БитгинКриптовалютная биржа Bitgin, работающая на Тайване, в настоящее время находится под следствием полиции страны по обвинению в причастности к отмывания денег . Расследование сосредоточено вокруг инцидента с отмыванием денег подdent, в связи с которым тайваньские власти недавно арестовали операционного директора Bitgin Ютин Чжан.
Обвинения против Битгина и ключевых фигур
Местные новостные сообщения пролили свет на продолжающееся расследование, в котором фигурируют компания Bitgin и ее старший руководитель Ютин Чжан, причастные к отмыванию денег. Дело началось с обвинений в адрес двух местных бизнесменов, Чжэминя Го и Чэнвэня Ту, которые обвиняются в организации многомиллиардной схемы отмывания денег. Предполагается, что они использовали свои пункты обмена валюты и счета на криптовалютных биржах для отмывания доходов, полученных от мошеннических операций за рубежом.
Кроме того, Чэнвэнь Ту предъявлены дополнительные обвинения в налоговом мошенничестве: его обвиняют в незаконном получении 300 миллионов новых тайваньских долларов (9,28 миллиона долларов США) в качестве возврата экспортных налогов за счет продажи игровых кредитов за рубежом.
Нормативно-правовая база на Тайване
Стоит отметить, что в настоящее время на Тайване отсутствует официальная система лицензирования криптовалютных бирж. В ответ на растущую важность криптовалютной индустрии компания Bitgin, совместно с несколькими другими участниками отрасли, создала Подготовительный офис поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Цель этой организации — заниматься саморегулированием и лоббировать политических деятелей с целью формирования нормативно-правовой базы для криптовалютного сектора на Тайване.
В связи с продолжающимся расследованием Юлин Цай, главный юрисконсульт Тайваньской ассоциации VASP, заявила:
«На этот раз в расследование был вовлечен член подготовительной группы. Подготовительная группа немедленно провела совещание и опубликовала публичный ответ. Члены, причастные к делу, также по собственной инициативе приостановили свое участие в работе подготовительной группы»
Компания Bitgin выступила с заявлением в ответ на расследование, утверждая, что ее деятельность продолжается в обычном режиме и права пользователей не будут затронуты. Биржа признает, что ее операционный директор Ютянь Чжан был связан с фирмами, причастными кdent с отмыванием денег в Eighty-Eight Guild Hall в период с конца 2021 года по март 2022 года. Однако Bitgin утверждает, что Чжан прекратил все контакты с контрагентами, как только появились обвинения в отмывании денег.
В заявлении Битгина говорится:
«В настоящее время Битгин в полной мере сотрудничает со следственным органом и активно оказывает всю необходимую помощь для обеспечения беспрепятственного проведения расследования, и надеется, что факты будут прояснены в кратчайшие сроки»
