Bitcoin 자금 세탁: 오하이오주 남성, 35만 Bitcoin코인을 여러 곳에 유통시킨 혐의로 체포

오하이오주 경찰은 범죄자들이 불법적으로 취득한 수익을 세탁하는 Bitcoin 도운 혐의로 한 남성을 체포했습니다. 이 남성은 Bitcoin으로 결제를 받는 거래 대행 사업을 운영한 혐의를 받고 있습니다.

bitcoin 자금세탁에 대한 가정

정부와 언론은 Bitcoin 에만 사용된다고 범죄 활동 과 같은 암호화폐가 마약이나 총기류 같은 금지 품목의 구매 및 불법 활동 수익금으로 사용된다고 지적합니다 Bitcoin . 하지만 실제로 암호화폐 거래의 대부분은 합법적이며, 불법 활동에 사용되는 비율은 극히 일부에 불과합니다.

이번 사건은 오하이오 주에 사는 래리 하먼이 갱단 관련 활동을 지원하기 위해 bitcoin 코인 ​​거래소를 운영한 혐의로 최근 체포된 사건입니다.

오하이오주 검찰은 래리가 자신의 Bitcoin ​​믹서 플랫폼이체하여 Bitcoin 거래가 합법적인 것처럼 보이게 하려 했다고 주장합니다. 받아 bitcoin 더 작은 금액으로 나누어 블록체인 네트워크상의 수천 개의 계정으로 이체했습니다.

결과적으로 bitcoin이 새로운 주소로 전송되어 소액 거래가 여러 번 이루어지면서 자금의 출처가 위장될 것입니다.

Helix를 통한 Bitcoin ​​자금 세탁

돈 포트의 범죄 수사팀은 래리의 거래 목적이 오로지 다크넷에서 범죄 활동을 은닉하기 위한 것이었다고 밝혔습니다. 따라서 래리는 다른 사람들과 공모하여 다크 웹 전반에 걸친 자금 세탁의 핵심 인물 역할을 했습니다.

용의자는 다크넷에서 마약 판매에 관여하는 Grams 검색 엔진을 운영하기도 했습니다. Lary의 파트너 중 하나는 다크웹의 주요 마켓인 AlphaBay였는데, 이 회사는 자사 고객들에게 Lary의 Bitcoin ​​믹서를 추천했습니다.

래리는 헬릭스를 통해 자금 세탁을 해주는 대가로 2.5%의 수수료를 받았습니다. 세탁했는데, bitcoin로 Bitcoin환산하면 35억 달러에 달하지만 당시에는 3억 달러에 불과했습니다.

2.5%의 수수료를 부과하여 750만 달러의 수익을 올렸습니다. 돈 포트가 이끄는 형사 수사팀은 래리를 구속하고 불법 사업으로 얻은 그의 재산을 압류하려고 합니다.