商品先物取引委員会は、コントロール・ファイナンス・オペレーターに対する4億2900万ドルの訴訟を非難した。.
委員会は、ポンジスキームの創設者とされるenj・レイノルズが裁判にかけられることを確実にすることに依然として強い関心を抱いている。
コントロール・ファイナンス・オペレーターの所有者は現在どこにも見つかっていないが、英国の規制当局は依然としてこの事件の捜査を続ける用意がある。
今週初め、 CFTCはレイノルズ氏に対し、新たに4億2900万ドルの罰金を科すよう裁判所に申し立てました。これは、レイノルズ氏が招集されたにもかかわらず、尋問に一切出席せず、当局を苛立たせていたことを受けての措置です。
コントロール・ファイナンス・オペレーターは裁判所の召喚に応じない
昨年から続く事件で、コントロール・ファイナンス・オペレーターは投資家のBitcoin約22,858枚をロンダリング。当時、Bitcoinは約1億4,700万ドルと評価され、2017年から同団体の管理下に置かれていました。
CFTCは公式の苦情書を提出し、レイノルズ氏が被害者に代わって取引を行う際に Bitcoin を2倍にするため、被害者を騙して入金させていたと指摘した。英国の監督機関は、レイノルズ氏が被害者の資金を使って別の被害者に支払いを行っていたことが発覚し、事態は大混乱に陥ったと述べた。
噂によるとコントロールファイナンスのオペレーターは韓国に住んでいるという
レイノルズ氏の詐欺行為が発覚すると、サイトは閉鎖され、コントロール・ファイナンスのプラットフォームに関するすべての情報は2017年9月に消去された。
投資家への返済義務を果たすという約束や呼びかけにもかかわらず、同社はその約束を果たせなかった。サイトが閉鎖された結果、コントロール・ファイナンス・オペレーター、レイノルズ、そしてその他多くの幹部が職を失った。
レイノルズ氏に連絡を取ろうと試みたものの、それ以来、彼はどこにも見つかっていない。以前召喚状を送ったが、登録住所には誰も住んでいなかったため、無駄に終わった。そのため、彼が韓国に住んでいるのではないかという噂が流れている。
