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Arrestan a traficantes de drogas y de la dark web por lavado de 2,3 millones de dólares Bitcoin
2 detenidos por lavado de dinero a través de bitcoin
Tres presuntos traficantes de drogas han sido arrestados en los Estados Unidos de América por lavar más de dos millones de dólares (2 millones de dólares) en moneda Bitcoin en la darknet.
Los convictos arrestados, Codd, Anderson y Maccarty, están acusados de gestionar tiendas de venta de medicamentos en la red oscura. Los sospechosos han estado involucrados en el tráfico de pastillas de Xanax falsificadas y otras drogas a la población en casi 40 estados de Estados Unidos.
Confiscación de drogas
Según informes de prensa, las fuerzas de seguridad encontraron un gran cargamento de drogas en Nueva Jersey. El cargamento contenía aproximadamente medio millón de metanfetaminas, alprazolam, heroína con fentanilo y otras sustancias que causan adicción y graves daños a la salud.
Además de esto, la policía incautó el aparato involucrado en la fabricación de drogas y criptomonedas valoradas en miles de dólares estadounidenses.
La detención y los cargos
Los sospechosos arrestados fueron acusados de conspiración de cuarto y quinto grado. También se les imputaron otros cargos como lavado de dinero, fraude y tráfico de drogas.
Los inspectores que dirigieron el arresto han estado monitoreando varios cajeros automáticos en los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Posteriormente, solicitaron ayuda a su Laboratorio Cibernético para detectar el rastro del dinero. Posteriormente, se traca los acusados.
La documentación judicial indica que Anderson opera dos tiendas en la red oscura que venden medicamentos. Los demás delincuentes lo ayudaron en la producción de drogas y en la compra de los equipos esenciales para su producción.
Los agentes encubiertos que participaron en el arresto compraron una gran cantidad de pastillas de alprazolam, GHB y ketamina en los puntos de venta de la darknet administrados por los arrestados.
Entrada de Bitcoins
Los tres detenidos recibieron pagos por dichas drogas en criptomonedas, concretamente Bitcoin , por un valor de 2,3 millones de dólares. La criptomoneda se cargó en tarjetas prepago y se sustrajo aproximadamente un millón de dólares de cajeros automáticos encontrados en Manhattan y Nueva Jersey.
Recientemente, el uso de Bitcoin se ha vuelto común en el ámbito ilegítimo. Se han reportado múltiples casos importantes en Sudáfrica, donde se afirmaba que Bitcoinera la moneda preferida por los delincuentes. Sin embargo, numerosos estudios recientes sugieren que Bitcoin es la moneda preferida por los delincuentes.
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Alden Baldwin
Periodista, escritor, editor, investigador y gestor de medios estratégicos: Con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, ha trabajado con los principios de creatividad, calidad y puntualidad. En sus últimos años, promete construir un instituto autosuficiente que ofrezca educación gratuita. Trabaja para financiar su propia startup. Como editor técnico y de idiomas, ha colaborado con varias publicaciones líderes sobre criptomonedas, como DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News y muchas otras. Ha editado más de 50.000 artículos, revistas, guiones, textos, titulares de campañas de ventas, biografías, boletines informativos, cartas de presentación, descripciones de productos, landing pages, planes de negocio, procedimientos operativos estándar (SOP), libros electrónicos y otros tipos de contenido.
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