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Traficantes da dark web e usuários de drogas são presos por lavagem de dinheiro no valor de US$ 2,3 milhões Bitcoin
Lavagem de dinheiro com bitcoin : 2 presos
Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos nos Estados Unidos da América por lavarem mais de dois milhões de dólares (US$ 2 milhões) em Bitcoin na darknet.
Os condenados presos, Codd, Anderson e Maccarty, são acusados de administrar lojas de venda de medicamentos na darknet. Os suspeitos estavam envolvidos na comercialização de comprimidos falsificados de Xanax e outras drogas para a população em quase 40 estados americanos.
Confisco de drogas
Segundo relatos da mídia, as autoridades policiais encontraram um grande carregamento de drogas em Nova Jersey. O carregamento continha cerca de meio milhão de dólares em metanfetamina, alprazolam, heroína misturada com fentanil e outras substâncias que causam dependência e graves danos à saúde humana.
Além disso, a polícia apreendeu equipamentos utilizados na produção de drogas e criptomoedas avaliadas em milhares de dólares americanos.
A detenção e as acusações
Os suspeitos detidos foram acusados de conspiração de quarto e quinto graus. Outras acusações incluem lavagem de dinheiro, fraude e tráfico de drogas.
Os inspetores responsáveis pela operação de prisão estavam monitorando diversos caixas eletrônicos nos estados de Nova York e Nova Jersey. Em seguida, solicitaram o auxílio do Laboratório de Crimes Cibernéticos para rastrear o dinheiro. Posteriormente, os acusados foram trac.
A documentação do tribunal afirma que Anderson administra duas lojas na dark web, onde vende os medicamentos. Os demais criminosos o ajudavam na produção das drogas e na compra dos equipamentos essenciais para a produção.
Agentes infiltrados envolvidos na prisão compraram uma quantidade considerável de comprimidos de alprazolam, GHB e ketamina em sites da darknet, substâncias administradas pelos detidos.
Entrada de Bitcoin
As três pessoas detidas receberam pagamentos pelas referidas drogas em criptomoeda, especificamente Bitcoin no valor de US$ 2,3 milhões. A criptomoeda foi colocada em cartões pré-pagos e cerca de US$ 1 milhão foi sacado em caixas eletrônicos localizados em Manhattan e Nova Jersey.
Recentemente, o uso do Bitcoin tornou-se comum no âmbito ilegal. Vários casos de grande repercussão foram relatados na África do Sul, onde o pagamento por sequestros foi exigido em Bitcoin. Além disso, diversos estudos recentes sugerem que Bitcoin é uma moeda preferida por criminosos.
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Alden Baldwin
Jornalista, Escritor, Editor, Pesquisador e Gestor de Mídia Estratégica: Com mais de 10 anos de experiência nas áreas digital, impressa e de relações públicas, trabalha com o mantra da Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus últimos anos de carreira, pretende construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Está empenhado em financiar sua própria startup. Como editor técnico e de linguagem, trabalhou com diversas publicações de destaque no mercado de criptomoedas, como DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e várias outras. Editou mais de 50.000 artigos, periódicos, roteiros, textos publicitários, títulos de campanhas de vendas, biografias, newsletters, cartas de apresentação, descrições de produtos, landing pages, planos de negócios, procedimentos operacionais padrão (POPs), e-books e diversos outros tipos de conteúdo.
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