Отмывание денег через bitcoin Арестованы 2 человекаВ Соединенных Штатах Америки арестованы трое подозреваемых в торговле наркотиками, которые отмыли более двух миллионов долларов (2 млн долларов) в Bitcoin в даркнете.
Арестованные осужденные, Кодд, Андерсон и Маккарти, обвиняются в организации магазинов по продаже лекарств в даркнете. Подозреваемые занимались торговлей поддельными таблетками Ксанакса и другими наркотиками среди населения почти в 40 штатах США.
конфискация наркотиков
Согласно сообщениям СМИ, правоохранительные органы обнаружили в Нью-Джерси крупную партию наркотиков. Партия включала около полумиллиона единиц метамфетамина, алпразолама, героина с примесью фентанила и других веществ, вызывающих привыкание и наносящих серьезный вред здоровью человека.
Кроме того, полиция изъяла оборудование, использовавшееся для производства наркотиков и криптовалюты на тысячи долларов США.
Задержание и предъявление обвинений
Арестованным подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре четвертой и пятой степени. Среди других обвинений – отмывание денег, мошенничество и торговля наркотиками.
Инспекторы, проводившие задержание, отслеживали работу нескольких банкоматов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Затем они обратились за помощью в свою киберлабораторию, чтобы отследить путь денежных средств. Позже подозреваемые были trac.
В судебных документах указано, что Андерсон управляет двумя магазинами в теневой сети, занимаясь розничной продажей лекарств. Остальные преступники помогали ему в производстве наркотиков и приобретении необходимого оборудования для производства.
Сотрудники спецслужб, участвовавшие в задержании, приобрели значительное количество таблеток алпразолама, GHB и кетамина в даркнет-магазинах, которыми управляли задержанные.
Вхождение Bitcoin
Трое задержанных получили оплату за указанные наркотики в криптовалюте, а именно Bitcoin на сумму 2,3 миллиона долларов. Криптовалюта была размещена на предоплаченных картах, и около 1 миллиона долларов было снято с банкоматов, расположенных на Манхэттене и в Нью-Джерси.
В последнее время использование Bitcoin стало распространенным явлением в незаконной сфере. Недавно в Южной Африке было зафиксировано несколько крупных случаев, когда за похищение людей требовали выплаты в Bitcoin. Однако многочисленные новые исследования показывают, что Bitcoin является предпочтительной валютой для преступников.
