Blanchiment Bitcoin : un homme de l’Ohio arrêté pour avoir mélangé 350 000 Bitcoin

La police de l'Ohio a arrêté un homme pour blanchiment Bitcoin , l'accusant d'avoir aidé des criminels à blanchir leurs gains illégaux grâce à une entreprise de mixage qui acceptait des paiements en Bitcoin.

Hypothèses concernant le blanchiment bitcoin

Le gouvernement et les médias partent du principe que Bitcoin est uniquement utilisé à des fins criminelles. Ils affirment notamment que les cryptomonnaies comme Bitcoin servent à payer des articles prohibés tels que la drogue et les armes à feu, ainsi que les profits tirés d'activités illégales. En réalité, la grande majorité des transactions en cryptomonnaie sont légales et seule une petite partie est utilisée à des fins criminelles.

Le cas présent est celui de Larry Harmon, originaire de l'Ohio, récemment appréhendé pour avoir exploité un service de mixage bitcoin afin de faciliter des activités liées à des gangs.

Les procureurs de l'Ohio affirment que Larry utilisait sa Bitcoin plateforme de mixage, Helix, pour transférer Bitcoin provenant de criminels afin de légitimer les transactions. Larry recevait bitcoin de criminels et les fractionnait en montants plus petits, qui étaient ensuite transférés vers des milliers de comptes sur le réseau blockchain.

Le résultat serait l'envoi de bitcoinvers de nouvelles adresses, dissimulant ainsi la provenance des fonds par des transactions individuelles de montants inférieurs.

Blanchiment Bitcoin via Helix

Le groupe d'enquête sur les activités criminelles de Don Fort a déclaré que les transactions de Larry n'avaient d'autre but que de dissimuler des activités criminelles sur le Darknet. Par conséquent, Larry, en collaboration avec d'autres personnes, servait d'intermédiaire pour le blanchiment d'argent sur le dark web.

Le suspect exploitait également un moteur de recherche Grams sur le Darknet, impliqué dans le trafic de stupéfiants. Parmi les partenaires de Lary figurait AlphaBay, une importante plateforme de vente sur le Dark Web qui recommandait à ses clients le service de mixage Bitcoin de Lary.

Larry prélevait ensuite une commission de 2,5 % pour le blanchiment d'argent via Helix. Il dirigeait cette entreprise depuis 2014 et, ce faisant, a contribué au blanchiment de 350 000 bitcoin, ce qui, au Bitcoin, représenterait 3,5 milliards de dollars américains, alors que cette somme ne valait que 300 millions de dollars à l'époque.

En prélevant une commission de 2,5 %, il a amassé un bénéfice de 7,5 millions de dollars. Le groupe d'enquêteurs criminels de Don Fort cherche à faire incarcérer Larry et à saisir ses biens, fruits de ses activités illégales.