Lo scambio di criptovalute Bitgin a Taiwan è sotto indagine: ecco il perché

Bitgin, uno scambio di criptovalute operante a Taiwan, è attualmente sotto indagine dalla polizia del paese per presunta partecipazione a uno schema di riciclaggio di denaro. L'indagine si concentra sull'incidente di riciclaggio di denaro denominato «Eighty-Eight Guild Hall», con il COO di Bitgin, Yuting Zhang, recentemente arrestato dalle autorità taiwanesi in connessione con il caso.

Accuse contro Bitgin e i protagonisti principali

Le notizie locali hanno fatto luce sull'indagine in corso, implicando Bitgin e il suo alto dirigente, Yuting Zhang, nell'affare di riciclaggio di denaro. Il caso è iniziato con accuse contro due imprenditori locali, Zhemin Guo e Chengwen Tu, accusati di aver gestito uno schema di riciclaggio di denaro del valore di miliardi di dollari. Si sostiene che abbiano utilizzato i loro uffici di cambio valuta e i conti degli scambi di criptovalute per riciclare i proventi ottenuti da attività di frode bancaria transfrontaliera.

Inoltre, Chengwen Tu affronta accuse aggiuntive relative alla frode fiscale, poiché gli viene contestato di aver falsamente richiesto 300 milioni di dollari taiwanesi (9,28 milioni di dollari) in rimborsi fiscali sulle esportazioni attraverso la vendita all'estero di crediti per videogiochi.

Quadro normativo a Taiwan

Va notato che Taiwan attualmente non dispone di un regime di licenze ufficiale per gli scambi di criptovalute. In risposta alla crescente importanza dell'industria delle criptovalute, Bitgin, insieme ad altri diversi operatori del settore, ha istituito l'Ufficio di Preparazione per i Prestatori di Servizi su Attività Virtuali (VASP). Questa organizzazione mira a impegnarsi nell'auto-regolamentazione e a fare lobbying presso i funzionari politici per modellare il quadro normativo per il settore delle criptovalute a Taiwan.

Riguardo all'indagine in corso, Yuling Tsai, avvocato generale dell'Associazione Taiwan VASP, ha dichiarato:

«Questa volta, un membro del gruppo preparatorio è stato coinvolto nel caso di indagine. Il gruppo preparatorio ha immediatamente tenuto una riunione e ha emesso una risposta pubblica. I membri coinvolti nel caso hanno anche preso l'iniziativa di sospendere la partecipazione al lavoro del gruppo preparatorio.»

Bitgin ha emesso una dichiarazione in risposta all'indagine, affermando che le sue operazioni rimangono normali e che i diritti degli utenti non saranno influenzati. Lo scambio riconosce che il suo COO, Yutian Zhang, era collegato a società coinvolte nell'incidente di riciclaggio di denaro «Eighty-Eight Guild Hall» dalla fine del 2021 al marzo 2022. Tuttavia, Bitgin sostiene che Zhang ha cessato tutte le comunicazioni con le controparti non appena sono emerse le accuse di riciclaggio di denaro.

La dichiarazione di Bitgin recita:

«Al momento, Bitgin sta collaborando pienamente con l'unità di indagine e fornendo attivamente tutta l'assistenza necessaria per garantire lo svolgimento regolare dell'indagine e sperando che i fatti possano essere chiariti il prima possibile.»