Riciclaggio Bitcoin La polizia dell'Ohio ha arrestato un uomo per riciclaggio Bitcoin , in quanto avrebbe aiutato i criminali a ripulire i guadagni ottenuti illegalmente tramite la gestione di un'attività di mixer e l'accettazione di pagamenti tramite Bitcoin.
Ipotesi sul riciclaggio bitcoin
Il governo e i media presumono che Bitcoin venga utilizzato solo per attività criminali. In particolare, sottolineano che le criptovalute come Bitcoin vengono utilizzate per pagare beni proibiti come droga e armi da fuoco, nonché per ricavare proventi da attività illegali. In realtà, la maggior parte delle transazioni in criptovaluta è legale e solo una piccola percentuale viene utilizzata per attività illecite.
Il caso in questione è quello di Larry Harmon, originario dell'Ohio, recentemente arrestato per aver gestito un mixer bitcoin per favorire attività legate alle gang.
I procuratori dell'Ohio sostengono che Larry abbia utilizzato la sua piattaforma di scambio Bitcoin , Helix, per trasferire Bitcoin da criminali nel tentativo di far sembrare legittime le transazioni. Larry riceveva bitcoin dai criminali e li suddivideva in importi più piccoli che venivano trasferiti su migliaia di conti attraverso la rete blockchain.
Il risultato sarebbe che bitcoinverrebbero inviati a nuovi indirizzi, mascherando così la provenienza dei fondi tramite singole transazioni di importo inferiore.
Riciclaggio Bitcoin tramite Helix
Il gruppo investigativo sulle attività criminali di Don Fort ha affermato che l'unico scopo delle transazioni di Larry era nascondere attività criminali sul Darknet. Pertanto, Larry, in collaborazione con altri, ha lavorato come referente per il riciclaggio di denaro sul dark web.
Il sospettato gestiva anche un motore di ricerca Gram sul Darknet, dedicato alla vendita di stupefacenti. Uno dei partner di Lary era AlphaBay, un importante mercato del dark web che consigliava ai propri clienti il mixer Bitcoin di Larry.
Larry avrebbe poi addebitato una commissione del 2,5% per riciclare denaro tramite Helix. Ha gestito questa attività dal 2014 e, nel frattempo, ha contribuito a riciclare 350.000 bitcoin che, secondo Bitcoin attuale prezzo di mercato, ammonterebbero a 3,5 miliardi di dollari, ma all'epoca valevano solo 300 milioni di dollari.
Con un'imposta del 2,5%, i suoi proventi ammontavano a 7,5 milioni di dollari. Il gruppo investigativo criminale di Don Fort sta cercando di mettere Larry dietro le sbarre e di sequestrare i suoi beni, così come sono stati ricavati dall'attività illecita.
