比特币洗钱：俄亥俄州男子因混合350,000比特币被捕

俄亥俄州警方抓获了一名男子，涉嫌通过运营混合器业务帮助犯罪分子清洗其非法获得的收益，并通过比特币接受付款，从而进行比特币洗钱。

关于比特币洗钱的假设

政府和媒体认为比特币仅用于犯罪活动。特别是，他们指出比特币等加密货币被用于购买违禁品，如毒品和枪支，以及用于非法活动的收益。事实上，最大比例的加密货币交易是合法的，只有很小一部分用于活动。

本案涉及来自俄亥俄州的Larry Harmon，他最近因运营比特币混合器以协助帮派相关活动而被捕。

俄亥俄州的检察官辩称，Larry使用他的比特币混合平台Helix，将比特币从犯罪分子那里转移，以使交易看起来合法。Larry会从犯罪分子那里接收比特币，并将其分解成更小的金额，然后通过区块链网络转移到数千个账户。

结果是将比特币发送到新地址，从而通过较小金额的个体交易掩盖资金的来源。

通过Helix进行比特币洗钱

Don Fort的犯罪活动调查组表示，Larry交易的唯一原因是隐藏暗网上的犯罪活动。因此，Larry与其他人合作，充当跨暗网洗钱的资源人员。

嫌疑人还在暗网上运营Grams搜索引擎，从事毒品销售。Larry的一个合作伙伴是AlphaBay，一个主要的暗网市场，向其客户推荐Larry的比特币混合器。

Larry随后收取2.5%的费用，通过Helix洗钱。他从2014年开始经营这项业务，在此过程中，帮助清洗了350,000枚比特币，根据比特币当前的市场价格，总计为35亿美元，但当时仅值3亿美元。

收取2.5%的费用使其收益达到750万美元。Don Fort的犯罪调查组正试图将Larry送入监狱并没收其财产，因为这些财产是从非法业务中获得的。