يخضع بورصة العملات الرقمية التايوانية "بيتجين" للتحقيق – إليكم السبب

تخضع منصة Bitgin، وهي منصة تداول عملات رقمية تعمل في تايوان، حاليًا لتحقيق من قبل الشرطة التايوانية بتهمة التورط في غسيل أموال . ويركز التحقيق على قضية غسيل الأموال المعروفة باسم "قاعة نقابة الثمانية والثمانين"dentحيث ألقت السلطات التايوانية القبض مؤخرًا على يوتينغ تشانغ، المدير التنفيذي للعمليات في Bitgin، على خلفية هذه القضية.

الادعاءات الموجهة ضد بيتجين واللاعبين الرئيسيين

كشفت تقارير إخبارية محلية عن تفاصيل التحقيق الجاري، متهمةً شركة Bitgin وكبير مسؤوليها، يوتينغ تشانغ، بالتورط في قضية غسيل أموال. بدأت القضية بادعاءات ضد رجلَي أعمال محليين، هما زيمين غو وتشنغوين تو، المتهمين بإدارة مخطط لغسيل أموال بمليارات الدولارات. يُزعم أنهما استخدما مكاتب الصرافة وحسابات تداول العملات الرقمية لغسل عائدات عمليات احتيال إلكتروني في الخارج.

علاوة على ذلك، يواجه تشنغوين تو اتهامات إضافية تتعلق بالتهرب الضريبي، حيث يُتهم بالمطالبة زوراً بمبلغ 300 مليون دولار تايواني جديد (9.28 مليون دولار) كاسترداد لضرائب التصدير من خلال بيع أرصدة ألعاب الفيديو في الخارج.

البيئة التنظيمية في تايوان

تجدر الإشارة إلى أن تايوان تفتقر حاليًا إلى نظام ترخيص رسمي لمنصات تداول العملات المشفرة. واستجابةً للأهمية المتزايدة لقطاع العملات المشفرة، أنشأت شركة Bitgin، بالتعاون مع عدد من الشركات الأخرى في هذا القطاع، مكتب إعداد مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). ويهدف هذا المكتب إلى ممارسة التنظيم الذاتي والتأثير على المسؤولين السياسيين لوضع إطار تنظيمي لقطاع العملات المشفرة في تايوان.

وفيما يتعلق بالتحقيق الجاري، صرحت يولينغ تساي، المستشارة القانونية العامة لرابطة مزودي خدمات الدفع الإلكتروني في تايوان، بما يلي:

"هذه المرة، شارك أحد أعضاء المجموعة التحضيرية في قضية التحقيق. عقدت المجموعة التحضيرية اجتماعاً على الفور وأصدرت بياناً علنياً. كما بادر الأعضاء المتورطون في القضية إلى تعليق مشاركتهم في أعمال المجموعة التحضيرية."

أصدرت منصة Bitgin بيانًا ردًا على التحقيق، مؤكدةً أن عملياتها تسير بشكل طبيعي وأن حقوق المستخدمين لن تتأثر. وأقرت المنصة بأن مدير العمليات فيها، يوتيان تشانغ، كان على صلة بشركات متورطة في حادثة غسيل الأموال المعروفة باسم Eighty-Eight Guild Hall، والتي وقعت فيdent من أواخر عام 2021 إلى مارس 2022. ومع ذلك، تؤكد Bitgin أن تشانغ أوقف جميع الاتصالات مع الأطراف المقابلة فور ظهور مزاعم غسيل الأموال.

وجاء في بيان بيتجين:

"في الوقت الحالي، يتعاون بيتجين بشكل كامل مع وحدة التحقيق ويقدم بنشاط كل المساعدة اللازمة لضمان سير التحقيق بسلاسة، ويأمل في أن يتم توضيح الحقائق في أسرع وقت ممكن."