Lavado de Bitcoin: hombre de Ohio detenido por mezclar 350,000 bitcoins

La policía en Ohio ha arrestado a un hombre por lavado de Bitcoin, supuestamente ayudando a criminales a limpiar sus ganancias obtenidas ilegalmente mediante la operación de un negocio mezclador, aceptando pagos a través de Bitcoin.

Suposiciones sobre el lavado de bitcoin

El gobierno y los medios asumen que Bitcoin se utiliza únicamente para actividades delictivas. En particular, señalan que criptomonedas como Bitcoin se utilizan para pagar artículos prohibidos como drogas y armas de fuego, así como para obtener ganancias de actividades ilegales. En realidad, el mayor porcentaje de transacciones de criptomonedas es legal y solo un pequeño porcentaje se utiliza para actividades ilícitas.

El caso aquí es el de Larry Harmon de Ohio, quien fue recientemente aprehendido por operar un mezclador de bitcoin para ayudar en actividades relacionadas con pandillas.

Los fiscales en Ohio argumentan que Larry utilizó su plataforma mezcladora de Bitcoin, Helix, para transferir Bitcoin de criminales con el fin de hacer que las transacciones parecieran legítimas. Larry recibía bitcoin de criminales y lo dividía en cantidades menores, las cuales se transferían a través de miles de cuentas en toda la red blockchain.

El resultado serían bitcoins enviados a nuevas direcciones, ocultando así el origen de los fondos mediante las transacciones individuales de cantidades menores.

Lavado de Bitcoin a través de Helix

El grupo de investigación de actividades criminales de Don Fort dijo que la única razón de las transacciones de Larry era ocultar actividades criminales en la Darknet. Por lo tanto, Larry, en colaboración con otros, trabajó como la persona de contacto para el lavado de dinero en la dark web.

El sospechoso también ejecutaba un motor de búsqueda de Grams en la Darknet, dedicado a la venta de narcóticos. Uno de los socios de Larry era AlphaBay, un importante mercado de la dark web que recomendaba el mezclador de Bitcoin de Larry a sus clientes.

Larry luego cobraba una tarifa del 2,5 % para lavar dinero a través de Helix. Dirigió este negocio desde 2014 y, en el proceso, ayudó a lavar 350.000 bitcoins, que según el precio actual de mercado de Bitcoin equivaldrían a 3.500 millones de dólares, pero en ese momento valían 300 millones de dólares.

Cobrar el 2,5 % hizo que sus ganancias valieran 7,5 millones de dólares. El grupo de investigación criminal de Don Fort busca llevar a Larry tras las barras y confiscar sus propiedades, ya que fueron obtenidas del negocio ilegal.