Lavagem de Bitcoin: homem de Ohio é preso por misturar 350,000 Bitcoins

A polícia em Ohio prendeu um homem por lavagem de Bitcoin, supostamente ajudando criminosos a limpar seus ganhos ilegalmente adquiridos por meio da operação de um negócio de mixer, aceitando pagamentos em Bitcoin.

Suposições sobre lavagem de bitcoin

O governo e a mídia assumem que o Bitcoin é usado apenas para atividades criminosas. Em particular, eles apontam que criptomoedas como o Bitcoin são usadas para pagar itens proibidos, como drogas e armas de fogo, bem como produtos de atividades ilegais. A maior porcentagem de transações de criptomoedas, na verdade, é legal e apenas uma pequena porcentagem é usada para atividades.

O caso aqui é Larry Harmon, de Ohio, que foi recentemente apreendido por operar um mixer de bitcoin para auxiliar em atividades relacionadas a gangues.

Promotores em Ohio argumentam que Larry usou sua plataforma de mixer de Bitcoin, Helix, para transferir Bitcoin de criminosos na tentativa de fazer as transações parecerem legítimas. Larry receberia bitcoin de criminosos e o dividiria em quantidades menores, que seriam transferidas para milhares de contas em toda a rede blockchain.

O resultado seriam bitcoins enviados para novos endereços, disfarçando assim a origem dos fundos pelas transações individuais de quantias menores.

Lavagem de Bitcoin através da Helix

O grupo de investigação de atividades criminosas de Don Fort disse que a única razão para as transações de Larry era esconder atividades criminosas na Darknet. Portanto, Larry, em colaboração com outros, atuou como a pessoa de referência para lavagem de dinheiro em toda a dark web.

O suspeito também operava um mecanismo de busca Grams na Darknet, que estava envolvido na venda de narcóticos. Um dos sócios de Larry era a AlphaBay, um importante mercado da dark web que recomendava o mixer de Bitcoin de Larry a seus clientes.

Larry então cobraria uma taxa de 2,5% para lavar dinheiro através da Helix. Ele operou esse negócio desde 2014 e, nesse processo, ajudou a lavar 350.000 bitcoins, que, de acordo com o preço atual de mercado do Bitcoin, totalizariam US$ 3,5 bilhões, mas valiam apenas US$ 300 milhões na época.

Cobrar 2,5% fez com que seus lucros valessem US$ 7,5 milhões. O grupo de investigação criminal de Don Fort está buscando colocar Larry atrás das grades e apreender suas propriedades, pois foram realizadas a partir do negócio ilegal.