CFO de Ahmedabad perde $81,700 em golpe de criptomoeda em app matrimonial

Um CFO de 33 anos em Ahmedabad perdeu 81.700 dólares ou ₹78,99 lakh devido a uma fraude de investimento em criptomoedas. Começou como um encontro numa app matrimonial, disseram a polícia. Os investigadores ligam o caso a uma rede organizada que executa o mesmo roteiro em vítimas em toda a Índia.

Um encontro matrimonial transforma-se numa armadilha de criptomoedas

Em março de 2025, Hardik Chandrakantbhai Soni, de Vadaj, descarregou a app Sangam para encontrar um parceiro. Fez match com um perfil chamado Harshitha Gondawith em 8 de maio de 2025. Em poucos dias, a conversa passou da app para o WhatsApp.

A polícia diz que ela direcionou a conversa para as criptomoedas nas semanas seguintes. Ela contou a Soni sobre grandes ganhos de negociação. Os ganhos compraram uma casa no centro de Berlim, e provas em vídeo para vender a mentira. Soni tinha recusado a proposta inicialmente. Por fim, ela cedeu com a sua persistência.

Ela direcionou Soni para um site de negociação, m[.]bitcoin-on[.]com. Para se registar, teve de dar o seu nome, email, número de telefone e detalhes da carta de condução. Depois, o agente de suporte ao cliente disse-lhe para enviar dinheiro para um conjunto rotativo de contas bancárias. Cada recibo de transferência que ele fez uma captura de ecrã tinha um crédito correspondente em USDT no seu painel.

Os depósitos foram aceitos de 8 de maio de 2025 a 26 de janeiro de 2026. O valor das parcelas individuais variou de US$ 104 ou ₹10.000 a mais de US$ 10.355 ou ₹10 lakh.

O total foi de US$ 81.700, ou ₹78,99 lakh. Os lucros e o saldo mostrados na tela aumentaram constantemente durante todo o período, mas tudo era uma farsa.

Soni queria sacar seu capital junto com os lucros alegados. Então, os operadores começaram a exigir mais dinheiro, chamando as novas taxas de impostos, taxas de processamento e custos de verificação. Alguns desses pagamentos extras foram liberados, mas nenhum deles voltou para ele.

Soni registrou primeiro uma queixa no Portal Nacional de Relato de Crimes Cibernéticos. Uma ocorrência policial (FIR) foi então registrada na Polícia de Crimes Cibernéticos de Ahmedabad.

A queixa afirma que Harshitha-FS64217032 é o perfil matrimonial que gere o número de WhatsApp e toda a operação de golpe. A polícia não acredita que tenha havido apenas uma vítima neste caso.

Outros profissionais indianos caem em golpes de criptomoedas

A Cryptopolitan também reportou um caso semelhante. O empreiteiro civil Ramesh perdeu cerca de 200.000 dólares, ou ₹1,67 crore, para uma mulher que se chamava Priyanka. Priyanka tinha-o conhecido num site matrimonial, afirmando que trabalhava para uma empresa de negociação de criptomoedas baseada em Singapura.

Um primeiro depósito de ₹50.000, cerca de US$ 600, trouxe um lucro instantâneo de ₹8.300, cerca de US$ 100. Isso levou-o a transferências muito maiores, tanto por UPI quanto por canais bancários. No momento em que tentou sacar o dinheiro, sua carteira foi bloqueada. O golpista então pediu mais ₹25 lakh, cerca de US$ 30.000, e depois desapareceu.

A Cryptopolitan reportou outro incidente. Ashok Vijayvargiya, um contador certificado com 70 anos e também o Oficial de Retorno Chefe da Câmara de Comércio de Madhya Pradesh, foi enganado com ₹21,06 crore, o que equivale a cerca de 2,2 milhões de dólares. Ele tornou-se amigo de um estafeta nas redes sociais que dizia chamar-se “Divya”. O estafeta depois submeteu-o ao mesmo golpe de lucros falsos e retirada congelada.

O especialista em cibercrime e ex-oficial do IPS, Prof. Triveni Singh, afirma que criminosos gostam de plataformas matrimoniais e sociais porque já existe um nível de confiança antes que o dinheiro entre em jogo. Ele diz que, antes de enviar dinheiro para qualquer plataforma de investimento, você deve fazer sua própria pesquisa. Ele disse que não importa quantos vídeos de imóveis ou capturas de tela sejam usados para respaldar as promessas de retorno. São sinais de alerta.