Темная сеть и наркоторговцы арестованы за отмывание $2.3 млн в Bitcoin
Задержание за отмывание денег через биткоин 2
Три подозреваемых наркоторговца были арестованы в Соединенных Штатах Америки за отмывание более двух миллионов долларов ($2 млн) в криптовалюте Bitcoin в даркнете.
Арестованные преступники, а именно Кодд, Андерсон и Маккарти, обвиняются в управлении магазинами по продаже лекарств в даркнете. Подозреваемые были вовлечены в торговлю поддельными таблетками ксанакса и другими наркотиками для населения почти в 40 штатах Америки.
Конфискация наркотиков
Согласно сообщениям СМИ, правоохранительные органы обнаружили большую партию наркотиков в Нью-Джерси. В поставку входило около полумиллиона единиц метамфетамина, алпразолама, героина с добавлением фентанила и других веществ, вызывающих зависимость и наносящих серьезный вред здоровью человека.
Кроме того, полиция изъяла оборудование, используемое для производства наркотиков и оценки криптовалюты, стоимостью тысячи долларов США.
Задержание и обвинения
Арестованным подозреваемым были предъявлены обвинения в заговоре четвертой и пятой степени. Другие обвинения включают отмывание денег, мошенничество и наркотики.
Инспекторы, руководившие арестом, наблюдали за несколькими банкоматами в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Затем они обратились за помощью в свою Киберлабораторию, чтобы отследить движение денег. Позже обвиняемые были обнаружены.
Документация из суда гласит, что Андерсон управляет двумя магазинами в темной сети, продающими лекарства. Остальные преступники помогали ему в производстве наркотиков и закупке необходимого оборудования для производства.
Агенты под прикрытием, участвовавшие в проведении ареста, приобрели большое количество таблеток алпразолама, GHB и кетамина в точках продаж в даркнете, управляемых арестованными.
Вход биткоинов
Три задержанных лица получили оплату за указанные наркотики в криптовалюте, конкретно в Bitcoin, на сумму 2,3 миллиона долларов. Криптовалюта была переведена на предоплаченные карты, и около 1 миллиона долларов были сняты с банкоматов, найденных в Манхэттене и Нью-Джерси.
В последнее время использование Bitcoin стало распространенным в незаконной сфере. Недавно в Южной Африке было сообщено о нескольких крупных случаях, где выкуп за похищение был заявлен в Bitcoin. Хотя многочисленные свежие исследования предполагают, что Bitcoin является предпочтительной валютой для преступников.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Альден Болдуин
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратегический менеджер по медиа: более 10 лет опыта в сферах цифровых СМИ, печатной прессы и связей с общественностью. В своей работе руководствуется принципами: креативность, качество и пунктуальность. В ближайшие годы планирует создать самофинансируемый институт, предоставляющий бесплатное образование. В настоящее время работает над финансированием собственного стартапа. Как технический и языковой редактор, сотрудничал с ведущими крипто-изданиями, такими как DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News и многими другими. Отредактировал более 50 000+ статей, журналов, сценариев, текстов, заголовков рекламных кампаний, биографий, новостных рассылок, сопроводительных писем, описаний продуктов, лендингов, бизнес-планов, SOP, электронных книг и других видов контента.
