Тайваньская криптобиржа Bitgin находится под расследованием — вот почему
Bitgin
- Криптобиржа Bitgin на Тайване подверглась расследованию по делу об отмывании денег, COO арестован.
- Местные бизнесмены обвиняются в схеме по отмыванию миллиардов долларов.
- Незарегулированный сектор криптобирж на Тайване оказался под пристальным вниманием.
Биржа криптовалют Bitgin, работающая в Тайване, в настоящее время находится под расследованием полиции страны по обвинению в причастности к схеме отмывания денег. Расследование сосредоточено на инциденте с отмыванием денег в «Зале Гильдии Восемьдесят Восемь», и недавно генеральный директор Bitgin Ютин Чжан был арестован тайваньскими властями в связи с этим делом.
Обвинения против Bitgin и ключевых фигур
Местные СМИ сообщают, что раскрыли детали ongoing расследования, в котором Bitgin и его старший исполнительный директор Ютин Чжан причастны к делу об отмывании денег. Дело началось с обвинений против двух местных бизнесменов, Чжэмина Го и Чэнвэня Ту, которых обвиняют в организации схемы отмывания денег на сумму в миллиарды долларов. По слухам, они использовали свои валютные офисы и счета криптобирж для отмывания средств, полученных от транснациональных телефонных мошенничеств.
Кроме того, Чэнвэнь Ту сталкивается с дополнительными обвинениями в налоговом мошенничестве, так как он обвиняется в ложном заявлении на 300 миллионов новых тайваньских долларов (9,28 миллиона долларов) в виде экспортных налоговых вычетов через продажу кредитов видеоигр за рубежом.
Регуляторная среда в Тайване
Стоит отметить, что в настоящее время в Тайване отсутствует официальная система лицензирования для криптобирж. В ответ на растущую важность индустрии криптовалют Bitgin вместе с несколькими другими игроками отрасли создала Подготовительный офис поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Эта организация стремится заниматься саморегулированием и лоббировать политических деятелей для формирования регуляторной базы для сектора криптовалют в Тайване.
Что касается текущего расследования, Юлин Цай, генеральный советник Тайваньской ассоциации VASP, заявила,
«На этот раз член подготовительной группы был вовлечен в расследуемое дело. Подготовительная группа немедленно провела собрание и выпустила публичный ответ. Участники, вовлеченные в дело, также добровольно приостановили участие в работе подготовительной группы.»
Bitgin выпустила заявление в ответ на расследование, утверждая, что ее операции остаются нормальными и права пользователей не будут затронуты. Биржа признает, что ее генеральный директор Ютянь Чжан был связан с компаниями, причастными к инциденту с отмыванием денег в «Зале Гильдии Восемьдесят Восемь» с конца 2021 года по март 2022 года. Однако Bitgin утверждает, что Чжан прекратил все коммуникации с контрагентами, как только появились обвинения в отмывании денег.
Заявление Bitgin гласит,
«В настоящее время Bitgin полностью сотрудничает с расследующим органом и активно предоставляет всю необходимую помощь для обеспечения беспрепятственного проведения расследования и надеется, что факты будут прояснены как можно скорее.»
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Эдвард Хоуплейн
Эдвард Хоупелен — сертифицированный специалист по контенту и бизнес-разработчик. Он любит писать о новых технологиях, таких как блокчейн, криптоактивы/NFT, Web3, метавселенная, искусственный интеллект, UI/UX и многом другом. Благодаря обширному опыту в области блокчейна он превращает сложные темы Web3 в простые блог-посты.
