Il CFO di Ahmedabad perde $81,700 in una truffa crypto tramite app di incontri
- Un CFO di Ahmedabad ha perso 81.700 $ o 78,99 lakh di rupie in otto mesi su una piattaforma di trading crypto fasulla dopo essersi fatto amico sull'app matrimoniale Sangam.
- Il caso corrisponde a uno schema documentato in cui i truffatori costruiscono fiducia attraverso app matrimoniali e social, mostrano profitti falsi e poi bloccano i prelievi.
- Lo stesso modus operandi ha prosciugato altre vittime indiane da decine di migliaia a milioni di dollari, inclusi professionisti con elevata alfabetizzazione finanziaria.
Un incontro matrimoniale si trasforma in una trappola cripto
Nel marzo 2025, Hardik Chandrakantbhai Soni da Vadaj ha scaricato l'app Sangam per trovare un partner. Ha fatto un match con un profilo chiamato Harshitha Gondawith l'8 maggio 2025. Entro pochi giorni, la conversazione si è spostata dall'app a WhatsApp.
La polizia dice che ha indirizzato la chat verso le criptovalute nelle settimane successive. Ha parlato a Soni di grandi vincite di trading. Le vincite hanno comprato una casa nel centro di Berlino, e la prova video per vendere la menzogna. Soni aveva inizialmente rifiutato la proposta. Alla fine, lo ha stancato con la sua persistenza.
Lo ha indirizzato a un sito di trading, m[.]bitcoin-on[.]com. Per registrarsi, ha dovuto fornire il suo nome, indirizzo email, numero di telefono e dettagli della patente di guida. Poi l'agente di supporto clienti gli ha detto di inviare denaro a un insieme rotante di conti bancari. Ogni ricevuta di trasferimento di cui ha fatto uno screenshot aveva un credito corrispondente in USDT sul suo dashboard.
Ha indirizzato Soni a un sito di trading, m[.]bitcoin-on[.]com. Per registrarsi, ha dovuto fornire nome, email, numero di telefono e dettagli della patente di guida. Poi l'agente del servizio clienti gli ha detto di inviare denaro a un insieme rotante di conti bancari. Ogni ricevuta di trasferimento di cui ha fatto uno screenshot aveva un credito corrispondente in USDT sul suo dashboard.
I depositi sono stati accettati dall'8 maggio 2025 al 26 gennaio 2026. L'importo delle singole rate variava da $104 o ₹10.000 a oltre $10.355 o ₹10 lakh.
Il totale ammontava a $81.700, o ₹78,99 lakh. I profitti e il saldo visualizzati a schermo aumentavano costantemente, ma si trattava di una farsa.
Soni voleva prelevare il capitale insieme ai presunti profitti. A quel punto gli operatori hanno iniziato a richiedere ulteriori somme, definendo le nuove spese tasse, commissioni di elaborazione e costi di verifica. Alcuni di questi pagamenti aggiuntivi sono stati effettuati, ma nessuno di quei fondi gli è stato restituito.
Soni ha presentato inizialmente una denuncia sul Portale Nazionale per la Segnalazione dei Reati Informatici. Successivamente è stato aperto un fascicolo penale (FIR) presso la Polizia Cybercrime di Ahmedabad.
Cryptopolitan ha anche riportato un caso simile. L'appaltatore civile Ramesh ha perso circa 200.000 dollari, o 1,67 crore di ₹, a causa di una donna che si chiamava Priyanka. Priyanka lo aveva incontrato su un sito matrimoniale, affermando di lavorare per una società di trading di criptovalute con sede a Singapore.
Altri professionisti indiani cadono nelle trappole delle truffe crypto
Cryptopolitan ha riportato un altro incidente. Ashok Vijayvargiya, un commercialista di 70 anni e anche Ufficiale Elettorale Capo della Camera di Commercio del Madhya Pradesh, è stato derubato di 21,06 crore di ₹, che sono circa 2,2 milioni di dollari. È diventato amico di un truffatore sui social media che diceva di chiamarsi "Divya". La truffatrice poi lo ha sottoposto alla stessa falsa truffa di profitto, prelievo bloccato truffa.
Un primo deposito di ₹50.000, circa $600, ha generato un immediato profitto di ₹8.300, circa $100. Questo lo ha indotto a effettuare trasferimenti molto più consistenti, sia tramite UPI che canali bancari. Nel momento in cui ha provato a prelevare denaro, il suo portafoglio è stato bloccato. Il truffatore ha poi richiesto un ulteriore ₹25 lakh, circa $30.000, prima di scomparire.
Cryptopolitan ha riportato un altro incidente. Ashok Vijayvargiya, un commercialista di 70 anni e anche Ufficiale Elettorale Principale della Camera di Commercio del Madhya Pradesh, è stato truffato per ₹21,06 crore, pari a circa 2,2 milioni di dollari. È diventato amico di un truffatore sui social media che si faceva chiamare «Divya». La truffatrice lo ha poi sottoposto alla stessa falsa operazione di profitto e prelievo bloccato truffa.
L'esperto di cybercrime e ex ufficiale IPS Prof. Triveni Singh afferma che i criminali preferiscono le piattaforme matrimoniali e social perché esiste già un livello di fiducia prima che entri in gioco il denaro. Sottolinea che prima di inviare denaro a qualsiasi piattaforma di investimento è fondamentale effettuare ricerche autonome. Ha aggiunto che non importa quanti video di proprietà o screenshot vengano utilizzati per avallare le promesse di rendimento: si tratta di campanelli d'allarme.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
Domande frequenti
Quanto ha perso il CFO di Ahmedabad e per quanto tempo?
Hardik Chandrakantbhai Soni ha inviato un totale di 81.700 $ in rate tra l'8 maggio 2025 e il 26 gennaio 2026.
Come è iniziato lo scandalo?
Soni si è iscritto all'app matrimoniale Sangam nel marzo 2025. Il 8 maggio 2025 ha stabilito un contatto con un profilo denominato Harshitha Gondawith, che ha spostato la chat su WhatsApp e successivamente ha proposto investimenti crypto dopo aver dichiarato grandi profitti di trading.
Come hanno capito le vittime che si trattava di una truffa?
La frode è emersa chiaramente al momento del prelievo: gli operatori hanno richiesto ulteriori pagamenti descritti come tasse, spese di elaborazione e commissioni di verifica, e le vittime non hanno mai recuperato il capitale né i rendimenti promessi.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche autonome e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
