대만의 Bitgin 암호화폐 거래소 조사 중 – 그 이유

대만에서 운영되는 암호화폐 거래소 Bitgin은 현재 자금세탁 계획에 연루된 혐의로 국가 경찰의 조사를 받고 있습니다. 조사는 “팔십팔 협회홀” 자금세탁 사건을 중심으로 진행되고 있으며, Bitgin의 COO인 유팅 장은 최근 대만 당국에 의해 이 사건과 관련하여 체포되었습니다.

Bitgin 및 주요 인물에 대한 혐의

현지 뉴스 보고는 진행 중인 조사를 조명하며, Bitgin과 그 수석 임원인 유팅 장을 자금세탁 사건에 연루시켰습니다. 이 사건은 두 명의 현지 사업가인 저민 궈와 청원 투에 대한 혐의에서 시작되었으며, 그들은 수십억 달러 규모의 자금세탁 계획을 운영한 혐의로 기소되었습니다. 그들은 해외 송금 사기 활동에서 얻은 수익을 세탁하기 위해 외환 사무소와 암호화폐 거래소 계정을 사용한 것으로 alleged됩니다.

또한, 청원 투는 추가적인 세금 사기 혐의에 직면해 있으며, 그는 해외에서 비디오 게임 크레딧을 판매함으로써 3억 뉴타이완 달러($9.28백만)의 수출 세금 환급을 거짓 주장한 혐의로 기소되었습니다.

대만의 규제 환경

대만은 현재 암호화폐 거래소에 대한 공식 라이선스 제도가 없다는 점에 유의할 가치가 있습니다. 암호화폐 산업의 중요성이 증가함에 따라, Bitgin을 비롯한 여러 업계 동료들은 가상자산 서비스 제공자 준비 사무실(VASP)을 설립했습니다. 이 조직은 자발적 규제를 수행하고 대만의 암호화폐 부문에 대한 규제 프레임워크를 형성하기 위해 정치 관리자와 로비하는 것을 목표로 합니다.

진행 중인 조사와 관련하여, 대만 VASP 협회의 총괄 변호사인 유링 타이스는 다음과 같이 말했습니다.

“이번에는 준비 그룹의 한 구성원이 조사 사건에 연루되었습니다. 준비 그룹은 즉시 회의를 소집하고 공개 응답을 발표했습니다. 사건에 연루된 구성원들도 자발적으로 준비 그룹의 작업 참여를 중단했습니다.”

Bitgin은 조사에 대한 성명을 발표하여, 그 운영이 정상적으로 유지되고 있으며 사용자 권리가 영향을 받지 않을 것이라고 주장했습니다. 거래소는 그 COO인 유천 장이 2021년 말부터 2022년 3월까지 “팔십팔 협회홀” 자금세탁 사건에 연루된 기업들과 연결되어 있음을 인정합니다. 그러나 Bitgin은 자금세탁 혐의가 제기된 이후 장이 상대방과의 모든 소통을 중단했다고 유지합니다.

Bitgin의 성명은 다음과 같습니다.

“현재 Bitgin은 조사 기관과 완전히 협력하고 있으며, 조사의 원활한 진행을 보장하기 위해 필요한 모든 지원을 적극적으로 제공하고 있으며, 사실이 가능한 한 빨리 명확해지기를 바랍니다.”