Отмывание биткоинов: житель Огайо задержан за микширование 350,000 биткоинов

Полиция Огайо задержала мужчину за отмывание биткоинов, предположительно помогая преступникам очищать их незаконно полученные доходы через работу миксера, принимая платежи в биткоинах.

Предположения об отмывании биткоинов

Правительство и СМИ считают, что Bitcoin используется только для преступной деятельности. В частности, они указывают, что такие криптовалюты, как Bitcoin, используются для оплаты запрещенных товаров, таких как наркотики и огнестрельное оружие, а также для получения доходов от незаконной деятельности. На самом деле, самый большой процент транзакций с криптовалютами является законным, и лишь небольшой процент используется для незаконных действий.

Дело здесь касается Ларри Гармона из Огайо, который недавно был задержан за управление биткоин-миксером для содействия деятельности, связанной с бандами.

Обвинители в Огайо утверждают, что Ларри использовал своюплатформу миксера Bitcoin Helix для перевода биткоинов от преступников, пытаясь придать транзакциям вид легитимности. Ларри получал биткоины от преступников и разбивал их на меньшие суммы, которые затем переводились на тысячи счетов по сети блокчейн.

В результате биткоины отправлялись на новые адреса, тем самым маскируя источник средств за счет индивидуальных транзакций меньших сумм.

Отмывание биткоинов через Helix

Группа по расследованию преступной деятельности Дона Форта заявила, что единственной причиной транзакций Ларри было сокрытие преступной деятельности в Darknet. Таким образом, Ларри в сотрудничестве с другими лицами работал как ресурсное лицо для отмывания денег в даркнете.

Подозреваемый также управлял поисковой системой Grams в Darknet, которая занималась продажей наркотиков. Одним из партнеров Ларри был AlphaBay, крупный рынок даркнета, который рекомендовал биткоин-миксер Ларри своим клиентам.

Ларри взимал комиссию в размере 2,5 процента за отмывание денег через Helix. Он вел этот бизнес с 2014 года и в процессе помог отмывать 350 000 биткоинов, что по текущей рыночной цене биткоина составляет 3,5 млрд долларов США, но на тот момент стоило 300 млн долларов.

Взимание 2,5 процента сделало его доходы равными 7,5 млн долларов. Группа криминальных расследований Дона Форта стремится посадить Ларри в тюрьму и конфисковать его имущество, полученное от незаконного бизнеса.