BitginBitgin, una piattaforma di scambio di criptovalute con sede a Taiwan, è attualmente sotto indagine da parte della polizia del Paese per presunto coinvolgimento in un di riciclaggio di denaro di riciclaggio di denaro denominato "Eighty-Eight Guild Hall"dent, e il direttore operativo di Bitgin, Yuting Zhang, è stato recentemente arrestato dalle autorità taiwanesi in relazione a tale vicenda.
Accuse contro Bitgin e i suoi attori chiave
locali notiziari hanno fatto luce sull'indagine in corso, che coinvolge Bitgin e il suo dirigente senior, Yuting Zhang, nella vicenda del riciclaggio di denaro. Il caso è iniziato con le accuse contro due imprenditori locali, Zhemin Guo e Chengwen Tu, accusati di aver gestito un sistema di riciclaggio di denaro multimiliardario. Avrebbero utilizzato i loro uffici di cambio valuta e i conti di scambio di criptovalute per riciclare i proventi ottenuti da attività di frode telematica all'estero.
Inoltre, Chengwen Tu deve affrontare ulteriori accuse legate alla frode fiscale, in quanto è accusato di aver falsamente richiesto 300 milioni di nuovi dollari taiwanesi (9,28 milioni di dollari) di rimborsi fiscali all'esportazione tramite la vendita all'estero di crediti per videogiochi.
Panorama normativo a Taiwan
Vale la pena notare che Taiwan attualmente non dispone di un regime di licenze ufficiale per gli exchange di criptovalute. In risposta alla crescente importanza del settore delle criptovalute, Bitgin, insieme a diversi altri operatori del settore, ha istituito il Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP). Questa organizzazione mira a promuovere l'autoregolamentazione e a fare pressione sui funzionari politici per definire il quadro normativo per il settore delle criptovalute a Taiwan.
Riguardo all'indagine in corso, Yuling Tsai, consulente generale della Taiwan VASP Association, ha dichiarato:
"Questa volta, un membro del gruppo preparatorio è stato coinvolto nel caso investigativo. Il gruppo preparatorio ha immediatamente tenuto una riunione e ha pubblicato una risposta pubblica. I membri coinvolti nel caso hanno anche preso l'iniziativa di sospendere la partecipazione ai lavori del gruppo preparatorio."
Bitgin ha rilasciato una dichiarazione in risposta all'indagine, affermando che le sue operazioni rimangono normali e che i diritti degli utenti non saranno interessati. L'exchange riconosce che il suo COO, Yutian Zhang, è stato collegato ad aziende coinvoltedent di riciclaggio di denaro della Eighty-Eight Guild Hall da fine 2021 a marzo 2022. Tuttavia, Bitgin sostiene che Zhang abbia interrotto tutte le comunicazioni con le controparti una volta emerse le accuse di riciclaggio di denaro.
La dichiarazione di Bitgin recita:
"Al momento, Bitgin sta collaborando pienamente con l'unità investigativa e sta fornendo attivamente tutta l'assistenza necessaria per garantire il regolare svolgimento delle indagini e spera che i fatti possano essere chiariti il prima possibile."
