Il direttore finanziario di Ahmedabad perde 81.700 dollari in una truffa legata alle criptovalute su un'app matrimoniale
- Un direttore finanziario di Ahmedabad ha perso 81.700 dollari, pari a 78,99 lakh di rupie, in otto mesi a causa di una falsa piattaforma di trading di criptovalute, dopo aver stretto amicizia con lui sull'app di incontri matrimoniali Sangam.
- Il caso corrisponde a uno schema documentato in cui i truffatori conquistano la fiducia tramite app matrimoniali e social, mostrano profitti fittizi e poi bloccano i prelievi.
- Lo stesso schema ha già derubato altre vittime indiane di decine di migliaia o milioni di dollari, compresi professionisti con una buona conoscenza finanziaria.
Un direttore finanziario di 33 anni di Ahmedabad ha perso 81.700 dollari, pari a 78,99 lakh di rupie, a causa di una truffa sugli investimenti in criptovalute. Tutto è iniziato con un incontro su un'app matrimoniale, secondo quanto riferito dalla polizia. Gli investigatori collegano il caso a una rete organizzata che utilizza lo stesso schema per raggirare le vittime in tutta l'India.
Un matrimonio combinato si trasforma in una trappola crittografica
Nel marzo 2025, Hardik Chandrakantbhai Soni di Vadaj scaricò l'app Sangam per trovare una partner. L'8 maggio 2025 entrò in contatto con un profilo di nome Harshitha Gondawith. Nel giro di pochi giorni, la conversazione si spostò dall'app a WhatsApp.
Secondo la polizia, nelle settimane successive la donna ha orientato la conversazione verso le criptovalute. Ha raccontato a Soni di ingenti vincite ottenute con il trading, con le quali avrebbe comprato una casa nel centro di Berlino e avrebbe raccolto prove video per avvalorare la sua menzogna. Inizialmente Soni aveva rifiutato la proposta, ma alla fine, con la sua insistenza, è riuscita a convincerlo.
Lei indirizzò Soni a un sito di trading, m[.]bitcoin-on[.]com. Per registrarsi, doveva fornire nome, email, numero di telefono e dati della patente di guida. Poi l'operatore dell'assistenza clienti gli disse di inviare denaro a una serie di conti bancari che venivano aggiornati a rotazione. Ogni ricevuta di bonifico di cui scattava uno screenshot aveva un corrispondente accredito in USDT sulla sua dashboard.
I versamenti sono stati accettati dall'8 maggio 2025 al 26 gennaio 2026. L'importo delle singole rate variava da 104 dollari (10.000 rupie) a oltre 10.355 dollari (10 lakh di rupie).
Il totale ammontava a 81.700 dollari, ovvero 78,99 lakh di rupie. I profitti e il saldo mostrati sullo schermo aumentavano costantemente, ma era tutta una farsa.
Soni voleva recuperare il capitale investito insieme ai profitti dichiarati. Poi gli operatori hanno iniziato a chiedere altro denaro, definendo le nuove spese tasse, commissioni di elaborazione e costi di verifica. Alcuni di questi pagamenti extra sono stati incassati, ma non gliene è stato restituito nulla.
Soni ha inizialmente presentato una denuncia sul Portale nazionale per la segnalazione dei crimini informatici. Successivamente, è stata registrata una denuncia formale (FIR) presso la polizia specializzata in crimini informatici di Ahmedabad.
La denuncia afferma che Harshitha-FS64217032 è il profilo matrimoniale che gestisce il numero WhatsApp e l'intera fraudolenta . La polizia ritiene che non ci sia stata una sola vittima in questo caso.
Altri professionisti indiani cadono vittime di truffe legate alle criptovalute
Cryptopolitan Anche ha riportato ediletracRamesh ha perso circa 200.000 dollari, ovvero 1,67 crore di rupie, a causa di una donna che si faceva chiamare Priyanka. Priyanka lo aveva conosciuto su un sito di incontri matrimoniali, affermando di lavorare per una società di trading di criptovalute con sede a Singapore.
Un primo deposito di ₹50.000, circa $600, gli ha fruttato un profitto immediato di ₹8.300, circa $100. Questo lo ha spinto a effettuare trasferimenti molto più consistenti, sia tramite UPI che attraverso canali bancari. Non appena ha tentato di prelevare denaro, il suo portafoglio è stato bloccato. Il truffatore ha quindi chiesto altri ₹25 lakh, circa $30.000, e poi è sparito.
Cryptopolitan ha riportato un altrodent. Ashok Vijayvargiya, un commercialista di 70 anni e anche responsabile elettorale della Camera di Commercio del Madhya Pradesh, è stato truffato per 21,06 crore di rupie, pari a circa 2,2 milioni di dollari. Aveva stretto amicizia sui social media con una truffatrice che si faceva chiamare "Divya". La truffatrice lo ha poi coinvolto nella stessa truffa.
L'esperto di crimini informatici ed ex ufficiale di polizia (IPS), il professor Triveni Singh, afferma che i criminali prediligono le piattaforme matrimoniali e social perché vi si instaura già un rapporto di fiducia prima ancora che entrino in gioco i soldi. Consiglia di effettuare ricerche approfondite prima di inviare denaro a qualsiasi piattaforma di investimento. Aggiunge che non importa quanti video o screenshot di immobili vengano utilizzati a supporto delle promesse di rendimento: sono comunque segnali d'allarme.
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Domande frequenti
Quanto ha perso il direttore finanziario di Ahmedabad e in quale periodo?
Hardik Chandrakantbhai Soni ha inviato un totale di 81.700 dollari a rate tra l'8 maggio 2025 e il 26 gennaio 2026.
Come è iniziata la truffa?
Soni si è iscritto all'app di incontri matrimoniali Sangam nel marzo 2025. L'8 maggio 2025 ha contattato un profilo di nome Harshitha Gondawith, che ha poi continuato la conversazione su WhatsApp e in seguito gli ha proposto investimenti in criptovalute, affermando di aver ottenuto ingenti profitti con il trading.
Come hanno fatto le vittime a capire che si trattava di una truffa?
La frode è emersa al momento del prelievo. Gli operatori hanno richiesto ulteriori pagamenti, presentati come tasse, spese di gestione e commissioni di verifica, e le vittime non hanno mai recuperato il capitale iniziale né i rendimenti promessi.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza di trading. Cryptopolitan/ non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Consigliamotronvivamente di effettuare ricerche indipendentident di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Randa Moses
Randa Moses è redattrice e reporter presso Cryptopolitan dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e attacchi hacker. Lavora nel settore delle criptovalute dal 2017 e ha ricoperto ruoli presso Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa ha conseguito una laurea in Ingegneria Elettrica edtronpresso l'Università di Bradford.
