A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias acabou de impugnar uma ação judicial de $429 milhões contra o Operador da Control Finance.
A Comissão ainda está muito interessada em garantir que o fundador do suposto esquema de Ponzi, Benjamin Reynolds, seja levado à justiça.
Embora o proprietário do Operador da Control Finance esteja atualmente desaparecido, o órgão regulador do Reino Unido ainda está preparado para continuar com o caso.
No início desta semana, a CFTC pediu a um tribunal que concedesse uma nova penalidade de $429 milhões contra Reynolds. Isso ocorre após Reynolds ter se recusado a comparecer para ser questionado todas as vezes em que foi convidado, causando frustração às autoridades.
Operador da Control Finance ainda não honrou os convites do tribunal
Em um caso que se arrasta desde o ano passado, Dizia-se que o Operador da Control Finance tinha lavado cerca de 22,858 Bitcoin que pertencia aos investidores. Na época, o total de Bitcoin era avaliado em cerca de $147 milhões e estava sob custódia da entidade desde 2017.
Uma carta de reclamação oficial foi apresentada pela CFTC, onde observou que Reynolds enganou suas vítimas para depositarem Bitcoin para dobrá-los quando ele negociava em seu nome. O órgão regulador do Reino Unido disse que tudo desmoronou quando foi descoberto que Reynolds estava usando o dinheiro de uma vítima para pagar outra vítima.
Rumores dizem que o Operador da Control Finance vive na Coreia do Sul
Quando o engano de Reynolds foi descoberto, o site foi removido e tudo sobre a plataforma Control Finance foi apagado em setembro de 2017.
Apesar dos apelos e promessas de que manteria a promessa de pagar aos investidores, a empresa falhou em cumprir essa promessa. Como resultado da remoção do site, o Operador da Control Finance, Reynolds, e uma série de outros executivos da organização desapareceram.
Apesar das tentativas de entrar em contato com Reynolds, ele não foi encontrado desde então. O convocação anterior enviada a Reynolds foi inútil, pois seu endereço registrado não tinha ninguém morando lá, o que levou a especulações de que ele vive na Coreia do Sul.
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Kamsi King
King Kamsi é escritor e entusiasta de fintech e moedas digitais. Ele tem grande interesse em blockchain e criptomoedas e sua adoção global. Quando não está ocupado escrevendo, pode ser encontrado interagindo em fóruns com as melhores mentes do mundo cripto, tanto desenvolvedores quanto fundadores de startups.
