La Commission des contrats à terme sur les produits de base (CFTC) vient d'intenter un procès de 429 millions de dollars contre l'opérateur Control Finance.
La Commission reste très déterminée à s'assurer que le fondateur du schéma de Ponzi présumé, Benjamin Reynolds, soit traduit en justice.
Même si le propriétaire de l'opérateur Control Finance est actuellement introuvable, l'organisme de réglementation du Royaume-Uni est toujours prêt à poursuivre l'affaire.
Au début de cette semaine, la CFTC a prié un tribunal d'accorder une nouvelle amende de 429 millions de dollars contre Reynolds. Cela fait suite au refus de Reynolds de se présenter pour être interrogé, malgré toutes les invitations, ce qui a frustré l'autorité.
Control Finance n'a pas encore honoré les convocations du tribunal
Dans une affaire qui traîne depuis l'année dernière, On a dit que l'opérateur Control Finance blanchi environ 22,858 Bitcoin qui appartenait aux investisseurs. À l'époque, le total des Bitcoins était évalué à environ 147 millions de dollars et a été sous la garde de l'entité depuis 2017.
Une lettre de plainte officielle a été déposée par la CFTC, notant que Reynolds a incité ses victimes à déposer des Bitcoins pour les doubler lorsqu'il négociait en leur nom. Le vigile du Royaume-Uni a déclaré que tout a basculé après qu'il a été découvert que Reynolds utilisait l'argent d'une victime pour payer une autre victime.
Des rumeurs disent que Control Finance vit en Corée du Sud
Lorsque la supercherie de Reynolds a été découverte, le site a été retiré et tout ce qui concernait la plateforme Control Finance a été effacé en septembre 2017.
Malgré les appels et les promesses qu'elle tiendrait sa promesse de rembourser les investisseurs, l'entreprise a échoué à tenir cette promesse. En conséquence, le site web ayant été retiré, l'opérateur de Control Finance, Reynolds, ainsi que plusieurs autres dirigeants de l'entité, ont disparu.
Malgré les tentatives pour joindre Reynolds, il n'a été nulle part trouvé depuis lors. Le précédent summon qui a été envoyé à Reynolds s'est révélé futile, car son adresse enregistrée n'accueillait personne, ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles il vivrait en Corée du Sud.
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Kamsi King
King Kamsi est un rédacteur et passionné de fintech et de monnaies numériques. Il s'intéresse particulièrement à la blockchain et aux cryptomonnaies ainsi qu'à leur adoption mondiale. En dehors de ses activités d'écriture, on le trouve à échanger dans les forums avec les meilleurs esprits du monde crypto, tant développeurs que fondateurs de startups.
