オハイオ州の警察は、 Bitcoinでの支払いを受け入れながらミキサー事業を運営し、犯罪者が違法に得た利益を洗浄するのを支援していたとして、 Bitcoin ロンダリングの疑いで男を逮捕した。.
bitcoin ロンダリングに関する想定
政府とメディアは、 Bitcoin にのみ利用されている 犯罪行為 特に、 Bitcoin は、麻薬や銃器といった禁止品目や違法行為による収益の支払いに利用されていると指摘しています。しかし実際には、暗号通貨取引の大部分は合法であり、犯罪行為に利用されているのはごくわずかです。
ここで取り上げるのは、ギャング関連の活動を支援するために bitcoin ミキサーを運営していたとして最近逮捕されたオハイオ州のラリー・ハーモンのケースだ。.
オハイオ州の検察当局は、ラリー被告が自身の Bitcoin ミキサープラットフォーム「Helix」を利用して、 Bitcoin 合法的に見せかけるために送金していたと主張している。 ラリー被告は bitcoin 、それを小額に分割して、ブロックチェーンネットワーク上の数千ものアカウントに送金していたという。
その結果、 bitcoinは新しいアドレスに送信され、少額の個々の取引によって資金の出所が隠されることになります。.
Helixを通じたBitcoin ロンダリング
ドン・フォートの犯罪捜査グループは、ラリーの取引の唯一の目的はダークネットにおける犯罪行為を隠蔽することだったと述べた。そのため、ラリーは他の者と協力し、ダークウェブにおけるマネーロンダリングのリソースパーソンとして活動していた。.
容疑者はダークネット上で麻薬販売を目的としたGrams検索エンジンも運営していた。ラリーのパートナーの一つは、顧客にラリーの Bitcoin ミキサーを推奨していた大手ダークウェブマーケット「AlphaBay」だった。.
ラリーはHelixを通じてマネーロンダリングを行い、2.5%の手数料を請求していました。 彼は2014年からこの事業を運営し、その過程で35万 bitcoinからすると Bitcoin総額35億ドルに相当しますが、当時の価値はわずか3億ドルでした。
2.5%の手数料を課すことで、彼の収益は750万ドルに上りました。ドン・フォートの刑事捜査グループは、ラリーを投獄し、違法事業で得た資産を差し押さえることを目指しています。.
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マーティン・ンガフ
マーティンはナイロビのケニヤッタ大学で統計学の訓練を受けた専門家です。統計学とプログラミングの学士号を取得しており、現在はMBA取得を目指して勉強中です。ブロックチェーン技術の革新や最新の暗号通貨ニュースを常に tracする傍ら、旅行や革新的なアイデアを持つ人々との交流を楽しんでいます。いつかスタートアップを立ち上げることを夢見ています。.
