台湾Bitgin加密货币交易所正在接受调查——原因如下

在台湾运营的加密货币交易所Bitgin，目前正受到该国警方的调查，涉嫌参与洗钱计划。调查围绕“八十八公会”洗钱事件展开，Bitgin的首席运营官Yuting Zhang最近被台湾当局逮捕，与该案有关。

对Bitgin和关键人物的指控

当地新闻报道揭示了正在进行的调查，指控Bitgin及其高管Yuting Zhang卷入洗钱事件。该案始于对两名当地商人郭泽民和涂成文的指控，他们被指控运营一个价值数十亿美元的洗钱计划。据称，他们利用其外汇办公室和加密货币交易所账户，清洗从海外电汇诈骗活动中获得的资金。

此外，涂成文还面临与税务欺诈相关的额外指控，他被指控通过海外销售游戏信用额度，虚假申报3亿新台币（928万美元）的出口退税。

台湾的监管环境

值得注意的是，台湾目前缺乏针对加密货币交易所的官方许可制度。为了应对加密货币行业日益增长的重要性，Bitgin与其他几家行业同行共同成立了虚拟资产服务提供商筹备办公室（VASP）。该组织旨在进行自我监管，并游说政治官员，以塑造台湾加密货币行业的监管框架。

关于正在进行的调查，台湾VASP协会总法律顾问Yuling Tsai表示，

“这次，筹备组的一名成员卷入了调查案件。筹备组立即召开会议并发布公开回应。涉案成员也主动暂停参与筹备组的工作。”

Bitgin发表声明回应调查，声称其运营正常，用户权利不会受到影响。该交易所承认，其首席运营官Yutian Zhang在2021年底至2022年3月期间与涉及“八十八公会”洗钱事件的公司有关联。然而，Bitgin坚持认为，一旦洗钱指控出现，Zhang就停止了与所有交易对手的沟通。

Bitgin的声明称，

“目前，Bitgin正全力配合调查单位，并积极提供所有必要的协助，以确保调查顺利进行，并希望事实能尽快澄清。”