A Control Finance Operator recebe multa de US$ 429 milhões da CFTC

A Commodity Futures Trading Commission acaba de rejeitar um processo de US$ 429 milhões contra a Control Finance Operator.

A Comissão continua muito interessada em garantir que o fundador do alegado esquema Ponzi,enjReynolds, seja levado à justiça. 

Embora o proprietário da Control Finance Operator esteja atualmente desaparecido, o órgão regulador do Reino Unido está disposto a prosseguir com o caso. 

No início desta semana, a CFTC solicitou ao tribunal uma nova multa de US$ 429 milhões contra Reynolds. Isso ocorre depois que Reynolds se recusou a comparecer para interrogatório todas as vezes em que foi convidado, para grande frustração da autoridade.

A Control Finance Operator ainda não atendeu às intimações judiciais

Num caso que se arrasta desde o ano passado, a Control Finance Operator teria lavado cerca de 22.858 Bitcoin pertencentes a investidores. Na época, o valor total Bitcoin era estimado em cerca de US$ 147 milhões e estava sob custódia da entidade desde 2017. 

Uma carta de reclamação oficial foi apresentada pela CFTC, na qual observou que Reynolds persuadiu suas vítimas a depositar Bitcoin com a promessa de dobrá-los quando negociasse em nome delas. O órgão regulador britânico afirmou que o caos se instaurou após a descoberta de que Reynolds estava usando o dinheiro de uma vítima para pagar outra.

Há rumores de que o operador da Control Finance reside na Coreia do Sul

Quando a fraude de Reynolds foi descoberta, o site foi retirado do ar e tudo relacionado à plataforma Control Finance foi apagado em setembro de 2017. 

Apesar dos apelos e promessas de que cumpriria o prometido de reembolsar os investidores, a empresa não o fez. Como resultado do fechamento do site, a Control Finance Operator, Reynolds, e vários outros executivos da empresa desapareceram do mapa. 

Apesar das tentativas de contato com Reynolds, ele não foi encontrado desde então. A intimação enviada a Reynolds foi inútil, pois seu endereço registrado estava vazio, o que levou a especulações de que ele estaria vivendo na Coreia do Sul.