Web dark e traficantes de drogas presos por lavagem de 2.3 milhões de dólares em Bitcoin
lavagem de dinheiro através do bitcoin: 2 detidos
Três suspeitos traficantes de drogas foram presos nos Estados Unidos da América por lavarem mais de dois milhões de dólares ($2 mln) em moeda Bitcoin na darknet.
Os condenados presos, ou seja, Codd, Anderson e Maccarty, são acusados de administrar lojas de venda de medicamentos na darknet. Os suspeitos estiveram envolvidos no comércio de pílulas de Xanax falsificadas e outras drogas para a população em quase 40 estados americanos.
Confisco de drogas
De acordo com os relatórios da mídia, as organizações de aplicação da lei encontraram uma grande remessa de drogas em Nova Jersey. A remessa compreendia cerca de meio milhão de metanfetamina, alprazolam, heroína com fentanil e outras que resultam em vício e grave lesão ao bem-estar humano.
Além disso, a polícia apreendeu o equipamento envolvido na fabricação de drogas e criptomoedas valendo milhares de dólares americanos.
A detenção e as acusações
Os suspeitos presos foram acusados de conspiração de quarto e quinto grau. Outras acusações incluem lavagem de dinheiro, fraude e drogas.
Os inspetores que lideraram a prisão têm monitorado múltiplos caixas eletrônicos (ATMs) nos estados de Nova York e Nova Jersey. Posteriormente, eles pediram ajuda ao seu Cyber Lab para detectar o rastro do dinheiro. Mais tarde, os acusados foram rastreados.
A documentação do tribunal afirma que Anderson administra duas lojas na rede darknet vendendo medicamentos. Os criminosos restantes ajudaram-no na produção de drogas e na compra do equipamento essencial para a produção.
Agentes encobertos envolvidos na condução da prisão compraram uma quantidade considerável de pílulas de alprazolam, GHB e cetamina nas lojas da darknet administradas pelos presos.
Entrada de Bitcoins
As três pessoas sob detenção receberam pagamentos pelas referidas drogas em criptomoeda, especificamente Bitcoin, no valor de $2,3 milhões. A criptomoeda foi colocada em cartões pré-pagos e cerca de $1 milhão foi retirado dos caixas eletrônicos encontrados em Manhattan e Nova Jersey.
Recentemente, o uso do Bitcoin é comum no domínio ilegal. Vários casos grandes foram relatados recentemente na África do Sul, onde o resgate por sequestro foi reivindicado em Bitcoin. Embora numerosos estudos recentes sugiram que o Bitcoin é uma moeda preferida por criminosos.
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Alden Baldwin
Jornalista, Escritor, Editor, Pesquisador e Gestor Estratégico de Mídia: Com mais de 10 anos de experiência nas indústrias digital, impressa e de relações públicas, ele trabalha com o lema Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus anos finais, promete construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Ele está trabalhando para financiar sua própria startup. Como editor técnico e de idiomas, trabalhou com várias publicações de criptomoedas de topo, como DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e outras diversas. Ele editou mais de 50.000+ artigos, revistas, roteiros, textos, manchetes de campanhas de vendas, biografias, boletins informativos, cartas de apresentação, descrições de produtos, páginas de aterrissagem, planos de negócios, POPs, e-books e vários outros tipos de conteúdo.
