غسل البيتكوين: القبض على رجل من أوهايو لخلط 350,000 عملات البيتكوين
غسل عملات البيتكوين
ألقت الشرطة في أوهايو القبض على رجل بتهمة غسل البيتكوين، وذلك لمساعدته المزعومة للمجرمين في تنظيف أرباحهم غير المشروعة من خلال تشغيل أعمال خلط، بينما يقبل الدفعات عبر البيتكوين.
افتراضات حول غسل عملات البيتكوين
تفترض الحكومة ووسائل الإعلام أن البيتكوين يُستخدم فقط في الأنشطة الإجرامية. وعلى وجه التحديد، يشيرون إلى أن العملات المشفرة مثل البيتكوين تُستخدم لدفع ثمن العناصر المحظورة مثل المخدرات والأسلحة النارية وكذلك عائدات الأنشطة غير القانونية. في الواقع، فإن النسبة الأكبر من معاملات العملات المشفرة قانونية، وتُستخدم نسبة صغيرة فقط في الأنشطة.
القضية هنا تتعلق بلاري هارمون من أوهايو، الذي تم القبض عليه مؤخراً لتشغيله خلّاط عملات بيتكوين لمساعدة الأنشطة المرتبطة بالعصابات.
يدعي المدعون العامون في أوهايو أن لاري استخدم منصة خلط البيتكوين الخاصة به، Helix، لنقل البيتكوين من المجرمين في محاولة لجعل المعاملات تبدو شرعية. كان لاري يتلقى البيتكوين من المجرمين ويقسمه إلى مبالغ أقل يتم نقلها عبر آلاف الحسابات عبر شبكة البلوكشين.
كانت النتيجة إرسال عملات بيتكوين إلى عناوين جديدة، مما يخفي مصدر الأموال من خلال المعاملات الفردية للمبالغ الأقل.
غسل البيتكوين من خلال Helix
قال فريق دون فورت للتحقيق في الأنشطة الإجرامية إن السبب الوحيد لمعاملات لاري كان إخفاء الأنشطة الإجرامية على الشبكة المظلمة (Darknet). لذلك، عمل لاري بالتعاون مع الآخرين كشخصية رئيسية في غسل الأموال عبر الويب المظلم.
شغل المشتبه به أيضاً محرك بحث Grams على الويب المظلم، والذي كان يشارك في بيع المواد المخدرة. كان أحد شركاء لاري هو AlphaBay، وهو سوق رئيسي في الويب المظلم أوصى عملاءه باستخدام خلّاط البيتكوين الخاص بلاري.
ثم كان لاري يفرض رسوماً بنسبة 2.5٪ لغسل الأموال من خلال Helix. وقد أشغل هذه الأعمال منذ عام 2014، وساعد في غسل 350,000 بيتكوين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3.5 مليار دولار أمريكي وفقاً لسعر السوق الحالي للبيتكوين، لكنها كانت تساوي 300 مليون دولار فقط في ذلك الوقت.
جعلت الرسوم بنسبة 2.5٪ من أرباحه تساوي 7.5 مليون دولار. يسعى فريق دون فورت للتحقيق في الأنشطة الإجرامية إلى وضع لاري خلف bars السجون ومصادرة ممتلكاته التي تم تحقيقها من الأعمال غير القانونية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
مارتن نغاهو
مارتن إحصائي مدرب من جامعة نيروبي في كينياتا. يحمل درجة البكالوريوس في الإحصاء والبرمجة، وهو حالياً يدرس ماجستير إدارة الأعمال. وبالإضافة إلى متابعة ابتكارات البلوك تشين وأحدث أخبار العملات الرقمية، يحب السفر والتجمع مع الأشخاص الذين يمتلكون أفكاراً ثورية. يحلم بإطلاق شركة ناشئة يوماً ما.
