La Commodity Futures Trading Commission vient de condamner une action en justice de 429 millions de dollars intentée contre Control Finance Operator.
La Commission souhaite toujours ardemment que le fondateur présumé du système de Ponzi,enjReynolds, soit traduit en justice.
Bien que le propriétaire de Control Finance Operator soit actuellement introuvable, l'organisme de réglementation du Royaume-Uni est toujours prêt à poursuivre l'affaire.
En début de semaine, la CFTC a demandé à un tribunal d'infliger une nouvelle amende de 429 millions de dollars à Reynolds . Cette demande fait suite au refus systématique de ce dernier de se présenter aux convocations, malgré toutes les tentatives, ce qui a fortement frustré les autorités.
L'opérateur financier Control n'a toujours pas honoré les convocations du tribunal
Dans une affaire qui traîne depuis l'année dernière, Control Finance Operator aurait blanchi environ 22 858 Bitcoin appartenant à des investisseurs . À l'époque, la valeur totale Bitcoin était estimée à environ 147 millions de dollars et ils étaient détenus par l'entité depuis 2017.
La CFTC a déposé une plainte officielle, soulignant que Reynolds incitait ses victimes à déposer Bitcoin , leur promettant de doubler leur mise grâce à des transactions effectuées pour leur compte. L'autorité de surveillance britannique a déclaré que la situation avait dégénéré lorsqu'il a été découvert que Reynolds utilisait l'argent d'une victime pour en rémunérer une autre.
Selon certaines rumeurs, l'opérateur de Control Finance vivrait en Corée du Sud
Lorsque la supercherie de Reynolds a été découverte, le site a été fermé et toutes les données relatives à la plateforme Control Finance ont été effacées en septembre 2017.
Malgré ses appels et ses promesses de rembourser ses investisseurs, la société n'a pas tenu parole. Suite à la fermeture du site, Control Finance Operator, Reynolds et plusieurs autres dirigeants ont disparu de la circulation.
Malgré les tentatives pour joindre Reynolds, il reste introuvable. La précédente convocation qui lui avait été adressée s'était avérée inutile, son adresse enregistrée étant inoccupée, ce qui a alimenté les rumeurs selon lesquelles il vivrait en Corée du Sud.
