A corretora de criptomoedas Bitgin, de Taiwan, está sob investigação – eis o porquê

A Bitgin, uma corretora de criptomoedas que opera em Taiwan, está atualmente sob investigação da polícia do país por suposto envolvimento em um de lavagem de dinheiro . A investigação gira em torno do incidente de lavagem de dinheiro do "Eighty-Eight Guild Hall"dentcom o COO da Bitgin, Yuting Zhang, recentemente preso pelas autoridades taiwanesas em conexão com o caso.

Alegações contra a Bitgin e figuras-chave

Notícias locais trouxeram à tona detalhes da investigação em andamento, implicando a Bitgin e sua executiva sênior, Yuting Zhang, no caso de lavagem de dinheiro. O caso começou com alegações contra dois empresários locais, Zhemin Guo e Chengwen Tu, acusados ​​de operar um esquema de lavagem de dinheiro multimilionário. Eles supostamente utilizaram suas casas de câmbio e contas em corretoras de criptomoedas para lavar dinheiro obtido com fraudes eletrônicas internacionais.

Além disso, Chengwen Tu enfrenta acusações adicionais relacionadas à fraude fiscal, sendo acusado de ter reivindicado indevidamente 300 milhões de novos dólares taiwaneses (US$ 9,28 milhões) em reembolsos de impostos de exportação por meio da venda de créditos de videogames no exterior.

Panorama regulatório em Taiwan

Vale ressaltar que Taiwan atualmente não possui um regime oficial de licenciamento para corretoras de criptomoedas. Em resposta à crescente importância do setor de criptomoedas, a Bitgin, juntamente com outras empresas do ramo, criou o Escritório Preparatório de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP). Essa organização tem como objetivo promover a autorregulamentação e pressionar autoridades políticas para moldar o arcabouço regulatório do setor de criptomoedas em Taiwan.

Com relação à investigação em curso, Yuling Tsai, conselheira jurídica da Associação de Prestadores de Serviços de Assistência Médica de Taiwan (VASP Association), declarou:

“Desta vez, um membro do grupo preparatório esteve envolvido no caso da investigação. O grupo preparatório convocou imediatamente uma reunião e emitiu um comunicado público. Os membros envolvidos no caso também tomaram a iniciativa de suspender a participação nos trabalhos do grupo preparatório.”

A Bitgin emitiu um comunicado em resposta à investigação, afirmando que suas operações permanecem normais e que os direitos dos usuários não serão afetados. A exchange reconhece que seu COO, Yutian Zhang, teve ligações com empresas envolvidas nodent de lavagem de dinheiro da Eighty-Eight Guild Hall entre o final de 2021 e março de 2022. No entanto, a Bitgin afirma que Zhang cessou toda a comunicação com as contrapartes assim que as alegações de lavagem de dinheiro vieram à tona.

O comunicado da Bitgin diz o seguinte:

“Atualmente, a Bitgin está cooperando plenamente com a unidade de investigação e fornecendo ativamente toda a assistência necessária para garantir o bom andamento da investigação, esperando que os fatos sejam esclarecidos o mais breve possível.”