Bitcoin 자금세탁오하이오주 경찰은 범죄자들이 불법적으로 취득한 수익을 세탁하는 Bitcoin 도운 혐의로 한 남성을 체포했습니다. 이 남성은 Bitcoin으로 결제를 받는 거래 대행 사업을 운영한 혐의를 받고 있습니다.
bitcoin 자금세탁에 대한 가정
정부와 언론은 Bitcoin 범죄 활동 에만 사용된다고 Bitcoin 과 같은 암호화폐가 마약이나 총기류 같은 금지 품목의 구매 및 불법 활동 수익금으로 사용된다고 지적합니다 . 하지만 실제로 암호화폐 거래의 대부분은 합법적이며, 불법 활동에 사용되는 비율은 극히 일부에 불과합니다.
이번 사건은 오하이오 주에 사는 래리 하먼이 갱단 관련 활동을 지원하기 위해 bitcoin 코인 거래소를 운영한 혐의로 최근 체포된 사건입니다.
오하이오주 검찰은 래리가 자신의 Bitcoin 믹서 플랫폼 Bitcoin 이체하여 거래가 합법적인 것처럼 보이게 하려 했다고 주장합니다. bitcoin 받아 더 작은 금액으로 나누어 블록체인 네트워크상의 수천 개의 계정으로 이체했습니다.
결과적으로 bitcoin이 새로운 주소로 전송되어 소액 거래가 여러 번 이루어지면서 자금의 출처가 위장될 것입니다.
Helix를 통한 Bitcoin 자금 세탁
돈 포트의 범죄 수사팀은 래리의 거래 목적이 오로지 다크넷에서 범죄 활동을 은닉하기 위한 것이었다고 밝혔습니다. 따라서 래리는 다른 사람들과 공모하여 다크 웹 전반에 걸친 자금 세탁의 핵심 인물 역할을 했습니다.
용의자는 다크넷에서 마약 판매에 관여하는 Grams 검색 엔진을 운영하기도 했습니다. Lary의 파트너 중 하나는 다크웹의 주요 마켓인 AlphaBay였는데, 이 회사는 자사 고객들에게 Lary의 Bitcoin 믹서를 추천했습니다.
래리는 헬릭스를 통해 자금 세탁을 해주는 대가로 2.5%의 수수료를 받았습니다. bitcoin 세탁했는데, Bitcoin 로 환산하면 35억 달러에 달하지만 당시에는 3억 달러에 불과했습니다.
2.5%의 수수료를 부과하여 750만 달러의 수익을 올렸습니다. 돈 포트가 이끄는 형사 수사팀은 래리를 구속하고 불법 사업으로 얻은 그의 재산을 압류하려고 합니다.
