غسيل Bitcoin : القبض على رجل من أوهايو بتهمة خلط 350 ألف Bitcoin

ألقت الشرطة في ولاية أوهايو القبض على رجل بتهمة غسل أموال Bitcoin ، وذلك من خلال مساعدته المزعومة للمجرمين على تبييض مكاسبهم غير المشروعة من خلال تشغيل شركة خلط العملات الرقمية أثناء قبول المدفوعات عبر Bitcoin.

افتراضات حول غسيل الأموال bitcoin

تفترض الحكومة ووسائل الإعلام أن Bitcoin يُستخدم فقط في الأنشطة الإجرامية. ويشيرون تحديدًا إلى أن العملات المشفرة، مثل Bitcoin تُستخدم لدفع ثمن سلع محظورة كالمخدرات والأسلحة النارية، فضلًا عن عائدات الأنشطة غير المشروعة. في الحقيقة، تُعدّ النسبة الأكبر من معاملات العملات المشفرة قانونية، بينما تُستخدم نسبة ضئيلة فقط في الأنشطة غير المشروعة.

القضية هنا هي قضية لاري هارمون من ولاية أوهايو، الذي تم القبض عليه مؤخراً بتهمة تشغيل خدمة خلط bitcoin للمساعدة في الأنشطة المتعلقة بالعصابات.

يدّعي المدّعون العامّون في أوهايو أن لاري استخدم Bitcoin منصّته لخلط، "هيليكس"، لتحويل Bitcoin من المجرمين في محاولةٍ لإضفاء الشرعية على المعاملات. كان لاري يستلم bitcoin من المجرمين، ثمّ يقسمها إلى مبالغ أصغر تُحوّل إلى آلاف الحسابات عبر شبكة البلوك تشين.

والنتيجة ستكون إرسال عملات bitcoinإلى عناوين جديدة، مما يخفي مصدر الأموال من خلال المعاملات الفردية ذات المبالغ الأقل.

غسيل Bitcoin عبر شركة هيليكس

أفاد فريق التحقيق في الأنشطة الإجرامية التابع لدون فورت أن السبب الوحيد وراء معاملات لاري هو إخفاء أنشطته الإجرامية على الإنترنت المظلم. ولذلك، عمل لاري بالتعاون مع آخرين كمرجع أساسي لعمليات غسيل الأموال عبر الإنترنت المظلم.

كما أدار المشتبه به محرك بحث "غرامز" على الإنترنت المظلم، والذي كان متورطًا في بيع المخدرات. وكان من بين شركاء لاري موقع "ألفاباي"، وهو سوق رئيسي على الإنترنت المظلم، والذي أوصى عملاءه بخدمة خلط Bitcoin التي يقدمها لاري.

كان لاري يتقاضى رسومًا بنسبة 2.5% لغسل الأموال عبر منصة Helix. أدار هذا العمل منذ عام 2014، وخلال ذلك ساعد في غسل 350 ألف bitcoin، والتي تُقدر Bitcoinبنحو 3.5 مليار دولار أمريكي، بينما كانت قيمتها آنذاك 300 مليون دولار فقط.

بلغت أرباحه 7.5 مليون دولار أمريكي بعد فرضه نسبة 2.5%. ويسعى فريق التحقيقات الجنائية التابع لدون فورت إلى سجن لاري ومصادرة ممتلكاته التي جناها من أعماله غير المشروعة.