محاسب قانوني هندي يخسر أكثر من 2.2 مليون دولار في عملية احتيال في تداول العملات المشفرة

قدّم محاسب قانوني هندي يبلغ من العمر 70 عامًا مبلغ 21.06 كرور روبية، أي ما يعادل 2.2 مليون دولار أمريكي تقريبًا، إلى محتالين بعد أن تعرفوا عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقادوه إلى منصة تداول عملات رقمية وهمية. وتعتبر شرطة ولاية ماديا براديش هذه القضية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت في الولاية.

يُعدّ المحاسب القانوني الأول أشوك فيجاي فارجيا الضحية. إضافةً إلى ذلك، يشغل منصب رئيس لجنة الانتخابات في غرفة تجارة ولاية ماديا براديش.

بحسب الصحيفة، بدأت عملية الاحتيال برسالة نصية تقول: "مرحباً، أنا ديفيا". ثمّ بدأت عملية احتيال تدريجية لكسب ثقة الضحية. فقد حقق أرباحاً مبكرة من عملاته الرقمية بفضل المحتالين، ثمّ ازداد استثماره بشكل مطرد نتيجةً لتلك الأرباح الظاهرية، ليصل إلى أكثر من 2.2 مليون دولار.

كانت الأموال تذهب في اتجاه واحد فقط. كان المشغلون يختلقون الأعذار باستمرار لحجب الدفعة عندما حاول فيجاي فارجيا سحب أمواله. أدرك حينها أن العوائد التي تظهر على شاشته لم تكن حقيقية.

رفعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ولاية ماديا براديش دعوى قضائية ضد مشتبه بهم مجهولين. ويتولى سانجيف نايان شارما منصب نائب رئيس الشرطة المسؤول عن الوحدة.

بحسب صحيفة "فري برس جورنال"، صرّح بأن المحققين يُجرون تتبعاً تقنياً tracحساباً مصرفياً، وثلاثة أرقام واتساب، ورابط موقع التداول الوهمي. وقبل أن يُباشر القائمون على العملية، يرغب الفريق في تتبع مسار عناوين IP وتجميد الحسابات المرتبطة بها.

يتكرر نفس النمط في جميع أنحاء الولايات الهندية

ألقت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مدينة سورات بولاية غوجارات القبض على ديفيش باتيل، مهندس برمجيات يبلغ من العمر 29 عامًا. وقد خسر أحد المتضررين في عملية الاحتيال أكثر من 72.73 لاخ روبية هندية، أي ما يعادل 76 ألف دولار أمريكي تقريبًا، بعد أن تم خداعه للتداول بالعملات المشفرة عبر تطبيق تيليجرام.

تم استدراج الضحية إلى موقع إلكتروني احتيالي للتداول، ووُعد بأرباح طائلة، تمامًا كما حدث في غواليور. بعد ذلك، اختفت الأموال في سلسلة من الحسابات الأخرى.

بحسب الشرطة، انتهى المطاف بمبلغ 17 لاخ روبية، أي ما يعادل 17,700 دولار أمريكي تقريباً، من أموال الضحية في حساب باتيل لدى بنك IDBI. ويُزعم أنه قام بتأجير حسابه المصرفي لشريك هارب مقابل عمولة قدرها 2% على المعاملات. وأفاد المحققون لوكالة IANS أن الحساب نفسه ورد في ثماني شكاوى احتيال إلكتروني من ولايات مختلفة.

يرتبط هذا الأمر بعملية احتيال مزعومة بقيمة 24.72 كرور روبية هندية، أي ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي تقريبًا. وقد وجهت شرطة سورات إلى باتيل تهمة بموجب المادة 66 (د) من قانون تكنولوجيا المعلومات (المعدل) لعام 2008، بالإضافة إلى عدة مواد من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا لعام 2023.

بحسب Cryptopolitanمديرية إنفاذ القانون ألقت القبض على القرصان الإلكتروني سريكريشنا، المعروف أيضاً باسم سريكي، من بنغالورو في مايو/أيار الماضي، على خلفية Bitcoin بقيمة تقارب 11.5 كرور روبية هندية، أي ما يعادل 1.3 مليون دولار أمريكي. ووفقاً Cryptopolitanلهذا التقرير، سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي خسائر في العملات المشفرة في الولايات المتحدة بلغت 11.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق.

تزامن الاعتقال مع تحذير من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في سورات. ونصحت الشرطة المواطنين بالتحقق من أي عروض غير مرغوب فيها تتعلق بالعملات المشفرة أو تداول الأسهم أو الفوركس. كما نصحت بمغادرة مجموعات تيليجرام أو واتساب غير المألوفة وحظرها، واعتبار العوائد المتواضعة في البداية مجرد فخ.

بالإضافة إلى ذلك، نصحوا الناس بالإبلاغ عن عمليات الاحتيال المشتبه بها على الفور من خلال خط المساعدة الخاص بالجرائم الإلكترونية وحذروا من إرسال الأموال إلى الغرباء الذين التقوا بهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الزواج.