台湾Bitgin加密货币交易所正接受调查——原因如下

台湾加密货币交易所Bitgin目前正因涉嫌参与洗钱活动接受台湾警方的调查。调查的是“八十八公会”洗钱案dent，Bitgin首席运营官张宇婷近期已被台湾警方逮捕。

针对比特金和关键人物的指控

当地新闻 报道 揭露了正在进行的调查，并将比特金及其高管张宇婷牵涉进洗钱案。该案最初针对两名当地商人郭哲民和涂成文，他们被指控运营一个数十亿美元的洗钱计划。据称，他们利用外汇兑换处和加密货币交易所账户，洗白从海外电汇诈骗活动中获得的赃款。

此外，涂成文还面临与税务欺诈相关的其他指控，他被控通过向海外销售电子游戏点数，虚报 3 亿新台币（928 万美元）的出口退税。.

台湾的监管环境

值得注意的是，台湾目前尚无针对加密货币交易所的官方牌照制度。鉴于加密货币行业日益增长的重要性，Bitgin与其他几家业内同行共同成立了虚拟资产服务提供商筹备办公室（VASP）。该机构旨在推动行业自律，并游说政府官员，以期在台湾建立完善的加密货币监管框架。.

关于正在进行的调查，台湾VASP协会总法律顾问蔡玉玲表示：

“这次，筹备小组的一名成员卷入了调查案件。筹备小组立即召开会议并发表公开回应。涉案成员也主动暂停参与筹备小组的工作。”

针对此次调查，Bitgin发表声明称，其运营一切正常，用户权益不会受到影响。该交易所承认，其首席运营官张宇田与2021年底至2022年3月期间dent 八十八公会洗钱事件的公司存在关联。然而，Bitgin坚称，在洗钱指控出现后，张宇田立即停止了与交易对手的所有沟通。.

Bitgin的声明如下：

“目前，比特金正全力配合调查部门，积极提供一切必要协助，以确保调查顺利进行，并希望尽快查明事实真相。”