منصة Bitgin لتداول العملات المشفرة في تايوان قيد التحقيق – إليك السبب

تخضع منصة Bitgin، وهي منصة تداول للعملات المشفرة تعمل في تايوان، حالياً للتحقيق من قبل قوة الشرطة في البلاد بسبب الاشتباه في تورطها في مخطط غسل أموال. يركز التحقيق حول حادثة غسل الأموال في " ,"19":"أضأت تقارير إخبارية محلية على التحقيق الجاري، مما يشير إلى تورط Bitgin ومديرها التنفيذي الأول، يوتينغ تشانغ، في قضية غسل الأموال. بدأت القضية مع اتهامات ضد رجلين أعمال محليين، جيه مين غو وتشينغ وين تو، الذين يُتهمان بتشغيل مخطط لغسل الأموال بقيمة مليارات الدولارات. ويُزعم أنهما استخدما مكاتب صرف العملات الأجنبية وحسابات منصة العملات المشفرة لغسل عائدات حصلت عليها من أنشطة الاحتيال عبر التحويلات المالية من الخارج.

اتهامات ضد Bitgin واللاعبين الرئيسيين

أفادت تقارير محلية في تحقيق مستمر، حيث يُتهم Bitgin ومديرها التنفيذي يوتينغ تشانغ بالضلوع في قضية غسيل الأموال. بدأت القضية بتهمات موجهة ضد رجلين أعمال محليين، جوه زيمين وتو تشنغوين، اللذين يُتهما بتشغيل مخطط لغسيل أموال بمليارات الدولارات. ويُزعم أنهما استخدما مكاتب صرف العملات الأجنبية وحسابات البورصات المشفرة لغسل عائدات أنشطة الاحتيال عبر التحويلات البنكية من الخارج.

علاوة على ذلك، يواجه تشينغ وين تو تهماً إضافية تتعلق بالتهرب الضريبي، حيث يُتهم بتقديم ادعاءات كاذبة بشأن استرداد ضرائب التصدير بقيمة 300 مليون دولار تايواني جديد (9.28 مليون دولار) من خلال بيع أرصدة ألعاب الفيديو عبر الحدود.

البيئة التنظيمية في تايوان

جدير بالذكر أن تايوان تفتقر حالياً إلى نظام ترخيص رسمي لمنصات تداول العملات المشفرة. واستجابةً للأهمية المتزايدة لصناعة العملات المشفرة، أنشأت Bitgin، إلى جانب عدة شركات أخرى في القطاع، المكتب التحضري لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). تهدف هذه المنظمة إلى الانخراط في التنظيم الذاتي ولوبي المسؤولين السياسيين لتشكيل الإطار التنظيمي لقطاع العملات المشفرة في تايوان.

وبشأن التحقيق الجاري، صرحت يولينغ تساي، المستشار العام لجمعية VASP في تايوان،

" ,"27":"أصدرت Bitgin بياناً رداً على التحقيق، مؤكدة أن عملياتها لا تزال طبيعية ولن تتأثر حقوق المستخدمين. تعترف المنصة بأن مديرها التنفيذي (COO)، يوتيان تشانغ، كان مرتبطاً بشركات متورطة في حادثة غسل الأموال في " ,"28":"يقرأ البيان من Bitgin،

أصدرت Bitgin بيانًا رداً على التحقيق، مؤكدة أن عملياتها مستمرة بشكل طبيعي ولن تتأثر حقوق المستخدمين. وتقر البورصة بأن مديرها التشغيلي، يوتيان تشانغ، كان مرتبطًا بشركات متورطة في قضية غسيل الأموال الخاصة بـ Eighty-Eight Guild Hall من أواخر عام 2021 حتى مارس 2022. غير أن Bitgin تؤكد أن تشانغ قطع جميع الاتصالات مع الأطراف المعنية بمجرد ظهور ادعاءات غسيل الأموال.

وجاء نص البيان الصادر عن Bitgin كالتالي،

"في الوقت الحالي، تتعاون Bitgin بالكامل مع وحدة التحقيق وتقدم بنشاط جميع المساعدة اللازمة لضمان سير التحقيق بسلاسة، آملة في توضيح الحقائق بأسرع وقت ممكن."