オハイオ州の警察は、ミキサービジネスの運営を通じて犯罪者の違法に取得した収益を洗浄するのを支援し、ビットコインでの支払いを受け取ったとして、男を逮捕しました。
ビットコインのマネーロンダリングに関する誤解
政府やメディアは、ビットコインが犯罪活動にのみ使用されていると想定しています。特に、ビットコインなどの暗号通貨は、薬物や銃器などの禁止された物品の支払いや、違法活動からの収益に使用されると指摘しています。実際には、暗号通貨取引の最大割合は合法であり、犯罪活動に使用されるのはごく一部です。
今回の事件は、ギャング関連の活動を支えるためにビットコインミキサーを運営したとして最近逮捕されたオハイオ州のラリー・ハーモンに関するものです。
オハイオ州の検察官たちは、ラリーがビットコインミキサープラットフォーム「Helix」を使用して、犯罪者からのビットコインを移転し、取引を正当なものに見せようとしたと主張しています。ラリーは犯罪者からビットコインを受け取り、それをより小さな金額に分割して、ブロックチェーンネットワーク全体の数千のアカウントに転送しました。
その結果、ビットコインは新しいアドレスに送金され、個々の取引によって資金の源泉が隠蔽されました。
Helixを通じたビットコインのマネーロンダリング
ドン・フォートの犯罪活動調査グループは、ラリーの取引の単一の理由はダークネット上の犯罪活動を隠すことであると述べています。したがって、ラリーは他の者と協力して、ダークウェブ全体でのマネーロンダリングの要員として機能しました。
容疑者はまた、ダークネット上で麻薬の販売に従事していたGrams検索エンジンを運営していました。ラリーのパートナーの一人は、主要なダークウェブ市場であるAlphaBayで、同市場は顧客にラリーのビットコインミキサーを推奨していました。
ラリーはHelixを通じたマネーロンダリングに対して2.5％の手数料を請求しました。彼は2014年からこのビジネスを運営し、その過程で35万ビットコインのマネーロンダリングを支援しました。現在のビットコインの市場価格では35億ドルに相当しますが、当時は3億ドルの価値しかありませんでした。
2.5％の手数料により、彼の収益は750万ドルの価値がありました。ドン・フォートの犯罪調査グループは、違法なビジネスから得られた財産を没収し、ラリーを投獄しようとしています。
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マーティン・ンガフ
マーティンはナイロビのケンヤッタ大学で統計学の訓練を受けた専門家です。統計学とプログラミングの学士号を取得し、現在MBAを修学中です。ブロックチェーンの革新や最新の暗号通貨ニュースを追うことに加え、旅行や革新的なアイデアを持つ人々と交流することを愛しています。いつかスタートアップを立ち上げる夢を持っています。
