اعتقال شخصين بتهمة غسل الأموال عبر bitcoin تم إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم في تجارة المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة غسل أكثر من مليوني دولار (2 مليون دولار) من عملة Bitcoin على الإنترنت المظلم.
يواجه المدانون الموقوفون، وهم كود وأندرسون وماكارتي، تهمة إدارة متاجر لبيع الأدوية على الإنترنت المظلم. وقد تورط المشتبه بهم في تجارة حبوب زاناكس المزيفة وغيرها من المخدرات بين الناس في حوالي 40 ولاية أمريكية.
مصادرة المخدرات
بحسب التقارير الإعلامية، عثرت أجهزة إنفاذ القانون على شحنة كبيرة من المخدرات في ولاية نيوجيرسي. وتضمنت الشحنة نحو نصف مليون غرام من الميثامفيتامين، والألبرازولام، والهيروين الممزوج بالفنتانيل، وغيرها من المواد التي تسبب الإدمان وتلحق أضراراً جسيمة بصحة الإنسان.
إلى جانب ذلك، صادرت الشرطة المعدات المستخدمة في تصنيع المخدرات والعملات المشفرة والتي تقدر قيمتها بآلاف الدولارات الأمريكية.
الاحتجاز والتهم
وُجهت للمشتبه بهم الذين تم القبض عليهم تهمة التآمر من الدرجة الرابعة والخامسة. وشملت التهم الأخرى غسل الأموال والاحتيال والمخدرات.
قام المفتشون الذين قادوا عملية الاعتقال بمراقبة العديد من أجهزة الصراف الآلي في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي. وبعد ذلك، استعانوا بمختبرهم الإلكتروني لتتبع مسار الأموال. وفي وقت لاحق، تم tracالمتهمين.
تشير وثائق المحكمة إلى أن أندرسون يدير متجرين على الشبكة المظلمة لبيع الأدوية بالتجزئة. وقد ساعده المجرمون الآخرون في إنتاج المخدرات وشراء المعدات اللازمة لذلك.
قام العملاء السريون المشاركون في عملية الاعتقال بشراء كمية كبيرة من حبوب ألبرازولام، وGHB، والكيتامين من منافذ الإنترنت المظلمة التي تم توزيعها على المعتقلين.
دخول Bitcoin
تلقى الأشخاص الثلاثة المحتجزون مدفوعات مقابل المخدرات المذكورة بعملة مشفرة، وتحديداً Bitcoin بقيمة 2.3 مليون دولار. وتمّ إيداع هذه العملة المشفرة في بطاقات مسبقة الدفع، وسُحب منها حوالي مليون دولار من أجهزة الصراف الآلي الموجودة في مانهاتن ونيوجيرسي.
في الآونة الأخيرة، شاع استخدام Bitcoin في المجال غير المشروع. وقد سُجّلت مؤخراً عدة قضايا ضخمة في جنوب أفريقيا، حيث طُلب فيها دفع فدية مقابل عمليات اختطاف Bitcoin. ومع ذلك، تشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن Bitcoin عملة مفضلة لدى المجرمين.
