台湾の仮想通貨取引所Bitginが捜査対象に ― その理由は？

台湾で事業を展開する仮想通貨取引所Bitginは、資金洗浄に関与した疑いで現在、台湾警察の捜査を受けている。捜査の中心となっているのは「八十八会館」と呼ばれる資金洗浄事件でdentBitginの最高執行責任者（COO）である張玉婷（Yuting Zhang）氏は、この事件に関連して最近台湾当局に逮捕された。

ビットギンと主要人物に対する疑惑

地元 報道に よると、現在進行中の捜査の内容が明らかになり、Bitginとその上級幹部であるYuting Zhangがマネーロンダリング事件に関与していることが明らかになった。この事件は、数十億ドル規模のマネーロンダリング計画を運営したとして、地元の実業家Zhemin Guo氏とChengwen Tu氏への疑惑が発端となっている。彼らは、海外の電信送金詐欺で得た資金を、外貨両替所と仮想通貨取引所の口座を利用して洗浄したとされている。

さらに、屠成文氏はビデオゲームクレジットの海外販売を通じて3億台湾ドル（928万ドル）の輸出税還付を不正に請求したとして、脱税に関連した追加容疑に直面している。.

台湾の規制環境

台湾には現在、暗号資産取引所に対する正式なライセンス制度が存在しないことは注目すべき点です。暗号資産業界の重要性の高まりを受け、Bitginは他の業界団体と共に、仮想資産サービスプロバイダー準備室（VASP）を設立しました。この組織は、台湾における暗号資産セクターの規制枠組みの形成に向けて、自主規制活動と政治家への働きかけを行うことを目的としています。.

進行中の調査に関して、台湾VASP協会の顧問弁護士であるユーリン・ツァイ氏は次のように述べた。

「今回、準備団体のメンバーが捜査事件に関与しました。準備団体は直ちに会合を開き、公の場で対応を表明しました。事件に関与したメンバーは、準備団体の活動への参加を自主的に停止しました。」

Bitginは調査を受けて声明を発表し、業務は通常通り行われており、ユーザーの権利に影響はないと主張しました。同取引所は、COOのYutian Zhang氏が、2021年末から2022年3月にかけて八十八ギルドホールで発生したマネーロンダリングdent に関与した企業と関係があったことを認めています。しかし、Bitginは、マネーロンダリング疑惑が浮上した時点で、Zhang氏が取引相手とのあらゆる連絡を停止したと主張しています。.

ビットギンの声明にはこう記されている。

「現在、ビットギンは捜査部隊に全面的に協力しており、捜査が円滑に進められるよう必要な支援を積極的に提供しており、事実が一日も早く明らかになることを期待しています。」