Lavagem Bitcoin : Homem de Ohio preso por misturar 350 mil Bitcoin

A polícia de Ohio prendeu um homem por lavagem Bitcoin , acusado de ajudar criminosos a limpar seus ganhos ilegais através da operação de uma empresa de mistura de criptomoedas, aceitando pagamentos em Bitcoin.

Suposições sobre lavagem de dinheiro bitcoin

O governo e a mídia presumem que Bitcoin é usado apenas para atividades criminosas. Em particular, apontam que criptomoedas como Bitcoin são usadas para pagar por itens proibidos, como drogas e armas de fogo, bem como para financiar atividades ilegais. Na verdade, a maior parte das transações com criptomoedas é legal e apenas uma pequena porcentagem é usada para atividades ilícitas.

O caso em questão é o de Larry Harmon, de Ohio, que foi recentemente detido por operar uma plataforma de mistura bitcoin para auxiliar atividades relacionadas a gangues.

Os promotores de Ohio argumentam que Larry usou sua Bitcoin plataforma de mistura, Helix, para transferir Bitcoin de criminosos, numa tentativa de fazer com que as transações parecessem legítimas. Larry recebia bitcoin dos criminosos e os dividia em quantias menores, que eram então transferidas para milhares de contas na rede blockchain.

O resultado seria o envio de bitcoinpara novos endereços, disfarçando assim a origem dos fundos por meio de transações individuais de valores menores.

Lavagem Bitcoin através da Helix

O grupo de investigação de atividades criminosas de Don Fort afirmou que o único motivo das transações de Larry era ocultar atividades criminosas na Darknet. Portanto, Larry, em colaboração com outros, atuava como intermediário para lavagem de dinheiro na dark web.

O suspeito também administrava um mecanismo de busca Grams na Darknet, que se dedicava à venda de narcóticos. Um dos parceiros de Larry era o AlphaBay, um importante mercado da dark web que recomendava o serviço de mistura Bitcoin de Larry aos seus clientes.

Larry cobrava uma taxa de 2,5% para lavar dinheiro através da Helix. Ele administrava esse negócio desde 2014 e, nesse processo, ajudou a lavar 350.000 bitcoin, o que, de acordo com Bitcoin, totalizaria US$ 3,5 bilhões, mas valia apenas US$ 300 milhões na época.

Cobrando 2,5%, seus lucros chegaram a US$ 7,5 milhões. O grupo de investigação criminal de Don Fort busca prender Larry e recuperar seus bens, obtidos com o negócio ilegal.