A exchange de criptomoedas Bitgin de Taiwan está sob investigação – Eis o porquê

A Bitgin, uma exchange de criptomoedas que opera em Taiwan, está atualmente sob investigação pela força policial do país por alegada participação num esquema de lavagem de dinheiro. A investigação centra-se no incidente de lavagem de dinheiro “Eighty-Eight Guild Hall”, com o COO da Bitgin, Yuting Zhang, recentemente detido pelas autoridades taiwanesas em conexão com o caso.

Alegações contra a Bitgin e os jogadores principais

Notícias locais reportaram que lançaram luz sobre a investigação em curso, implicando a Bitgin e o seu executivo sénior, Yuting Zhang, no caso de lavagem de dinheiro. O caso começou com alegações contra dois empresários locais, Zhemin Guo e Chengwen Tu, que são acusados de operar um esquema de lavagem de dinheiro de vários bilhões de dólares. Eles alegadamente utilizaram os seus escritórios de câmbio e contas de exchanges de criptomoedas para lavar os lucros obtidos de atividades de fraude por transferência bancária no estrangeiro.

Além disso, Chengwen Tu enfrenta acusações adicionais relacionadas com fraude fiscal, pois é acusado de reclamar falsamente 300 milhões de Dólares de Nova Taipé ($9,28 milhões) em reembolsos fiscais de exportação através da venda no estrangeiro de créditos de jogos de vídeo.

Cenário regulatório em Taiwan

Vale a pena notar que Taiwan atualmente não possui um regime de licenciamento oficial para exchanges de criptomoedas. Em resposta à crescente importância da indústria de criptomoedas, a Bitgin, juntamente com vários outros pares da indústria, estabeleceu o Escritório Preparatório de Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP). Esta organização visa envolver-se na autorregulação e fazer lobby junto de políticos para moldar o quadro regulatório para o setor de criptomoedas em Taiwan.

Relativamente à investigação em curso, Yuling Tsai, o conselheiro geral da Associação VASP de Taiwan, declarou:

“Desta vez, um membro do grupo preparatório estava envolvido no caso de investigação. O grupo preparatório realizou imediatamente uma reunião e emitiu uma resposta pública. Os membros envolvidos no caso também tomaram a iniciativa de suspender a participação no trabalho do grupo preparatório.”

A Bitgin emitiu uma declaração em resposta à investigação, afirmando que as suas operações permanecem normais e que os direitos dos utilizadores não serão afetados. A exchange reconhece que o seu COO, Yutian Zhang, estava ligado a empresas envolvidas no incidente de lavagem de dinheiro Eighty-Eight Guild Hall de finais de 2021 a março de 2022. No entanto, a Bitgin mantém que Zhang cessou todas as comunicações com as contrapartes assim que surgiram alegações de lavagem de dinheiro.

A declaração da Bitgin lê-se:

“Atualmente, a Bitgin está a cooperar plenamente com a unidade de investigação e a fornecer ativamente toda a assistência necessária para garantir a condução tranquila da investigação e espera que os factos possam ser esclarecidos o mais rápido possível.”