Bitcoin ロンダリングオハイオ州の警察は、 Bitcoinでの支払いを受け入れながらミキサー事業を運営し、犯罪者が違法に得た利益を洗浄するのを支援していたとして、 Bitcoin ロンダリングの疑いで男を逮捕した。.
bitcoin ロンダリングに関する想定
政府とメディアは、Bitcoin犯罪行為にのみ利用されている特に、Bitcoinは、麻薬や銃器といった禁止品目や違法行為による収益の支払いに利用されていると指摘しています。しかし実際には、暗号通貨取引の大部分は合法であり、犯罪行為に利用されているのはごくわずかです。
ここで取り上げるのは、ギャング関連の活動を支援するために bitcoin ミキサーを運営していたとして最近逮捕されたオハイオ州のラリー・ハーモンのケースだ。.
オハイオ州の検察は、ラリーが自身のBitcoinミキサープラットフォーム「Helix」Bitcoin取引を合法的に見せかけようとしたと主張している。bitcoinを受け取り、それを小額に分割して、ブロックチェーンネットワーク上の数千のアカウントに送金していた。
その結果、 bitcoinは新しいアドレスに送信され、少額の個々の取引によって資金の出所が隠されることになります。.
Helixを通じたBitcoin ロンダリング
ドン・フォートの犯罪捜査グループは、ラリーの取引の唯一の目的はダークネットにおける犯罪行為を隠蔽することだったと述べた。そのため、ラリーは他の者と協力し、ダークウェブにおけるマネーロンダリングのリソースパーソンとして活動していた。.
容疑者はダークネット上で麻薬販売を目的としたGrams検索エンジンも運営していた。ラリーのパートナーの一つは、顧客にラリーの Bitcoin ミキサーを推奨していた大手ダークウェブマーケット「AlphaBay」だった。.
ラリーはHelixを通じてマネーロンダリングを行い、2.5%の手数料を請求していました。彼は2014年からこの事業を運営し、その過程で35万bitcoinBitcoinからすると総額35億ドルに相当しますが、当時の価値はわずか3億ドルでした。
2.5%の手数料を課すことで、彼の収益は750万ドルに上りました。ドン・フォートの刑事捜査グループは、ラリーを投獄し、違法事業で得た資産を差し押さえることを目指しています。.
