Geldwäsche über bitcoin : Zwei FestnahmenDrei mutmaßliche Drogenhändler wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika festgenommen, weil sie mehr als zwei Millionen Dollar (2 Mio. $) in Bitcoin Währung im Darknet gewaschen hatten.
Die verhafteten Verurteilten Codd, Anderson und Maccarty werden beschuldigt, im Darknet illegale Medikamentengeschäfte betrieben zu haben. Die Verdächtigen sollen gefälschte Xanax-Tabletten und andere Drogen an die Bevölkerung in fast 40 US-Bundesstaaten verkauft haben.
Drogenbeschlagnahme
Medienberichten zufolge haben Strafverfolgungsbehörden in New Jersey eine große Drogenlieferung sichergestellt. Die Lieferung umfasste etwa eine halbe Million Einheiten Methamphetamin, Alprazolam, mit Fentanyl versetztes Heroin und weitere Substanzen, die zu Abhängigkeit und schweren Gesundheitsschäden führen.
Darüber hinaus beschlagnahmte die Polizei die zur Drogenherstellung verwendeten Geräte sowie Kryptowährung im Wert von Tausenden von US-Dollar.
Die Inhaftierung und die Anklagepunkte
Die festgenommenen Verdächtigen wurden wegen Verschwörung vierten und fünften Grades angeklagt. Weitere Anklagepunkte umfassen Geldwäsche, Betrug und Drogenhandel.
Die für die Festnahme verantwortlichen Ermittler hatten mehrere Geldautomaten in den Bundesstaaten New York und New Jersey überwacht. Anschließend wandten sie sich an ihr Cyberlabor, um die Geldflüsse nachzuverfolgen. Daraufhin wurden die Beschuldigten trac.
Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Anderson zwei Läden im Darknet betreibt, in denen er die Medikamente verkauft. Die übrigen Kriminellen halfen ihm bei der Drogenherstellung und beim Kauf der dafür benötigten Ausrüstung.
Die an der Festnahme beteiligten verdeckten Ermittler kauften eine beträchtliche Menge Alprazolam-Tabletten, GHB und Ketamin von Darknet-Händlern, die von den Festgenommenen verabreicht wurden.
Eintritt von Bitcoin
Die drei Inhaftierten erhielten Zahlungen für die besagten Drogen in Kryptowährung, genauer gesagt in Bitcoin im Wert von 2,3 Millionen US-Dollar. Die Kryptowährung wurde auf Prepaid-Karten geladen und etwa 1 Million US-Dollar wurden an Geldautomaten in Manhattan und New Jersey abgehoben.
In letzter Zeit ist die Verwendung von Bitcoin im kriminellen Bereich weit verbreitet. In Südafrika wurden kürzlich mehrere große Fälle bekannt, in denen Lösegeld für Entführungen in Bitcoingefordert wurde. Zahlreiche aktuelle Studien legen nahe, dass Bitcoin eine bevorzugte Währung von Kriminellen ist.
