Riciclaggio di Bitcoin: uomo dell'Ohio arrestato per aver mescolato 350,000 Bitcoin

La polizia dell'Ohio ha arrestato un uomo per riciclaggio di Bitcoin, accusato di aver aiutato i criminali a pulire i loro guadagni illeciti operando un servizio di mixing (mescolamento) e accettando pagamenti in Bitcoin.

Ipotesi sul riciclaggio di bitcoin

Il governo e i media assumono che Bitcoin sia utilizzato solo per attività criminali. In particolare, sottolineano che criptovalute come Bitcoin sono utilizzate per pagare articoli proibiti come droghe e armi da fuoco, nonché proventi di attività illegali. La percentuale più grande delle transazioni di criptovalute, in verità, è legale e solo una piccola percentuale è utilizzata per attività illecite.

Il caso riguarda Larry Harmon dell'Ohio, recentemente arrestato per aver gestito un mixer di bitcoin per facilitare attività legate alle gang.

I procuratori dell'Ohio sostengono che Larry abbia utilizzato il suo piattaforma di mixing Bitcoin, Helix, per trasferire Bitcoin dai criminali nel tentativo di far sembrare legittime le transazioni. Larry avrebbe ricevuto bitcoin dai criminali e li avrebbe suddivisi in quantità minori che sarebbero state trasferite attraverso migliaia di account sulla rete blockchain.

Il risultato sarebbe l'invio di bitcoin a nuovi indirizzi, mascherando così la fonte dei fondi attraverso transazioni di importi minori.

Riciclaggio di Bitcoin attraverso Helix

Il gruppo di attività criminali di Don Fort ha dichiarato che l'unica ragione delle transazioni di Larry era nascondere attività criminali sulla Darknet. Pertanto, Larry, in collaborazione con altri, ha agito come figura chiave per il riciclaggio di denaro sulla dark web.

L'indagato gestiva anche un motore di ricerca Grams sulla Darknet, impegnato nella vendita di narcotici. Uno dei soci di Larry era AlphaBay, un importante mercato della dark web che raccomandava il mixer di Bitcoin di Larry ai suoi clienti.

Larry avrebbe poi addebitato una commissione del 2,5 percento per riciclare denaro attraverso Helix. Ha gestito questa attività dal 2014 e, nel processo, ha aiutato a riciclare 350.000 bitcoin che, secondo l'attuale prezzo di mercato di Bitcoin, ammonterebbero a 3,5 miliardi di dollari USA, ma all'epoca valevano solo 300 milioni di dollari.

Addebitando il 2,5 percento, i suoi proventi hanno raggiunto i 7,5 milioni di dollari. Il gruppo investigativo criminale di Don Fort sta cercando di mettere Larry dietro le sbarre e confiscare i suoi beni, realizzati attraverso l'attività illegale.