Bitcoin -GeldwäscheDie Polizei in Ohio hat einen Mann wegen Bitcoin Wäsche festgenommen, der Kriminellen angeblich dabei geholfen haben soll, ihre illegal erworbenen Gewinne durch den Betrieb eines Mixer-Geschäfts zu waschen und dabei Zahlungen in Bitcoinentgegenzunehmen.
Annahmen zur bitcoin Geldwäsche
Regierung und Medien gehen fälschlicherweise davon aus, dass Bitcoin ausschließlich für kriminelle Aktivitäten genutzt wird. Insbesondere wird behauptet, Kryptowährungen wie Bitcoin würden zur Bezahlung verbotener Güter wie Drogen und Schusswaffen sowie zur Finanzierung illegaler Geschäfte verwendet. Tatsächlich ist jedoch der größte Anteil der Kryptowährungstransaktionen legal, und nur ein geringer Prozentsatz wird für kriminelle Zwecke missbraucht.
Der vorliegende Fall betrifft Larry Harmon aus Ohio, der kürzlich wegen des Betriebs eines bitcoin Mixers zur Unterstützung von Bandenaktivitäten festgenommen wurde.
Die Staatsanwaltschaft in Ohio wirft Larry vor, seine Bitcoin Mixer-Plattform Helix genutzt zu haben, um Bitcoin von Kriminellen zu transferieren und so Transaktionen zu legitimieren. Larry nahm bitcoin von Kriminellen entgegen, teilte sie in kleinere Beträge auf und transferierte diese dann über Tausende von Konten im Blockchain-Netzwerk.
Das Ergebnis wären bitcoin, die an neue Adressen gesendet würden, wodurch die Herkunft der Gelder durch die einzelnen Transaktionen mit geringeren Beträgen verschleiert würde.
Bitcoin Geldwäsche über Helix
Die Abteilung für kriminelle Ermittlungen von Don Fort gab an, dass Larrys Transaktionen ausschließlich dazu dienten, kriminelle Aktivitäten im Darknet zu verschleiern. Daher fungierte Larry in Zusammenarbeit mit anderen als Informant für Geldwäsche im Darknet.
Der Verdächtige betrieb außerdem eine Grams-Suchmaschine im Darknet, die dem Drogenhandel diente. Einer von Larrys Partnern war AlphaBay, ein bedeutender Darknet-Marktplatz, der seinen Kunden Larrys Bitcoin Mixer empfahl.
Larry verlangte anschließend eine Gebühr von 2,5 Prozent für die Geldwäsche über Helix. Er betrieb dieses Geschäft seit 2014 und half dabei, 350.000 bitcoin die nach dem Bitcoin einen Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar hätten, damals aber nur 300 Millionen US-Dollar wert waren.
Durch die Erhebung von 2,5 Prozent erzielte er einen Gewinn von 7,5 Millionen Dollar. Don Forts Ermittlungsgruppe will Larry hinter Gitter bringen und sein Vermögen, das aus den illegalen Geschäften stammt, beschlagnahmen.
