Lavagem Bitcoin A polícia de Ohio prendeu um homem por lavagem Bitcoin , acusado de ajudar criminosos a limpar seus ganhos ilegais através da operação de uma empresa de mistura de criptomoedas, aceitando pagamentos em Bitcoin.
Suposições sobre lavagem de dinheiro bitcoin
O governo e a mídia presumem que Bitcoin é usado apenas para atividades criminosas. Em particular, apontam que criptomoedas como Bitcoin são usadas para pagar por itens proibidos, como drogas e armas de fogo, bem como para financiar atividades ilegais. Na verdade, a maior parte das transações com criptomoedas é legal e apenas uma pequena porcentagem é usada para atividades ilícitas.
O caso em questão é o de Larry Harmon, de Ohio, que foi recentemente detido por operar uma plataforma de mistura bitcoin para auxiliar atividades relacionadas a gangues.
Os promotores de Ohio argumentam que Larry usou sua plataforma de mistura Bitcoin , Helix, para transferir Bitcoin de criminosos, numa tentativa de fazer com que as transações parecessem legítimas. Larry recebia bitcoin dos criminosos e os dividia em quantias menores, que eram então transferidas para milhares de contas na rede blockchain.
O resultado seria o envio de bitcoinpara novos endereços, disfarçando assim a origem dos fundos por meio de transações individuais de valores menores.
Lavagem Bitcoin através da Helix
O grupo de investigação de atividades criminosas de Don Fort afirmou que o único motivo das transações de Larry era ocultar atividades criminosas na Darknet. Portanto, Larry, em colaboração com outros, atuava como intermediário para lavagem de dinheiro na dark web.
O suspeito também administrava um mecanismo de busca Grams na Darknet, que se dedicava à venda de narcóticos. Um dos parceiros de Larry era o AlphaBay, um importante mercado da dark web que recomendava o serviço de mistura Bitcoin de Larry aos seus clientes.
Larry cobrava uma taxa de 2,5% para lavar dinheiro através da Helix. Ele administrava esse negócio desde 2014 e, nesse processo, ajudou a lavar 350.000 bitcoin , o que, de acordo com Bitcoin , totalizaria US$ 3,5 bilhões, mas valia apenas US$ 300 milhões na época.
Cobrando 2,5%, seus lucros chegaram a US$ 7,5 milhões. O grupo de investigação criminal de Don Fort busca prender Larry e recuperar seus bens, obtidos com o negócio ilegal.
