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Dark web e spacciatori arrestati per riciclaggio di 2,3 milioni di dollari Bitcoin
riciclaggio di denaro tramite bitcoin , 2 arresti
Tre presunti spacciatori di droga sono stati arrestati negli Stati Uniti d'America per aver riciclato più di due milioni di dollari (2 milioni di $) in Bitcoin sul darknet.
Gli arrestati, Codd, Anderson e Maccarty, sono accusati di aver gestito negozi di vendita di medicinali sul darknet. I sospettati erano coinvolti nel commercio di pillole di Xanax contraffatte e altri farmaci alla popolazione di quasi 40 stati americani.
confisca di droga
Secondo quanto riportato dai media, le forze dell'ordine hanno trovato un'ingente partita di droga nel New Jersey. La spedizione comprendeva circa mezzo milione di pezzi tra metanfetamina, alprazolam, eroina con aggiunta di fentanil e altre sostanze che causano dipendenza e gravi danni al benessere umano.
Oltre a ciò, la polizia ha sequestrato l'attrezzatura utilizzata per la produzione di droga e criptovaluta per un valore di migliaia di dollari americani.
La detenzione e le accuse
I sospettati arrestati sono stati accusati di associazione a delinquere di quarto e quinto grado. Tra le altre accuse figurano riciclaggio di denaro, frode e spaccio di droga.
Gli ispettori incaricati dell'arresto hanno monitorato diversi sportelli bancomat negli stati di New York e del New Jersey. In seguito, hanno chiesto aiuto al loro Cyber Lab per individuare la traccia del denaro. In seguito, gli imputati sono stati trac.
La documentazione del tribunale afferma che Anderson gestisce due negozi sulla darknet che vendono al dettaglio i medicinali. I criminali rimasti lo hanno aiutato nella produzione di farmaci e nell'acquisto delle attrezzature essenziali per la produzione.
Gli agenti sotto copertura coinvolti nell'arresto hanno acquistato una grande quantità di pillole di alprazolam, GHB e ketamina dai siti darknet gestiti dagli arrestati.
Ingresso di Bitcoins
Le tre persone arrestate hanno ricevuto pagamenti per la droga in criptovaluta, nello specifico Bitcoin per un valore di 2,3 milioni di dollari. La criptovaluta è stata caricata su carte prepagate e prelevata per circa 1 milione di dollari dagli sportelli bancomat di Manhattan e del New Jersey.
Di recente, l'uso di Bitcoin è diventato comune nel mondo illecito. Diversi casi di estrema gravità sono stati recentemente segnalati in Sudafrica, dove il pagamento per un rapimento è stato richiesto in Bitcoin. Tuttavia, numerosi nuovi studi suggeriscono che Bitcoin sia la valuta preferita dai criminali.
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Alden Baldwin
Giornalista, scrittore, redattore, ricercatore e responsabile dei media strategici: con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, cartaceo e delle pubbliche relazioni, ha lavorato con il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Negli ultimi anni della sua vita promette di fondare un istituto autosufficiente che offre istruzione gratuita. Sta lavorando per finanziare la propria startup. Come redattore tecnico e linguistico, ha collaborato con diverse importanti pubblicazioni sulle criptovalute come DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e molte altre. Ha curato oltre 50.000 articoli, riviste, copioni, testi, titoli di campagne di vendita, biografie, newsletter, lettere di presentazione, descrizioni di prodotti, landing page, business plan, procedure operative standard, e-book e molti altri tipi di contenuti.
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