعد. ونتيجة لـ إغلاق الموقع، اختفى مشغل Control Finance Operator، رينولدز، وعدد آخر من كبار المسؤولين عن الشركة.
على الرغم من محاولات الوصول إلى رينولدز، لم يتم العثور عليه منذ ذلك الحين. كان المذكرة السابقة المرسلة إلى رينولدز عديمة الجدوى حيث لم يكن هناك أحد يعيش في عنوانه المسجل، مما دفع إلى التكهنات بأنه يعيش في كوريا الجنوبية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
كامسي كينغ
كينغ كامسي كاتب ومتحمس للعملات الرقمية والتقنية المالية. وهو مهتم جدًا بتقنية البلوكشين والعملات الرقمية واعتمادها عالميًا. وعندما لا يكون مشغولاً بالكتابة، يمكن العثور عليه يتفاعل في المنتديات مع أفضل العقول في مجال العملات الرقمية، سواء كانوا مطورين أو مؤسسين للشركات الناشئة.
