Lavado Bitcoin : un hombre de Ohio fue arrestado por mezclar 350.000 Bitcoin

La policía de Ohio ha detenido a un hombre acusado de lavado Bitcoin al supuestamente ayudar a delincuentes a limpiar sus ganancias adquiridas ilegalmente mediante la operación de un negocio de mezcladores mientras aceptaba pagos a través Bitcoin.

Supuestos sobre el lavado bitcoin

El gobierno y los medios de comunicación asumen que Bitcoin solo se usa para actividades delictivas. En particular, señalan que criptomonedas como Bitcoin se utilizan para pagar artículos prohibidos como drogas y armas de fuego, así como para obtener ganancias de actividades ilegales. En realidad, la mayor parte de las transacciones con criptomonedas son legales y solo un pequeño porcentaje se utiliza para actividades delictivas.

El caso aquí es Larry Harmon de Ohio, quien fue detenido recientemente por operar un mezclador bitcoin para ayudar en actividades relacionadas con pandillas.

Los fiscales de Ohio argumentan que Larry utilizó su Bitcoin plataforma de mezcla, Helix, para transferir Bitcoin de delincuentes con el fin de que las transacciones parecieran legítimas. Larry recibía bitcoin de los delincuentes y lo dividía en cantidades menores que luego transfería a miles de cuentas en la red blockchain.

El resultado sería que bitcoinse enviarían a nuevas direcciones, ocultando así el origen de los fondos mediante transacciones individuales de cantidades menores.

Blanqueo Bitcoin a través de Helix

El grupo de investigación de actividades criminales de Don Fort afirmó que el único motivo de las transacciones de Larry era ocultar actividades delictivas en la Darknet. Por lo tanto, Larry, en colaboración con otros, trabajó como asesor para el lavado de dinero en la Darknet.

El sospechoso también operaba un motor de búsqueda Grams en la Darknet, dedicado a la venta de narcóticos. Uno de los socios de Lary era AlphaBay, un importante mercado de la dark web que recomendaba el mezclador Bitcoin de Larry a sus clientes.

Larry cobraba entonces una comisión del 2,5 % para blanquear dinero a través de Helix. Dirigió este negocio desde 2014 y, en el proceso, ayudó a blanquear 350.000 bitcoinque, según Bitcoin, ascenderían a 3.500 millones de dólares estadounidenses, pero que en ese momento solo valían 300 millones de dólares.

Cobrar el 2,5% elevó sus ganancias a 7,5 millones de dólares. El grupo de investigación criminal de Don Fort busca encarcelar a Larry y confiscar sus propiedades tal como las obtuvo del negocio ilegal.