Отмывание Bitcoin Полиция штата Огайо задержала мужчину по обвинению в отмывании Bitcoin , предположительно помогая преступникам очищать незаконно полученные средства посредством организации бизнеса по смешиванию криптовалюты и принимая платежи в Bitcoin.
Предположения об отмывании bitcoin
Правительство и СМИ исходят из предположения, что Bitcoin используется исключительно в преступных целях. В частности, они указывают на то, что криптовалюты, такие как Bitcoin используются для оплаты запрещенных товаров, таких как наркотики и огнестрельное оружие, а также доходов от незаконной деятельности. На самом деле большая часть криптовалютных транзакций является законной, и лишь небольшой процент используется для преступной деятельности.
Речь идёт о Ларри Хармоне из Огайо, которого недавно задержали за использование bitcoin миксера для содействия деятельности преступных группировок.
Прокуроры в Огайо утверждают, что Ларри использовал свою платформу для обмена Bitcoin Helix для перевода Bitcoin от преступников, чтобы придать транзакциям вид законных. Ларри получал bitcoin от преступников и разбивал их на меньшие суммы, которые затем переводились на тысячи счетов в сети блокчейн.
В результате bitcoinбудут отправлены на новые адреса, что позволит замаскировать источник средств за счет отдельных транзакций на меньшие суммы.
Отмывание Bitcoin через Helix
Группа по расследованию преступной деятельности Дона Форта заявила, что единственной причиной сделок Ларри было сокрытие преступной деятельности в даркнете. Таким образом, Ларри в сотрудничестве с другими выступал в качестве посредника по отмыванию денег в даркнете.
Подозреваемый также управлял поисковой системой Grams в даркнете, которая занималась продажей наркотиков. Одним из партнеров Ларри был AlphaBay, крупный рынок в даркнете, который рекомендовал своим клиентам Bitcoin миксер Ларри.
Затем Ларри взимал комиссию в размере 2,5% за отмывание денег через Helix. Он вел этот бизнес с 2014 года и за это время помог отмыть 350 000 bitcoin , что, согласно Bitcoin , составило бы 3,5 миллиарда долларов США, но на тот момент стоило всего 300 миллионов долларов.
Взимая 2,5 процента, он получил прибыль в размере 7,5 миллионов долларов. Следственная группа Дона Форта добивается того, чтобы Ларри оказался за решеткой, а его имущество было конфисковано в результате незаконной деятельности.
