La bourse crypto Bitgin à Taïwan est sous enquête – voici pourquoi

Bitgin, une bourse de cryptomonnaies opérant à Taïwan, est actuellement sous enquête par les forces de police du pays pour une implication présumée dans un schéma de blanchiment d'argent. L'enquête se concentre sur l'incident de blanchiment d'argent « Eighty-Eight Guild Hall », et le COO de Bitgin, Yuting Zhang, a récemment été arrêté par les autorités taïwanaises en lien avec l'affaire.

Allégations contre Bitgin et acteurs clés

Les médias locaux ont mis en lumière l'enquête en cours, impliquant Bitgin et son dirigeant senior, Yuting Zhang, dans l'affaire de blanchiment d'argent. L'affaire a commencé avec des allégations contre deux hommes d'affaires locaux, Zhemin Guo et Chengwen Tu, qui sont accusés d'avoir opéré un schéma de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars. Ils auraient utilisé leurs bureaux de change et leurs comptes de bourse de cryptomonnaies pour blanchir les produits obtenus à partir d'activités de fraude par virement international.

De plus, Chengwen Tu fait face à des accusations supplémentaires liées à la fraude fiscale, car il est accusé d'avoir faussement réclamé 300 millions de dollars taïwanais (9,28 millions de dollars) de remboursements de taxe à l'exportation par la vente internationale de crédits de jeux vidéo.

Cadre réglementaire à Taïwan

Il est important de noter que Taïwan ne dispose actuellement d'aucun régime de licence officiel pour les bourses de cryptomonnaies. En réponse à l'importance croissante de l'industrie des cryptomonnaies, Bitgin, ainsi que plusieurs autres pairs de l'industrie, ont établi le Bureau de Préparation des Prestataires de Services sur Actifs Virtuels (VASP). Cette organisation vise à s'engager dans l'auto-régulation et à faire du lobbying auprès des responsables politiques pour façonner le cadre réglementaire du secteur des cryptomonnaies à Taïwan.

Concernant l'enquête en cours, Yuling Tsai, le conseiller juridique général de l'Association VASP de Taïwan, a déclaré :

« Cette fois, un membre du groupe préparatoire a été impliqué dans l'affaire d'enquête. Le groupe préparatoire a immédiatement tenu une réunion et publié une réponse publique. Les membres impliqués dans l'affaire ont également pris l'initiative de suspendre leur participation aux travaux du groupe préparatoire. »

Bitgin a publié un communiqué en réponse à l'enquête, affirmant que ses opérations restent normales et que les droits des utilisateurs ne seront pas affectés. L'échange reconnaît que son directeur des opérations, Yutian Zhang, était lié à des entreprises impliquées dans l'affaire de blanchiment d'argent du « Guild Hall 88 » de la fin 2021 à mars 2022. Cependant, Bitgin maintient que Zhang a cessé toute communication avec les contreparties dès que des allégations de blanchiment d'argent ont émergé.

Le communiqué de Bitgin indique :

« À l'heure actuelle, Bitgin coopère pleinement avec l'unité d'enquête et fournit activement toute l'assistance nécessaire pour garantir le bon déroulement de l'enquête, et espère que les faits pourront être éclaircis dès que possible. »