BitginBitgin, une plateforme d'échange de cryptomonnaies opérant à Taïwan, fait actuellement l'objet d'une enquête de la police taïwanaise pour son implication présumée dans un de blanchiment d'argent de blanchiment d'argent dite « Eighty-Eight Guild Hall »dent, et le directeur des opérations de Bitgin, Yuting Zhang, a récemment été arrêté par les autorités taïwanaises dans le cadre de cette affaire.
Allégations contre Bitgin et des acteurs clés
de presse locaux Des articles ont mis en lumière l'enquête en cours, impliquant Bitgin et son dirigeant, Yuting Zhang, dans une affaire de blanchiment d'argent. L'affaire a débuté par des accusations portées contre deux hommes d'affaires locaux, Zhemin Guo et Chengwen Tu, accusés d'avoir mis en place un système de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars. Ils auraient utilisé leurs bureaux de change et leurs comptes sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies pour blanchir les fonds provenant d'activités frauduleuses de virements internationaux.
De plus, Chengwen Tu fait face à des accusations supplémentaires liées à la fraude fiscale, car il est accusé d'avoir faussement réclamé 300 millions de dollars taïwanais (9,28 millions de dollars) en remboursements de taxes à l'exportation grâce à la vente à l'étranger de crédits de jeux vidéo.
Le contexte réglementaire à Taïwan
Il convient de noter que Taïwan ne dispose actuellement d'aucun système d'agrément officiel pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies. Face à l'importance croissante du secteur des cryptomonnaies, Bitgin, ainsi que plusieurs autres acteurs du secteur, a créé le Bureau préparatoire des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). Cette organisation vise à favoriser l'autorégulation et à exercer un lobbying auprès des responsables politiques afin de façonner le cadre réglementaire du secteur des cryptomonnaies à Taïwan.
Concernant l'enquête en cours, Yuling Tsai, conseillère juridique de l'Association taïwanaise des fournisseurs de services à valeur ajoutée (VASP), a déclaré :
« Cette fois-ci, un membre du groupe préparatoire était impliqué dans l'enquête. Le groupe préparatoire a immédiatement tenu une réunion et publié une déclaration publique. Les membres impliqués ont également décidé de suspendre leur participation aux travaux du groupe préparatoire. »
Bitgin a publié un communiqué en réponse à l'enquête, affirmant que ses opérations se poursuivent normalement et que les droits des utilisateurs ne seront pas affectés. La plateforme reconnaît que son directeur des opérations, Yutian Zhang, était lié à des entreprises impliquées dans l'dent de blanchiment d'argent Eighty-Eight Guild Hall, entre fin 2021 et mars 2022. Bitgin maintient toutefois que M. Zhang a cessé toute communication avec les contreparties dès que les allégations de blanchiment d'argent ont été portées à sa connaissance.
La déclaration de Bitgin se lit comme suit :
« À l’heure actuelle, Bitgin coopère pleinement avec l’unité d’enquête et fournit activement toute l’assistance nécessaire pour assurer le bon déroulement de l’enquête, et espère que les faits pourront être clarifiés au plus vite. »
