Deux personnes arrêtées pour blanchiment d'argent via bitcoin Trois trafiquants de drogue présumés ont été arrêtés aux États-Unis d'Amérique alors qu'ils blanchissaient plus de deux millions de dollars (2 millions de dollars) en Bitcoin sur le darknet.
Les individus arrêtés, Codd, Anderson et Maccarty, sont accusés d'avoir géré des sites de vente de médicaments sur le darknet. Ils sont soupçonnés d'avoir vendu des comprimés de Xanax contrefaits et d'autres drogues à des personnes dans près de 40 États américains.
confiscation de drogue
D'après les médias, les forces de l'ordre ont saisi une importante cargaison de drogue dans le New Jersey. Cette cargaison comprenait environ un demi-million de doses de méthamphétamine, d'alprazolam, d'héroïne coupée au fentanyl et d'autres substances entraînant une forte dépendance et de graves atteintes à la santé.
Par ailleurs, la police a saisi le matériel servant à la fabrication de drogue et de cryptomonnaie, d'une valeur de plusieurs milliers de dollars américains.
La détention et les accusations
Les suspects arrêtés ont été inculpés de complot de quatrième et cinquième degré. Parmi les autres chefs d'accusation figurent le blanchiment d'argent, la fraude et le trafic de stupéfiants.
Les inspecteurs chargés de l'arrestation surveillaient plusieurs distributeurs automatiques de billets dans les États de New York et du New Jersey. Ils ont ensuite sollicité l'aide de leur laboratoire de cybersécurité pour retracer le parcours de l'argent. Les suspects ont finalement été trac.
Les documents judiciaires indiquent qu'Anderson gère deux boutiques en ligne sur le dark web où il vend des médicaments. Les autres criminels l'ont aidé à produire la drogue et à se procurer le matériel nécessaire à sa fabrication.
Les agents infiltrés impliqués dans l'arrestation ont acheté une quantité importante de comprimés d'alprazolam, de GHB et de kétamine sur les plateformes du darknet gérées par les personnes arrêtées.
Entrée du Bitcoin
Les trois personnes détenues ont reçu des paiements en cryptomonnaie, plus précisément Bitcoin pour le trafic de stupéfiants, pour un montant total de 2,3 millions de dollars. Ces cryptomonnaies ont été déposées sur des cartes prépayées et environ un million de dollars ont été retirés de distributeurs automatiques de billets à Manhattan et dans le New Jersey.
Récemment, l'utilisation du Bitcoin s'est généralisée dans le milieu criminel. Plusieurs affaires importantes ont été signalées en Afrique du Sud, où des rançons pour des enlèvements ont été réclamées en Bitcoin. Par ailleurs, de nombreuses études récentes suggèrent que Bitcoin est une monnaie de prédilection pour les criminels.
