- 台湾のBitgin取引所がマネーロンダリングで捜査、COO逮捕
- 地元の企業家が数十億ドル規模のマネーロンダリング事件で告発される
- 台湾の規制されていない暗号資産取引所セクターが注目を集める
台湾で運営されている暗号通貨取引所のBitginは、マネーロンダリングスキームへの関与の疑いで、同国の警察当局の調査を受けています。調査の中心は「八十八公会堂」マネーロンダリング事件にあり、BitginのCOOであるYuting Zhang氏が最近、台湾当局によってこの事件に関連して逮捕されました。
Bitginおよび主要関係者に対する告発
現地のニュース報道は、進行中の調査を浮き彫りにし、Bitginとその最高経営責任者であるYuting Zhang氏がマネーロンダリング事件に関与していることを示唆しています。この事件は、2人の地元のビジネスマン、Zhemin Guo氏とChengwen Tu氏に対する告発から始まりました。彼らは、数十億ドル規模のマネーロンダリングスキームを運営したと告発されています。彼らは、海外からの送金詐欺活動で得た収益を洗浄するために、外貨取引所と暗号通貨取引所のアカウントを利用したとされています。
さらに、Chengwen Tu氏は、海外でのビデオゲームクレジットの販売を通じて3億台湾ドル（928万米ドル）の輸出税還付を不正に請求したとして、税務詐欺に関連する追加の罪状に直面しています。
台湾の規制環境
台湾には現在、暗号通貨取引所に対する公式なライセンス制度がないことに留意する価値があります。暗号通貨業界の重要性が高まる中、Bitginは業界の他の複数の企業とともに、仮想資産サービスプロバイダー準備室（VASP）を設立しました。この組織は、業界の自主規制に取り組み、台湾における暗号通貨セクターの規制枠組みを形成するために政治関係者にロビー活動を行うことを目的としています。
継続中の捜査について、台湾VASP協会の法務部長であるYuling Tsaiは次のように述べています。
「今回は、準備委員会のメンバーが捜査事件に関与していました。準備委員会は直ちに会議を開き、公的な声明を発表しました。事件に関与したメンバーも、自発的に準備委員会の業務からの参加を停止しました。」
Bitginは捜査に対する声明を発表し、事業は正常に運営されており、ユーザーの権利は影響を受けないと主張しています。同取引所は、2021年末から2022年3月にかけての「88ギルドホール」マネーロンダリング事件に関与した企業と、COOのYutian Zhangが関連していたことを認めています。しかし、Bitginは、マネーロンダリングの疑いが浮上した時点で、Zhangは相手方とのすべてのコミュニケーションを停止したと主張しています。
Bitginの声明は次の通りです。
「現在、Bitginは調査機関と完全に協力し、調査の円滑な実施を確保するために必要なすべての支援を積極的に提供しています。事実が早期に解明されることを願っています。」
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エドワード・ホペラン
エドワード・ホペランは認定コンテンツスペシャリストであり、ビジネス開発者です。ブロックチェーン、暗号資産/NFT、Web3、メタバース、人工知能、UI/UXなど、新興技術に関する執筆を得意としています。ブロックチェーン分野での豊富な経験を活かし、複雑なWeb3のトピックをわかりやすいブログ記事にまとめています。
