خسر المدير المالي في أحمد آباد 81,700 دولار أمريكي في عملية احتيال بالعملات المشفرة عبر تطبيق زواج

خسر مدير مالي يبلغ من العمر 33 عامًا في أحمد آباد مبلغ 81,700 دولار أمريكي، أي ما يعادل 78.99 لاخ روبية هندية، في عملية احتيال استثماري في العملات الرقمية. وذكرت الشرطة أن الأمر بدأ بمطابقة بين شخصين على تطبيق زواج. ويربط المحققون القضية بشبكة منظمة تستخدم نفس الأسلوب مع ضحايا في جميع أنحاء الهند.

زواج يتحول إلى فخ عملات مشفرة

في مارس 2025، قام هارديك تشاندراكانتبهاي سوني من فاداج بتحميل تطبيق سانغام للعثور على شريكة حياة. تطابق مع ملف تعريف باسم هارشيتا غوندا في 8 مايو 2025. وبعد أيام، انتقل التواصل من التطبيق إلى واتساب.

تقول الشرطة إنها وجّهت الحديث نحو العملات المشفرة على مدى الأسابيع التالية. أخبرت سوني عن أرباح كبيرة من التداول، وأن هذه الأرباح اشترت منزلاً في وسط برلين، وقدمت دليلاً مصوراً لتأكيد كذبتها. رفض سوني العرض في البداية، لكنها في النهاية أقنعته بإصرارها.

أرشدتْه إلى موقع تداول، m[.]bitcoin-on[.]com. للتسجيل، كان عليه تقديم اسمه وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه وتفاصيل رخصة قيادته. ثم طلب منه موظف خدمة العملاء إرسال الأموال إلى مجموعة متغيرة من الحسابات المصرفية. كل إيصال تحويل قام بتصويره كان يُقابله رصيد USDT في لوحة التحكم الخاصة به.

تم قبول الودائع من 8 مايو 2025 إلى 26 يناير 2026. وتراوح حجم الأقساط الفردية من 104 دولارات أو 10000 روبية إلى أكثر من 10355 دولارًا أو 10 لاخ روبية.

بلغ الإجمالي 81,700 دولار أمريكي، أو 78.99 لاخ روبية هندية. ارتفعت الأرباح والرصيد المعروض على الشاشة بشكل مطرد طوال الوقت، لكن كل ذلك كان مجرد خدعة.

أراد سوني استرداد رأس ماله بالإضافة إلى الأرباح المزعومة. ثم بدأ المشغلون بالمطالبة بمزيد من المال، واصفين الرسوم الجديدة بالضرائب ورسوم المعالجة وتكاليف التحقق. تم صرف بعض هذه المدفوعات الإضافية، لكن لم يسترد سوني أيًا منها.

قام سوني أولاً بتسجيل شكوى على البوابة الوطنية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية. ثم تم تسجيل محضر رسمي لدى شرطة الجرائم الإلكترونية في أحمد آباد.

تشير الشكوى إلى أن حساب Harshitha-FS64217032 هو الحساب المخصص للزواج الذي يدير رقم واتساب وعملية الاحتيال . وتعتقد الشرطة أن هناك أكثر من ضحية في هذه القضية.

يقع عدد من المهنيين الهنود الآخرين ضحية لعمليات الاحتيال في العملات المشفرة

Cryptopolitan نشر تقريراً عن حالة مماثلة. فقد خسر المقاول المدنيtracحوالي 200 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادل 1.67 كرور روبية هندية، على يد امرأة تدعى بريانكا. وكانت بريانكا قد تعرفت عليه عبر موقع زواج، مدعيةً أنها تعمل لدى شركة تداول عملات رقمية مقرها سنغافورة.

أدى إيداع أولي بقيمة ٥٠ ألف روبية، أي ما يعادل ٦٠٠ دولار أمريكي تقريبًا، إلى ربح فوري قدره ٨٣٠٠ روبية، أي ما يعادل ١٠٠ دولار أمريكي تقريبًا. دفعه ذلك إلى تحويلات مالية أكبر بكثير، سواء عبر نظام المدفوعات الموحد (UPI) أو القنوات المصرفية. في المرة الثانية التي حاول فيها سحب الأموال، تم قفل محفظته. ثم طلب المحتال مبلغًا إضافيًا قدره ٢٥ لاخ روبية، أي ما يعادل ٣٠ ألف دولار أمريكي تقريبًا، ثم اختفى.

Cryptopolitan حادثة أخرىdent. فقد تعرض أشوك فيجاي فارجيا، وهو محاسب قانوني يبلغ من العمر 70 عامًا ويشغل أيضًا منصب رئيس لجنة الانتخابات في غرفة تجارة ولاية ماديا براديش، للاحتيال بمبلغ 21.06 كرور روبية، أي ما يعادل 2.2 مليون دولار أمريكي تقريبًا. تعرف أشوك على محتالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي أن اسمها "ديفيا"، والتي بدورها استغلته بنفس أسلوب الاحتيال الذي زعمت فيه تجميد أرباحه.

يقول خبير الجرائم الإلكترونية وضابط الشرطة السابق، البروفيسور تريفيني سينغ، إن المجرمين يفضلون منصات الزواج والتواصل الاجتماعي لوجود مستوى من الثقة المسبقة قبل حتى أن تدخل الأموال في العملية. وينصح بإجراء بحث دقيق قبل إرسال أي أموال إلى أي منصة استثمارية. ويؤكد أنه لا يهم عدد مقاطع الفيديو أو لقطات الشاشة المستخدمة لدعم وعود العائد، فهي مؤشرات تحذيرية.