Detenidos traficantes de drogas de la dark web y lavado de Bitcoin por $2.3m
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Tres sospechosos traficantes de drogas han sido arrestados en los Estados Unidos de América porque lavaron más de dos millones de dólares (2 mln) en moneda Bitcoin en la darknet.
Los convictos arrestados, es decir, Codd, Anderson y Maccarty, están acusados de operar tiendas de venta de medicamentos en la darknet. Los sospechosos han estado involucrados en el comercio de píldoras Xanax falsificadas y otras drogas a la población en casi 40 estados estadounidenses.
Confiscación de drogas
Según los informes de los medios, las organizaciones de aplicación de la ley encontraron un gran cargamento de drogas en Nueva Jersey. El envío comprendía aproximadamente medio millón de metanfetamina, alprazolam, heroína con fentanilo y otras que provocan adicción y un grave daño al bienestar humano.
Además de esto, la policía incautó el equipo involucrado en la fabricación de drogas y criptomonedas valoradas en miles de dólares estadounidenses.
La detención y los cargos
Los sospechosos arrestados fueron acusados de conspiración de cuarto y quinto grado. Otros cargos incluyen lavado de dinero, fraude y drogas.
Los inspectores que lideraron el arresto han estado monitoreando múltiples cajeros automáticos en los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Posteriormente, solicitaron ayuda a su Cyber Lab para detectar el rastro del dinero. Más tarde, los acusados fueron rastreados.
La documentación del tribunal establece que Anderson opera dos tiendas en la red oscura que venden medicamentos. Los criminales restantes lo ayudaron en la producción de drogas y en la compra del equipo esencial para la producción.
Agentes encubiertos involucrados en la conducción del arresto compraron una buena cantidad de píldoras de alprazolam, GHB y ketamina de los puntos de venta de la darknet administrados por los arrestados.
Entrada de Bitcoins
Las tres personas bajo detención recibieron pagos por las drogas mencionadas en criptomoneda, específicamente Bitcoin, por un valor de 2,3 millones de dólares. La criptomoneda se colocó en tarjetas prepagadas y se retiraron aproximadamente 1 millón de dólares de los cajeros automáticos encontrados en Manhattan y Nueva Jersey.
Recientemente, el uso de Bitcoin es común en el dominio ilegal. Se han reportado múltiples casos grandes recientemente en Sudáfrica, donde el rescate por secuestro se había reclamado en Bitcoin. Aunque numerosos estudios recientes sugieren que Bitcoin es una moneda preferida por los criminales.
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Alden Baldwin
Periodista, escritor, editor, investigador y gestor estratégico de medios: Con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, ha trabajado bajo el lema Creatividad, Calidad y Puntualidad. En sus últimos años promete construir un instituto autosostenible que brinde educación gratuita. Está trabajando para financiar su propia startup. Como editor técnico y lingüístico, ha colaborado con múltiples publicaciones líderes en criptomonedas como DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News y varias otras. Ha editado más de 50.000 artículos, revistas, guiones, copias, titulares de campañas de ventas, biografías, boletines informativos, cartas de presentación, descripciones de productos, páginas de aterrizaje, planes de negocio, procedimientos operativos estándar (SOP), libros electrónicos y varios otros tipos de contenido.
