Arresto di trafficanti di droga e del dark web per riciclaggio di Bitcoin per $2.3m
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Tre sospetti trafficanti di droga sono stati arrestati negli Stati Uniti d'America per aver riciclato più di due milioni di dollari ($2 mln) in valuta Bitcoin sul darknet.
I condannati arrestati, ovvero Codd, Anderson e Maccarty, sono accusati di gestire negozi di vendita di medicinali sul darknet. I sospetti sono stati coinvolti nel commercio di pillole di Xanax contraffatte e altre droghe alla popolazione in quasi 40 stati americani.
Confisca di droga
Secondo i rapporti dei media, le autorità di enforcement hanno trovato un grande carico di droga nel New Jersey. La spedizione comprendeva circa mezzo milione di metanfetamina, alprazolam, eroina contenente fentanil e altre sostanze che causano dipendenza e gravi danni alla salute umana.
Inoltre, la polizia ha sequestrato le apparecchiature utilizzate per la produzione di droga e la valutazione delle criptovalute, per un valore di migliaia di dollari USA.
La detenzione e le accuse
I sospetti arrestati sono stati accusati di cospirazione di quarto e quinto grado. Altre accuse includono riciclaggio di denaro, frode e droga.
Gli ispettori che hanno guidato l'arresto hanno monitorato diversi bancomat negli stati di New York e New Jersey. Successivamente, hanno chiesto aiuto al loro Cyber Lab per tracciare la provenienza del denaro. In seguito, gli imputati sono stati rintracciati.
La documentazione del tribunale afferma che Anderson gestisce due negozi sulla rete oscura che vendono medicinali. Gli altri criminali lo hanno aiutato nella produzione di droga e nell'acquisto delle apparecchiature essenziali per la produzione.
Agenti coperti coinvolti nell'esecuzione dell'arresto hanno acquistato un'abbondante quantità di pillole di alprazolam, GHB e ketamine dai punti vendita del darknet gestiti dagli arrestati.
Entrata di Bitcoin
Le tre persone detenute hanno ricevuto pagamenti per le suddette droghe in criptovaluta, specificamente Bitcoin, per un valore di 2,3 milioni di dollari. La criptovaluta è stata caricata su carte prepagate e prelevata per circa 1 milione di dollari dai bancomat trovati a Manhattan e nel New Jersey.
Recentemente, l'uso di Bitcoin è comune nel settore illegale. Diversi casi di grande portata sono stati recentemente segnalati in Sudafrica, dove il riscatto per un rapimento è stato richiesto in Bitcoin. Sebbene numerosi nuovi studi suggeriscano che Bitcoin sia una valuta preferita dai criminali.
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Alden Baldwin
Giornalista, Scrittore, Editor, Ricercatore e Strategic Media Manager: Con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, ha lavorato seguendo il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Nei suoi ultimi anni promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Sta lavorando per finanziare la propria startup. Come editor tecnico e linguistico, ha collaborato con numerose testate leader nel settore delle criptovalute come DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e molte altre. Ha curato oltre 50.000 articoli, riviste, script, testi, titoli di campagne di vendita, biografie, newsletter, lettere di presentazione, descrizioni di prodotti, landing page, piani aziendali, procedure operative standard (SOP), ebook e molti altri tipi di contenuti.
