В теневой сети арестованы торговцы наркотиками за отмывание 2,3 млн долларов Bitcoin
Отмывание денег через bitcoin Арестованы 2 человека
В Соединенных Штатах Америки арестованы трое подозреваемых в торговле наркотиками, которые отмыли более двух миллионов долларов (2 млн долларов) в Bitcoin в даркнете.
Арестованные осужденные, Кодд, Андерсон и Маккарти, обвиняются в организации магазинов по продаже лекарств в даркнете. Подозреваемые занимались торговлей поддельными таблетками Ксанакса и другими наркотиками среди населения почти в 40 штатах США.
конфискация наркотиков
Согласно сообщениям СМИ, правоохранительные органы обнаружили в Нью-Джерси крупную партию наркотиков. Партия включала около полумиллиона единиц метамфетамина, алпразолама, героина с примесью фентанила и других веществ, вызывающих привыкание и наносящих серьезный вред здоровью человека.
Кроме того, полиция изъяла оборудование, использовавшееся для производства наркотиков и криптовалюты на тысячи долларов США.
Задержание и предъявление обвинений
Арестованным подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре четвертой и пятой степени. Среди других обвинений – отмывание денег, мошенничество и торговля наркотиками.
Инспекторы, проводившие задержание, отслеживали работу нескольких банкоматов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Затем они обратились за помощью в свою киберлабораторию, чтобы отследить путь денежных средств. Позже подозреваемые были trac.
В судебных документах указано, что Андерсон управляет двумя магазинами в теневой сети, занимаясь розничной продажей лекарств. Остальные преступники помогали ему в производстве наркотиков и приобретении необходимого оборудования для производства.
Сотрудники спецслужб, участвовавшие в задержании, приобрели значительное количество таблеток алпразолама, GHB и кетамина в даркнет-магазинах, которыми управляли задержанные.
Вхождение Bitcoin
Трое задержанных получили оплату за указанные наркотики в криптовалюте, а именно Bitcoin на сумму 2,3 миллиона долларов. Криптовалюта была размещена на предоплаченных картах, и около 1 миллиона долларов было снято с банкоматов, расположенных на Манхэттене и в Нью-Джерси.
В последнее время использование Bitcoin стало распространенным явлением в незаконной сфере. Недавно в Южной Африке было зафиксировано несколько крупных случаев, когда за похищение людей требовали выплаты в Bitcoin. Однако многочисленные новые исследования показывают, что Bitcoin является предпочтительной валютой для преступников.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Олден Болдуин
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратегический медиа-менеджер: имея более 10 лет опыта работы в цифровой, печатной и PR-индустрии, он всегда руководствовался принципами креативности, качества и пунктуальности. В последние годы жизни он обещает создать самодостаточный институт, предоставляющий бесплатное образование. Он работает над привлечением финансирования для собственного стартапа. В качестве технического и языкового редактора он сотрудничал со многими ведущими криптовалютными изданиями, такими как DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News и многими другими. Он отредактировал более 50 000 статей, журналов, сценариев, текстов, заголовков рекламных кампаний, биографий, информационных бюллетеней, сопроводительных писем, описаний продуктов, целевых страниц, бизнес-планов, стандартных операционных процедур, электронных книг и многих других видов контента.
