Blanchiment de Bitcoin : Un homme de l'Ohio arrêté pour avoir mélangé 350,000 Bitcoins

La police de l'Ohio a arrêté un homme pour blanchiment de Bitcoin, en aidant supposément les criminels à nettoyer leurs gains illégalement acquis par le biais de l'exploitation d'une entreprise de mélange tout en acceptant des paiements en Bitcoin.

Hypothèses sur le blanchiment de bitcoin

Le gouvernement et les médias supposent que le Bitcoin est uniquement utilisé pour des activités criminelles. En particulier, ils soulignent que des cryptomonnaies telles que le Bitcoin sont utilisées pour payer des articles interdits comme les drogues et les armes à feu, ainsi que les produits d'activités illégales. Le plus grand pourcentage de transactions de cryptomonnaies est en réalité légal et seul un petit pourcentage est utilisé pour des activités illicites.

L'affaire ici concerne Larry Harmon de l'Ohio, qui a récemment été appréhendé pour avoir exploité un mélangeur de bitcoin afin de soutenir des activités liées aux gangs.

Les procureurs de l'Ohio soutiennent que Larry a utilisé sa plateforme de mélange de Bitcoin, Helix, pour transférer des bitcoins de criminels dans le but de faire paraître les transactions légitimes. Larry recevait des bitcoins de criminels et les divisait en montants plus petits qui étaient ensuite transférés à travers des milliers de comptes sur le réseau blockchain.

Le résultat serait des bitcoins envoyés vers de nouvelles adresses, déguisant ainsi la source des fonds par les transactions individuelles de montants plus petits.

Blanchiment de Bitcoin via Helix

Le groupe d'enquête sur les activités criminelles de Don Fort a déclaré que la seule raison des transactions de Larry était de cacher les activités criminelles sur le Darknet. Par conséquent, Larry, en collaboration avec d'autres, a agi comme la personne ressource pour le blanchiment d'argent sur le web sombre.

Le suspect exploitait également un moteur de recherche Grams sur le Darknet qui était engagé dans la vente de stupéfiants. L'un des partenaires de Larry était AlphaBay, un grand marché du web sombre qui recommandait le mélangeur de Bitcoin de Larry à ses clients.

Larry facturait ensuite des frais de 2,5 % pour blanchir de l'argent via Helix. Il a exercé cette activité depuis 2014 et, ce faisant, a aidé à blanchir 350 000 bitcoins qui, selon le prix actuel du marché du Bitcoin, totaliseraient 3,5 milliards de dollars américains, mais n'avaient alors qu'une valeur de 300 millions de dollars.

Le fait de facturer 2,5 % a rendu ses bénéfices worth 7,5 millions de dollars. Le groupe d'enquête criminelle de Don Fort cherche à mettre Larry derrière les barreaux et à saisir ses biens qui ont été réalisés grâce à l'activité illégale.