محاسب هندي معتمد يفقد أكثر من 2.2 مليون دولار في عملية احتيال تداول العملات المشفرة
- فقد محاسب عام يبلغ من العمر 70 عامًا في غوالير حوالي 2.2 مليون دولار بعد أن أقام المحتالون صداقة معه على وسائل التواصل الاجتماعي وجذبوه إلى منصة تداول عملات رقمية وهمية.
- تقوم شرطة الجرائم الإلكترونية في ماديا برادش بتتبع أرقام واتساب و20 حسابًا بنكيًا وبوابة وهمية.
- يتم استهداف المستثمرين المطلعين ماليًا واستنزافهم عبر نفس سيناريو الانتقال من وسائل التواصل الاجتماعي إلى المنصات الوهمية.
أعطى محاسب هندي معتمد يبلغ من العمر 70 عاماً للمحتالين 21.06 crore روبية، أو حوالي 2.2 مليون دولار، بعد أن أصبحوا أصدقاء له على وسائل التواصل الاجتماعي وقادوه إلى منصة تداول عملات مشفرة مزيفة. تعتبر حالة الشرطة في ماديا براديش واحدة من أكبر عمليات احتيال الاستثمار عبر الإنترنت في الولاية.
الأستاذ أشوك فيجافارجيا هو الضحية. بالإضافة إلى ذلك، يشغل منصب رئيس مسؤولي الإعادة لغرفة تجارة ماديا براديش.
"مرحباً، أنا ديفيا"، كانت الرسالة الافتتاحية للاحتيال، وفقاً للصحيفة. تلا ذلك خداع تدريجي لكسب الثقة. رأى مكاسب أولية في محافظه من العملات المشفرة من المحتالين. وزاد استثماره بشكل مطرد نتيجة لهذه الأرباح الظاهرة، ليصل إلى أكثر من 2.2 مليون دولار.
ذهب المال في اتجاه واحد فقط. استمر المشغلون في التذرع بعذرات لتأخير الدفع عندما حاول فيجافارجيا سحب أمواله. أدرك أن العوائد التي تظهر على شاشته لم تكن حقيقية أبداً.
قدمت الخلية السيبرانية الحكومية في ماديا براديش بلاغاً ضد مشتبه بهم مجهولين. سانجيف نايان شارما هو نائب مدير الشرطة المسؤول عن الخلية.
وفقاً لصحيفة Free Press Journal، أعلن أن المحققين يقومون بالتتبع التقني لـ 20 حساباً بنكياً، وثلاثة أرقام واتساب، وعنوان URL لبوابة التداول المزيفة. قبل أن يتقدم المشغلون، يريد الفريق تتبع مسار عنوان IP وتجميد الحسابات المرتبطة.
نفس القالب يتكرر عبر الولايات الهندية
تم اعتقال ديفيش باتل، مهندس برمجيات يبلغ من العمر 29 عاماً، من قبل خلية الجرائم السيبرانية في سورات، غوجارات. خسر شاكي في استثمار عبر الإنترنت احتيال أكثر من 72.73 lakh روبية، أو حوالي 76,000 دولار، بعد خداعه للتداول في العملات المشفرة عبر Telegram.
تم توجيه الضحية إلى موقع تداول احتيالي ووعد بأرباح ضخمة، تماماً كما حدث في غواليور. بعد ذلك، اختفت الأموال عبر سلسلة من الحسابات الأخرى.
وفقاً لـ الشرطة، انتهى 17 lakh روبية، أو حوالي 17,700 دولار، من أموال الضحية إلى حساب IDBI Bank الخاص بباتل. مقابل قطع 2% من المعاملات، استأجر حساباً بنكياً له وفقاً لشريك هارب. وقد ظهر نفس الحساب بالفعل في ثماني شكاوى احتيال سيبراني من ولايات مختلفة، أخبر المحققون IANS.
هذا مرتبط بـ 24.72 crore روبية أو حوالي 2.5 مليون دولار من الاحتيال المزعوم. اتهمت الشرطة في سورات باتل بموجب المادة 66(D) من قانون تكنولوجيا المعلومات (تعديل) لعام 2008 وعدة مواد من قانون بهاراتيا ناييا سانها لعام 2023.
وفقاً لـ Cryptopolitan، اعتقلت هيئة إنفاذ القانون (Enforcement Directorate) المخترق من بنغالورو، سريكريشنا، المعروف أيضاً باسم Sriki، في مايو في اتصال بحالة سرقة بيتكوين بقيمة حوالي 11.5 crore روبية، أو 1.3 مليون دولار. وفقاً لتغطية Cryptopolitan لذلك التقرير، سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خسائر في العملات المشفرة بقيمة 11.4 مليار دولار في الولايات المتحدة في عام 2025، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق.
رافق الاعتقال تحذير من خلية الجرائم السيبرانية في سورات. نصح الناس بتأكيد أي عروض غير مطلوبة تتعلق بالعملات المشفرة أو تداول الأسهم أو الفوركس. نصحوهم بمغادرة وحظر مجموعات تيليجرام أو واتساب غير المألوفة والنظر إلى العوائد الأولية المتواضعة كطعم.
بالإضافة إلى ذلك، نصحوهم بالإبلاغ عن الاحتيال المشتبه به فوراً عبر خط المساعدة الخاص بالجرائم السيبرانية وحذروا من إرسال أموال إلى غرباء قابلوهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الزواج.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
من هو الضحية في عملية احتيال العملات الرقمية بغوالير؟
أشوك فيجافارغيا، وهو محاسب عام كبير يبلغ من العمر 70 عامًا ورئيس لجنة الانتخابات في غرفة تجارة ماديا برادش، ادعى أنه خدع بمبلغ 21.06 crore روبية أو ما يعادل حوالي 2.2 مليون دولار.
كيف نفذ المحتالون عملية الاحتيال؟
قاموا بإقامة صداقة مع الضحية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهروا له عوائد أولية وهمية من تداول العملات الرقمية لكسب ثقته، ثم دفعوه للاستثمار بمبالغ أكبر، ومنعوه من سحب أمواله عندما حاول ذلك.
ماذا تفعل الشرطة بشأن القضية؟
سجلت الخلية السيبرانية التابعة لدولة ماديا برادش قضية ضد مجهول وتجرى تحقيقًا تقنيًا.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
