오하이오주 경찰은 비트코인 세탁 혐의로 한 남자를 검거했습니다. 이 남자는 믹서 사업을 운영하며 범죄자들이 불법적으로 획득한 수익을 세탁하는 데 도움을 주고 비트코인을 통해 결제를 받았습니다.
비트코인 세탁에 대한 가정
정부와 미디어는 비트코인이 범죄 활동에만 사용된다고 가정합니다. 특히 그들은 비트코인 같은 암호화폐가 마약과 총기 같은 금지된 물품의 대금으로 사용되거나 불법 활동의 수익금으로 사용된다고 지적합니다. 사실 암호화폐 거래의 가장 큰 비율은 합법적이며 소수만 활동에 사용됩니다.
여기서의 사건은 최근 갱 관련 활동을 돕기 위해 비트코인 믹서를 운영하다 최근 체포된 오하이오주의 래리 하먼(Larry Harmon)입니다.
오하이오주 검사는 래리가 비트코인 믹서 플랫폼인 헬릭스(Helix)를 사용하여 범죄자들로부터 비트코인을 이체하여 거래가 합법적으로 보이도록 노력했다고 주장합니다. 래리는 범죄자들로부터 비트코인을 받아 블록체인 네트워크 전반에 수천 개의 계정으로 이체하기 위해 더 작은 금액으로 분할했습니다.
그 결과 비트코인은 새로운 주소로 전송되어 개별적인 소액 거래를 통해 자금의 출처를 개인이 위장하게 됩니다.
헬릭스를 통한 비트코인 세탁
돈 포트(Don Fort)의 범죄 활동 조사 그룹은 래리의 거래가 다크넷의 범죄 활동을 숨기기 위한 유일한 이유였다고 말했습니다. 따라서 래리는 다른 사람들과 협력하여 다크 웹 전반에 걸쳐 돈 세탁의 자원 봉사자로 일했습니다.
용의자는 또한 다크넷에서 마약 판매에 관여하는 그람스(Grams) 검색 엔진을 운영했습니다. 래리의 파트너 중 하나는 알파베이(AlphaBay)로, 주요 다크웹 시장인 알파베이는 고객들에게 래리의 비트코인 믹서를 추천했습니다.
래리는 헬릭스를 통해 돈을 세탁하는 데 대해 2.5%의 수수료를 청구했습니다. 그는 2014년부터 이 사업을 운영했으며 그 과정에서 350,000 비트코인을 세탁하는 데 도움을 주었습니다. 비트코인의 현재 시장 가격에 따르면 이는 총 35억 달러에 해당하지만 당시에는 3억 달러의 가치만 있었습니다.
2.5%의 수수료를 청구하여 그의 수익은 750만 달러의 가치가 있었습니다. 돈 포트의 범죄 조사 그룹은 래리를 감옥에 가두고 불법 사업에서 실현된 그들의 재산을 압수하려고 합니다.
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마틴 응아후
마틴은 나이로비의 케냐타 대학교에서 훈련된 통계학자입니다. 그는 통계 및 프로그래밍 학사 학위를 소지하고 있으며 현재 MBA 과정을 이수 중입니다. 블록체인 혁신과 최신 암호화폐 뉴스를 추적하는 것 외에도 여행과 파괴적인 아이디어를 가진 사람들과 어울리는 것을 좋아합니다. 언젠가 스타트업을 설립하겠다는 꿈을 꿉니다.
