Bitcoin 洗钱：俄亥俄州男子因混洗35万枚 Bitcoin被捕

俄亥俄州警方逮捕了一名男子，他涉嫌通过经营比特 Bitcoin 混币业务，帮助犯罪分子清洗非法所得，同时接受 Bitcoin支付，从而进行比特币洗钱活动。.

关于 bitcoin 洗钱的假设

政府和媒体普遍认为 Bitcoin 仅用于 犯罪活动。 他们特别指出， Bitcoin 被用于购买毒品、枪支等违禁品以及非法所得。但事实上，绝大多数加密货币交易都是合法的，只有一小部分被用于犯罪活动。

本案中的拉里·哈蒙来自俄亥俄州，他最近因运营 bitcoin 混合器以协助帮派活动而被捕。.

俄亥俄州检方指控拉里利用其 Bitcoin 混合平台Helix，将 Bitcoin 从犯罪分子手中转移出去，以使交易看起来合法。 拉里会从犯罪分子那里接收 bitcoin ，然后将其拆分成较小的金额，再通过区块链网络转移到数千个账户。

其结果是， bitcoin会被发送到新的地址，从而通过小额交易掩盖资金来源。.

通过 Helix 进行Bitcoin 洗钱

唐·福特领导的犯罪活动调查小组表示，拉里进行交易的唯一目的就是为了掩盖他在暗网上的犯罪活动。因此，拉里与他人勾结，充当暗网洗钱活动的联络人。.

嫌疑人还在暗网上运营一个名为Grams的搜索引擎，该搜索引擎从事毒品交易。Lary的合伙人之一是AlphaBay，这是一个大型暗网市场，曾向其客户推荐Larry的 Bitcoin 混合器。.

拉里随后会收取2.5%的手续费，通过Helix平台洗钱。 他从2014年开始经营这项业务，在此过程中，他帮助洗钱了35万枚 bitcoin币。根据 Bitcoin目前的市场价格，这些比特币总价值相当于35亿美元，但当时它们的价值只有3亿美元。

收取2.5%的佣金使他获利750万美元。唐·福特的刑事调查小组正寻求将拉里绳之以法，并没收他通过非法生意获得的财产。.