El exchange de criptomonedas Bitgin de Taiwán está bajo investigación: aquí está el porqué

Bitgin, un exchange de criptomonedas que opera en Taiwán, está actualmente bajo investigación por la fuerza policial del país por presunta participación en un esquema de lavado de dinero. La investigación se centra en el incidente de lavado de dinero “Sala de la Herencia Ochenta y Ocho”, y el COO de Bitgin, Yuting Zhang, fue recientemente arrestado por las autoridades taiwanesas en conexión con el caso.

Acusaciones contra Bitgin y jugadores clave

Las noticias locales informan que han arrojado luz sobre la investigación en curso, implicando a Bitgin y a su alto ejecutivo, Yuting Zhang, en el asunto de lavado de dinero. El caso comenzó con acusaciones contra dos empresarios locales, Zhemin Guo y Chengwen Tu, a quienes se acusa de operar un esquema de lavado de dinero de miles de millones de dólares. Presuntamente utilizaron sus oficinas de cambio de divisas y cuentas de exchange de criptomonedas para lavar los productos obtenidos de actividades de fraude por transferencia bancaria en el extranjero.

Además, Chengwen Tu enfrenta cargos adicionales relacionados con fraude fiscal, ya que se le acusa de reclamar falsamente 300 millones de dólares taiwaneses nuevos (9,28 millones de dólares) en reembolsos de impuestos a la exportación a través de la venta en el extranjero de créditos de videojuegos.

Marco regulatorio en Taiwán

Vale la pena señalar que Taiwán actualmente carece de un régimen de licencias oficial para exchanges de criptomonedas. En respuesta a la creciente importancia de la industria de las criptomonedas, Bitgin, junto con varios otros colegas de la industria, estableció la Oficina Preparatoria de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP). Esta organización tiene como objetivo participar en la autorregulación y hacer lobby ante funcionarios políticos para dar forma al marco regulatorio para el sector de criptomonedas en Taiwán.

Con respecto a la investigación en curso, Yuling Tsai, el consejero general de la Asociación VASP de Taiwán, declaró:

“Esta vez, un miembro del grupo preparatorio estuvo involucrado en el caso de investigación. El grupo preparatorio celebró inmediatamente una reunión y emitió una respuesta pública. Los miembros involucrados en el caso también tomaron la iniciativa de suspender su participación en el trabajo del grupo preparatorio.”

Bitgin ha emitido un comunicado en respuesta a la investigación, afirmando que sus operaciones continúan con normalidad y que los derechos de los usuarios no se verán afectados. El exchange reconoce que su COO, Yutian Zhang, estaba vinculado a empresas involucradas en el incidente de lavado de dinero de Eighty-Eight Guild Hall, ocurrido entre finales de 2021 y marzo de 2022. Sin embargo, Bitgin mantiene que Zhang cesó toda comunicación con las contrapartes una vez que surgieron las acusaciones de lavado de dinero.

El comunicado de Bitgin dice:

“En la actualidad, Bitgin está cooperando plenamente con la unidad investigadora y proporcionando activamente toda la asistencia necesaria para garantizar el desarrollo fluido de la investigación, con la esperanza de que los hechos se aclaren lo antes posible.”