Bitcoin-Geldwäsche: Mann aus Ohio wegen Vermischung von 350,000 Bitcoins festgenommen

Die Polizei in Ohio hat einen Mann festgenommen, der Bitcoin zur Geldwäsche genutzt hat, indem er angeblich Kriminellen half, illegal erworbene Gewinne durch den Betrieb eines Mixer-Geschäfts zu „reinigen

Annahmen über Bitcoin-Wäsche

Die Regierung und die Medien gehen davon aus, dass Bitcoin ausschließlich für kriminelle Aktivitäten genutzt wird. Insbesondere verweisen sie darauf, dass Kryptowährungen wie Bitcoin zur Bezahlung verbotener Güter wie Drogen und Schusswaffen sowie von Erlösen aus illegalen Aktivitäten verwendet werden. Tatsächlich sind der größte Prozentsatz aller Kryptowährungstransaktionen legal; nur ein kleiner Anteil dient kriminellen Zwecken.

Der Fall hier betrifft Larry Harmon aus Ohio, der kürzlich festgenommen wurde, weil er einen Bitcoin-Mixer betrieb, um bandenbezogene Aktivitäten zu unterstützen.

Staatsanwälte in Ohio argumentieren, dass Larry seine Bitcoin-Mixer-Plattform Helix nutzte, um Bitcoin von Straftätern zu transferieren und Transaktionen so erscheinen zu lassen, als wären sie legitim. Larry erhielt Bitcoin von Straftätern, zerlegte es in kleinere Beträge und leitete diese über das Blockchain-Netzwerk an Tausende von Konten weiter.

Das Ergebnis wären Bitcoins, die an neue Adressen gesendet werden, wodurch die Quelle der Gelder durch die einzelnen Transaktionen geringerer Beträge verschleiert wird.

Bitcoin-Wäsche über Helix

Die Gruppe zur Untersuchung krimineller Aktivitäten von Don Fort sagte aus, dass der einzige Grund für Larrys Transaktionen darin bestand, kriminelle Aktivitäten im Darknet zu verbergen. Daher arbeitete Larry in Zusammenarbeit mit anderen als Ansprechpartner für Geldwäsche im Darknet.

Der Verdächtige betrieb auch eine Grams-Suchmaschine im Darknet, die mit dem Verkauf von Drogen beschäftigt war. Einer von Larrys Partnern war AlphaBay, ein großer Darknet-Markt, der Larrys Bitcoin-Mixer seinen Kunden empfahl.

Für die Geldwäsche über Helix erhob Larry eine Gebühr von 2,5 Prozent. Er betrieb dieses Geschäft seit 2014 und half dabei, 350.000 Bitcoins zu waschen, was laut dem aktuellen Marktpreis von Bitcoin einem Gesamtwert von 3,5 Milliarden US-Dollar entspricht, zum damaligen Zeitpunkt jedoch nur 300 Millionen Dollar wert war.

Die Erhebung von 2,5 Prozent machte seine Erlöse zu 7,5 Millionen US-Dollar. Don Forts kriminalistische Ermittlungsgruppe versucht, Larry hinter Gitter zu bringen und sein Eigentum einzuziehen, wie es aus dem illegalen Geschäft realisiert wurde.