Diretor financeiro de Ahmedabad perde US$ 81.700 em golpe de criptomoedas envolvendo aplicativo matrimonial

Um diretor financeiro de 33 anos em Ahmedabad perdeu US$ 81.700, ou ₹ 78,99 lakh, em um golpe de investimento em criptomoedas. Tudo começou com um encontro em um aplicativo de relacionamentos, segundo a polícia. Os investigadores ligam o caso a uma rede organizada que aplica o mesmo golpe em vítimas por toda a Índia.

Um casamento arranjado se transforma em uma armadilha de criptomoedas

Em março de 2025, Hardik Chandrakantbhai Soni, de Vadaj, baixou o aplicativo Sangam para encontrar um parceiro. Ele deu match com um perfil chamado Harshitha Gonda em 8 de maio de 2025. Em poucos dias, a conversa migrou do aplicativo para o WhatsApp.

A polícia diz que, nas semanas seguintes, ela direcionou a conversa para criptomoedas. Ela contou a Soni sobre grandes lucros em negociações. Os ganhos permitiram comprar uma casa no centro de Berlim e provas em vídeo para sustentar a mentira. Soni inicialmente recusou a proposta. Por fim, ela o convenceu com sua persistência.

Ela direcionou Soni para um site de negociação, m[.]bitcoin-on[.]com. Para se cadastrar, ele teve que fornecer seu nome, e-mail, número de telefone e dados da carteira de habilitação. Em seguida, o atendente do suporte ao cliente orientou-o a enviar dinheiro para um conjunto rotativo de contas bancárias. Cada comprovante de transferência do qual ele tirava uma captura de tela mostrava um crédito correspondente em USDT em seu painel.

Os depósitos foram aceitos de 8 de maio de 2025 a 26 de janeiro de 2026. O valor das parcelas individuais variou de US$ 104 ou ₹10.000 a mais de US$ 10.355 ou ₹10 lakh.

O total foi de US$ 81.700, ou ₹78,99 lakh. Os lucros e o saldo exibidos na tela aumentaram constantemente, mas tudo não passava de uma farsa.

Soni queria resgatar seu capital inicial juntamente com os lucros alegados. Então, os operadores começaram a exigir mais dinheiro, alegando que as novas cobranças eram impostos, taxas de processamento e custos de verificação. Alguns desses pagamentos extras foram compensados, mas ele não recebeu nada de volta.

Soni registrou inicialmente uma queixa no Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Em seguida, foi registrado um boletim de ocorrência na Polícia Cibernética de Ahmedabad.

A denúncia afirma que Harshitha-FS64217032 é o perfil matrimonial que administra o número do WhatsApp e toda a de fraude . A polícia acredita que não houve apenas uma vítima neste caso.

Outros profissionais indianos caem em golpes com criptomoedas

Cryptopolitan também relatou um caso semelhante. O empreiteiro civiltracperdeu cerca de US$ 200.000, ou ₹ 1,67 crore, para uma mulher que se apresentava como Priyanka. Priyanka o conheceu em um site de encontros matrimoniais, alegando trabalhar para uma empresa de negociação de criptomoedas com sede em Singapura.

Um primeiro depósito de ₹50.000, cerca de US$ 600, gerou um lucro instantâneo de ₹8.300, cerca de US$ 100. Isso o levou a fazer transferências muito maiores, tanto via UPI quanto por canais bancários. No momento em que tentou sacar dinheiro, sua carteira foi bloqueada. O golpista então pediu mais ₹25 lakh, cerca de US$ 30.000, e desapareceu.

Cryptopolitan relatou mais umdent. Ashok Vijayvargiya, um contador de 70 anos e também chefe da Comissão Eleitoral da Câmara de Comércio de Madhya Pradesh, foi lesado em ₹21,06 crore, o equivalente a cerca de US$ 2,2 milhões. Ele fez amizade com uma golpista nas redes sociais que se chamava "Divya". A golpista então o aplicou ao mesmo golpe.

O especialista em crimes cibernéticos e ex-oficial da Polícia Indiana (IPS), Professor Triveni Singh, afirma que criminosos preferem plataformas de encontros e redes sociais porque já existe um nível de confiança prévio antes mesmo de se envolver dinheiro. Ele aconselha que, antes de enviar dinheiro para qualquer plataforma de investimento, é fundamental realizar sua própria pesquisa. Segundo ele, não importa quantos vídeos ou capturas de tela de imóveis sejam usados ​​para comprovar as promessas de retorno. São sinais de alerta.