Taiwans Bitgin Krypto-Börse unter Untersuchung – Hier ist der Grund

Bitgin, eine in Taiwan operierende Kryptowährungsbörse, wird derzeit von der Polizei des Landes wegen angeblicher Beteiligung an einem Geldwäsche-Schema untersucht. Die Untersuchung konzentriert sich auf den Vorfall der „Eighty-Eight Guild Hall“ Geldwäsche, wobei Bitgins COO, Yuting Zhang, kürzlich von taiwanesischen Behörden im Zusammenhang mit dem Fall festgenommen wurde.

Anschuldigungen gegen Bitgin und Schlüsselspieler

Lokale Nachrichten berichten haben Licht auf die laufende Untersuchung geworfen und Bitgin und seine leitende Angestellte, Yuting Zhang, in die Geldwäsche-Affäre verwickelt. Der Fall begann mit Anschuldigungen gegen zwei lokale Geschäftsleute, Zhemin Guo und Chengwen Tu, die beschuldigt werden, ein Geldwäsche-Schema im Milliardenbereich zu betreiben. Sie sollen ihre Devisenbüros und Krypto-Börsenkonten genutzt haben, um Erlöse aus grenzüberschreitenden Drahtbetrugsaktivitäten zu waschen.

Darüber hinaus steht Chengwen Tu vor zusätzlichen Anklagen wegen Steuerbetrugs, da er beschuldigt wird, 300 Millionen New Taiwan Dollars ($9,28 Millionen) an Exportsteuerrückerstattungen durch den grenzüberschreitenden Verkauf von Video-Spiel-Guthaben falsch beansprucht zu haben.

Regulatorische Landschaft in Taiwan

Es ist erwähnenswert, dass Taiwan derzeit über kein offizielles Lizenzierungssystem für Kryptowährungsbörsen verfügt. Als Reaktion auf die wachsende Bedeutung der Kryptowährungsbranche gründeten Bitgin zusammen mit mehreren anderen Branchenkollegen das Vorbereitungsbüro für virtuelle Vermögensdienstleister (VASP). Diese Organisation zielt darauf ab, sich selbst zu regulieren und politische Beamte zu lobben, um den regulatorischen Rahmen für den Kryptowährungssektor in Taiwan zu gestalten.

In Bezug auf die laufende Untersuchung erklärte Yuling Tsai, der General Counsel der Taiwan VASP Association:

„Diesmal war ein Mitglied der Vorbereitungsgruppe in den Untersuchungsfall verwickelt. Die Vorbereitungsgruppe hielt sofort eine Sitzung ab und gab eine öffentliche Antwort heraus. Die in den Fall verwickelten Mitglieder haben auch initiativ die Teilnahme an der Arbeit der Vorbereitungsgruppe ausgesetzt.“

Bitgin hat eine Erklärung zur Untersuchung abgegeben und behauptet, dass seine Operationen normal bleiben und die Nutzerrechte nicht beeinträchtigt werden. Die Börse räumt ein, dass ihr COO, Yutian Zhang, von Ende 2021 bis März 2022 mit Firmen in Verbindung stand, die an der Geldwäsche-Affäre der Eighty-Eight Guild Hall beteiligt waren. Bitgin behauptet jedoch, dass Zhang alle Kommunikationen mit den Gegenparteien einstellte, sobald Anschuldigungen wegen Geldwäsche auftauchten.

Die Erklärung von Bitgin lautet:

„Derzeit kooperiert Bitgin voll und ganz mit der untersuchenden Einheit und leistet aktiv alle notwendigen Unterstützung, um einen reibungslosen Ablauf der Untersuchung zu gewährleisten, und hofft, dass die Fakten so bald wie möglich aufgeklärt werden können.“