خسارة CFO في أحمد آباد 81,700 دولار في احتيال العملات المشفرة عبر تطبيق التعارف
- خسر CFO من أحمد آباد 81,700 دولار أو 78.99 لakh روبية على مدى ثمانية أشهر عبر منصة تداول عملات رقمية وهمية بعد أن تعرف عليه شخص ما عبر تطبيق سونغام للتعارف.
- تتطابق هذه القضية مع نمط موثق حيث يبني المحتالون الثقة عبر تطبيقات التعارف والتواصل الاجتماعي، ويعرضون أرباحًا مزيفة، ثم يحجبون عمليات السحب.
- استخدم نفس الأسلوب لسرقة عشرات الآلاف إلى ملايين الدولارات من ضحايا هنود آخرين، بما في ذلك محترفون متمكنون ماليًا.
خسر مدير مالي (CFO) يبلغ من العمر 33 عاماً في أحمد آباد 81,700 دولار أو 78.99 lakh روبية في عملية احتيال استثمارية بالعملات المشفرة. بدأت كموافقة على تطبيق تعارف، حسبما قالت الشرطة. تربط المحققين القضية بشبكة منظمة تدير نفس السيناريو مع ضحايا في جميع أنحاء الهند.
تتحول موافقة التعارف إلى فخ العملات المشفرة
في مارس 2025، قام Hardik Chandrakantbhai Soni من Vadaj بتنزيل تطبيق Sangam للبحث عن شريك. وافق على ملف Harshitha Gondawith في 8 مايو 2025. خلال أيام قليلة، انتقلت المحادثة من التطبيق إلى WhatsApp.
تقول الشرطة إنها وجهت المحادثة نحو العملات المشفرة خلال الأسابيع القليلة التالية. أخبرت Soni عن مكاسب تداول كبيرة. اشترت المكاسب منزلاً في برلين الوسطى، وأدلة فيديو لبيع الكذبة. كان Soni قد رفض العرض في البداية. في النهاية، أضعفته بإصرارها.
وجهت Soni إلى موقع تداول، m[.]bitcoin-on[.]com. للتسجيل، كان عليه تقديم اسمه وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه وتفاصيل رخصة القيادة. ثم أخبره وكيل دعم العملاء بإرسال المال إلى مجموعة دوارة من الحسابات المصرفية. كان كل إيصال تحويل يأخذ لقطة شاشة له رصيداً نظيراً من USDT على لوحة التحكم الخاصة به.
تم قبول الإيداعات من 8 مايو 2025 إلى 26 يناير 2026. تراوحت حجم الأقساط الفردية من 104 دولار أو 10,000 روبية إلى أكثر من 10,355 دولار أو 10 lakh روبية.
كان الإجمالي 81,700 دولار، أو 78.99 lakh روبية. زادت الأرباح والرصيد المعروض على الشاشة تدريجياً طوال الوقت، لكن كل ذلك كان مزيفاً.
أراد Soni سحب رأس ماله مع الأرباح المزعومة. ثم بدأ المشغلون في المطالبة بمزيد من المال، واصفين الرسوم الجديدة بالضرائب ورسوم المعالجة وتكاليف التحقق. تم تسوية بعض هذه المدفوعات الإضافية، لكن لم يكن أي منها يعود إليه.
قدم Sonي شكوى لأول مرة على بوابة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية الوطنية. ثم تم تسجيل قضية مع شرطة الجرائم الإلكترونية في أحمد آباد.
تذكر الشكوى أن Harshitha-FS64217032 هو الملف الشخصي للزواج الذي يدير رقم WhatsApp وعمليات الاحتيال الكاملة. لا تعتقد الشرطة أن هناك ضحية واحدة فقط في هذه القضية.
يخضع محترفون آخرون في الهند لعمليات احتيال بالعملات المشفرة
كما أبلغ Cryptopolitan عن حالة مماثلة. خسر المقاول المدني رamesh حوالي 200,000 دولار، أو 1.67 crore روبية، لامرأة ادعت اسمها Priyanka. كانت Priyanka قد قابلته على موقع تعارف، مدعية أنها تعمل لدى شركة تداول عملات مشفرة مقرها سنغافورة.
جلب إيداع أولي بقيمة 50,000 روبية، حوالي 600 دولار، ربحاً فورياً بقيمة 8,300 روبية، حوالي 100 دولار. أدى ذلك إلى تحويلات أكبر بكثير، سواء عبر UPI أو القنوات المصرفية. بمجرد محاولة سحب المال، تم قفل محفظته. ثم طلب المحتال 25 lakh روبية إضافية، حوالي 30,000 دولار، ثم اختفى.
أبلغ Cryptopolitan عن حادثة أخرى. تعرض Ashok Vijayvargiya، وهو محاسب قانوني يبلغ من العمر 70 عاماً ورئيس مسؤولي الإعادة لغرفة تجارة ماديا براديش، لسرقة بقيمة 21.06 crore روبية، أي حوالي 2.2 مليون دولار. أصبح صديقاً مع محتال على وسائل التواصل الاجتماعي ادعى اسمها "Divya". ثم خضع لنفس الاحتيال الخاص بالأرباح المزيفة وسحب الأموال المجمدة.
يقول الخبير في الجرائم الإلكترونية والضابط السابق في الشرطة الهندية البروفيسور تريفيني سينغ إن المجرمين يفضلون منصات التعارف والاجتماعية لأن هناك بالفعل مستوى من الثقة قبل أن يدخل المال في المعادلة. ويقول إنه قبل إرسال المال إلى أي منصة استثمار، يجب عليك إجراء بحثك الخاص. وقال إنه لا يهم كم عدد مقاطع الفيديو الخاصة بالعقارات أو لقطات الشاشة المستخدمة لدعم وعود العائد. إنها علامات حمراء.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
كم خسر CFO من أحمد آباد وعلى أي فترة زمنية؟
أرسل هارديك تشاندراكانتابهاي سوني إجمالي مبلغ 81,700 دولار على شكل أقساط بين 8 مايو 2025 و26 يناير 2026.
كيف بدأت عملية الاحتيال؟
انضم سوني إلى تطبيق سونغام للتعارف في مارس 2025. وتواصل معه في 8 مايو 2025 حساب باسم هارشيثا غوندافيث، الذي نقل المحادثة إلى واتساب ثم عرض استثمارًا في العملات الرقمية بعد ادعاء تحقيق أرباح ضخمة من التداول.
كيف أدرك الضحايا أن الأمر احتيال؟
ظهرت حقيقة الاحتيال عند محاولة السحب؛ حيث طالب المشغلون بدفع مبالغ إضافية بوصفها ضرائب أو رسوم معالجة أو رسوم تحقق، ولم يسترد الضحايا أبدًا أموالهم الأصلية أو العوائد الموعودة.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
