El exchange de criptomonedas Bitgin de Taiwán está bajo investigación: esta es la razón

Bitgin, una plataforma de intercambio de criptomonedas que opera en Taiwán, está siendo investigada por la policía del país por su presunta participación en un de lavado de dinero de lavado de dinero del "Salón del Gremio Ochenta y Ocho"dent, y la directora de operaciones de Bitgin, Yuting Zhang, fue arrestada recientemente por las autoridades taiwanesas en relación con el caso.

Acusaciones contra Bitgin y actores clave

Los informes de prensa local han arrojado luz sobre la investigación en curso, que implica a Bitgin y a su alto ejecutivo, Yuting Zhang, en el caso de lavado de dinero. El caso comenzó con acusaciones contra dos empresarios locales, Zhemin Guo y Chengwen Tu, acusados ​​de operar un esquema multimillonario de lavado de dinero. Presuntamente, utilizaron sus oficinas de cambio de divisas y cuentas de intercambio de criptomonedas para blanquear las ganancias obtenidas de actividades de fraude electrónico en el extranjero.

Además, Chengwen Tu enfrenta cargos adicionales relacionados con fraude fiscal, ya que está acusado de reclamar falsamente 300 millones de nuevos dólares taiwaneses (9,28 millones de dólares) en reembolsos de impuestos de exportación a través de la venta en el extranjero de créditos de videojuegos.

Panorama regulatorio en Taiwán

Cabe destacar que Taiwán carece actualmente de un régimen oficial de licencias para las plataformas de intercambio de criptomonedas. En respuesta a la creciente importancia de la industria de las criptomonedas, Bitgin, junto con otras empresas del sector, estableció la Oficina Preparatoria de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP). Esta organización busca promover la autorregulación y presionar a los funcionarios políticos para que definan el marco regulatorio del sector de las criptomonedas en Taiwán.

Respecto de la investigación en curso, Yuling Tsai, asesora general de la Asociación VASP de Taiwán, declaró:

En esta ocasión, un miembro del grupo preparatorio participó en la investigación. El grupo preparatorio se reunió de inmediato y emitió una respuesta pública. Los miembros involucrados en el caso también tomaron la iniciativa de suspender su participación en el trabajo del grupo preparatorio

Bitgin ha emitido un comunicado en respuesta a la investigación, afirmando que sus operaciones se mantienen con normalidad y que los derechos de los usuarios no se verán afectados. La plataforma reconoce que su director de operaciones, Yutian Zhang, estuvo vinculado a empresas involucradas en eldent de lavado de dinero de Eighty-Eight Guild Hall desde finales de 2021 hasta marzo de 2022. Sin embargo, Bitgin sostiene que Zhang interrumpió toda comunicación con las contrapartes una vez que surgieron las acusaciones de lavado de dinero.

La declaración de Bitgin dice:

“En la actualidad, Bitgin está cooperando plenamente con la unidad investigadora y brindando activamente toda la asistencia necesaria para garantizar el buen desarrollo de la investigación y espera que los hechos se puedan aclarar lo antes posible”