대만 암호화폐 거래소 비트긴, 조사 대상에 오르다 – 그 이유는?

대만에서 운영되는 암호화폐 거래소 비트진(Bitgin)이 자금 세탁 혐의로 경찰 조사를 받고 있습니다 . 이번 조사는 '88길드홀(Eighty-Eight Guild Hall)' 자금 세탁 사건을 중심으로 진행되며dent(Yuting Zhang)이 이 사건과 관련하여 최근 대만 당국에 체포되었습니다. , 비트진의 최고운영책임자(COO)인 장위

비트긴과 주요 관계자들에 대한 혐의

현지 언론 보도 에 따르면, 비트진(Bitgin)과 그 고위 임원인 장위팅(Yuting Zhang)이 자금 세탁 사건에 연루된 것으로 드러났습니다. 이 사건은 현지 사업가인 궈저민(Zhemin Guo)과 투청원(Chengwen Tu)이 수십억 달러 규모의 자금 세탁 계획을 운영한 혐의로 기소되면서 시작되었습니다. 이들은 해외 송금 사기 행위로 얻은 수익금을 세탁하기 위해 외환 사무소와 암호화폐 거래소 계좌를 이용한 것으로 알려졌습니다.

게다가 투청원 씨는 해외에서 비디오 게임 크레딧을 판매하여 3억 대만 달러(약 928만 달러)의 수출세 환급을 허위로 청구한 혐의로 추가 기소될 예정이다.

대만의 규제 환경

현재 대만에는 암호화폐 거래소에 대한 공식적인 라이선스 제도가 없다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 암호화폐 산업의 중요성이 커짐에 따라 비트긴은 여러 업계 동종업체와 함께 가상자산 서비스 제공업체 준비 사무소(VASP)를 설립했습니다. 이 조직은 자율 규제를 추진하고 대만 암호화폐 부문의 규제 체계를 마련하기 위해 정치권에 로비 활동을 펼치는 것을 목표로 합니다.

진행 중인 조사와 관련하여 대만 VASP 협회 법률 고문인 차이 율링은 다음과 같이 밝혔습니다

“이번에는 준비팀 구성원 중 한 명이 수사 사건에 연루되었습니다. 준비팀은 즉시 회의를 열고 공식 입장을 발표했습니다. 사건에 연루된 구성원들도 자발적으로 준비팀 활동 참여를 중단했습니다.”

비트진은 이번 조사에 대한 성명을 발표하며, 자사 운영은 정상적으로 진행되고 있으며 사용자 권리에는 영향이 없을 것이라고 밝혔습니다. 비트진은 최고운영책임자(COO)인 장위톈(Yutian Zhang)이 2021년 말부터 2022년 3월까지 발생한 '팔십팔길드홀(Eighty-Eight Guild Hall)' 자금세탁dent 에 연루된 업체들과 연관되어 있음을 인정했습니다. 그러나 비트진은 장위톈이 자금세탁 의혹이 제기되자마자 관련 업체들과의 모든 연락을 끊었다고 주장했습니다.

비트긴 측의 성명은 다음과 같습니다

"현재 비트긴은 수사팀에 전적으로 협조하고 있으며, 수사가 원활하게 진행될 수 있도록 필요한 모든 지원을 적극적으로 제공하고 있습니다. 하루빨리 사실관계가 규명되기를 바랍니다."