Dark web et trafiquants de drogue arrêtés pour blanchiment de 2.3 millions de dollars en Bitcoin
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Trois suspects de trafic de drogue ont été arrêtés aux États-Unis pour avoir blanchi plus de deux millions de dollars (2 M$) en Bitcoin sur le darknet.
Les détenus, à savoir Codd, Anderson et Maccarty, sont accusés de tenir des pharmacies illégales sur le darknet. Les suspects ont été impliqués dans le commerce de fausses pilules Xanax et d'autres drogues auprès du public dans près de 40 États américains.
Saisie de stupéfiants
Selon les médias, les organismes d'application de la loi ont saisi une grande quantité de drogues au New Jersey. L'envoi comprenait environ un demi-million de comprimés de méthamphétamine, d'alprazolam, d'héroïne au fentanyl et d'autres substances qui entraînent une addiction et causent de graves atteintes à la santé humaine.
Par ailleurs, la police a saisi le matériel utilisé pour la fabrication de drogues et l'évaluation de cryptomonnaies, évalué à plusieurs milliers de dollars US.
La détention et les accusations
Les suspects arrêtés ont été inculpés de complot de quatrième et cinquième degré. D'autres accusations incluent le blanchiment d'argent, la fraude et le trafic de stupéfiants.
Les inspecteurs ayant procédé à l'arrestation surveillaient plusieurs distributeurs automatiques de billets dans les États de New York et du New Jersey. Par la suite, ils ont sollicité l'aide de leur Cyber Lab pour retracer la piste des fonds. Plus tard, les accusés ont été identifiés.
Les documents judiciaires indiquent qu'Anderson exploite deux boutiques sur le réseau sombre vendant des médicaments. Les autres criminels l'ont aidé dans la production de drogues et l'achat du matériel essentiel nécessaire à cette production.
Des agents couverts impliqués dans l'arrestation ont acheté une grande quantité de comprimés d'alprazolam, de GHB et de kétamine auprès de points de vente sur le darknet gérés par les personnes arrêtées.
Entrée de Bitcoins
Les trois personnes en détention ont reçu des paiements pour ces stupéfiants en cryptomonnaie, spécifiquement en Bitcoin, d'une valeur de 2,3 millions de dollars. La cryptomonnaie a été chargée sur des cartes prépayées, puis environ 1 million de dollars ont été retirés des distributeurs automatiques situés à Manhattan et au New Jersey.
Récemment, l'utilisation du Bitcoin est courante dans le domaine illégitime. Plusieurs grandes affaires ont été signalées récemment en Afrique du Sud, où des rançons pour enlèvements ont été réclamées en Bitcoin. Cependant, de nombreuses études récentes suggèrent que le Bitcoin est une monnaie préférée par les criminels.
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Alden Baldwin
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et responsable stratégique des médias : Avec plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs du numérique, de la presse écrite et des relations publiques, il a toujours œuvré selon le mantra Créativité, Qualité et Ponctualité. Dans ses années à venir, il promet de construire un institut autonome offrant une éducation gratuite. Il travaille actuellement au financement de sa propre startup. En tant qu'éditeur technique et linguistique, il a collaboré avec plusieurs publications majeures sur la cryptomonnaie telles que DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News et bien d'autres. Il a édité plus de 50 000 articles, revues, scripts, textes publicitaires, titres de campagnes de vente, biographies, newsletters, lettres de motivation, descriptions de produits, pages de destination, plans d'affaires, procédures opérationnelles standardisées (SOP), livres électroniques et divers autres types de contenus.
