أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
ألقت الشرطة الهندية القبض على القرصان الإلكتروني سريكي في قضية سرقة Bitcoin بقيمة 1.3 مليون دولار
- ألقت إدارة الإنفاذ الهندية القبض على القرصان سريكريشنا (سريكي) واثنين من شركائه في بنغالورو بتهمة الاحتيال في Bitcoin بقيمة 11.5 كرور روبية، أو ما يقارب 1.3 مليون دولار، في عام 2017.
- وقد استقطبت القضية شخصيات ذات صلات سياسية في ولاية كارناتاكا، بما في ذلك أبناء أحد أعضاء المجلس التشريعي وحفيد وزير اتحادي سابق.
- داهمت إدارة الإنفاذ 12 موقعاً في أبريل، مستهدفة أماكن مرتبطة بعائلة نالاباد ومحمد حكيم خان.
ألقت مديرية الإنفاذ الهندية القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية سرقة Bitcoin طويلة الأمد يوم السبت، واقتادت اثنين من شركائه معه في بنغالورو.
ألقت إدارة الإنفاذ القبض على سريكريشنا، المعروف باسم سريكي، إلى جانب روبن خانديفال وسونيش هيغدي.
يواجهون اتهامات تتعلق بعملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 11.5 كرور روبية، أي ما يعادل 1.3 مليون دولار أمريكي تقريبًا، وفقًا المحلية . وقد منحت محكمة خاصة إدارة الإنفاذ 10 أيام لاحتجازهم للتحقيق بشكل أعمق.
بدأ الاختراق في عام 2017
تعود هذه العملية الاحتيالية إلى عام 2017. في ذلك الوقت، يُزعم أن سريكي وطاقمه قد اخترقوا مواقع إلكترونية وطنية ودولية واستولوا على Bitcoin.
يعتقد المحققون أن العملات المسروقة تضمنت كمية كبيرة من صرافة في دبي. ثم تم تحويل العملات المشفرة إلى أشخاص ذوي نفوذ سياسي في ولاية كارناتاكا.
لفت سريكي انتباه سلطات إنفاذ القانون لأول مرة في نوفمبر 2020. وقد تم القبض عليه بتهمة شراء الحشيش المائي على الإنترنت المظلم باستخدام Bitcoin.
تلاحق هيئة إنفاذ القانون الهندية هذه القضية المتعلقة بعملية الاحتيال Bitcoin منذ سنوات. وتُجري الشرطة تحقيقات في معاملات العملات المشفرة غير القانونية، وعمليات القرصنة، ومخالفات مالية متنوعة.
أثارت القضية ضجة سياسية كبيرة في ولاية كارناتاكا. وفي 20 أبريل، داهمت إدارة الإنفاذ 12 موقعاً مرتبطاً بالمتهمين وشركائهم.
من بين الأهداف، أماكن مرتبطة بمحمد حارث نالاباد وعمر فاروق نالاباد، نجل عضو المجلس التشريعي عن منطقة شانتيناغار، إن إيه حارث. كما تم تفتيش منزل محمد حكيم خان، حفيد الوزير الاتحادي السابق ك. رحمن خان.
تعتقد إدارة الإنفاذ أن محمد حارث وعمر فاروق قد حصلا على عائدات الجريمة. ويزعم المحققون أن Bitcoin المسروقة نُقلت من بورصة دبي إلى منصة نالابادس. وتقوم الوكالة tracمسارها الرقمي.
أدت تحويلات مالية مشبوهة عبر حسابات حكيم خان المصرفية إلى تفتيش منزله أيضاً. ولا تزال المعاملات بين خان وسريكي قيد التحقيق كجزء من تحقيق أوسع.
تم تداول القضية بين السلطات الهندية
تولى فرع مكافحة الجرائم المركزية في بنغالورو التعامل مع قضية الاحتيال Bitcoin في البداية، ثم تم تحويلها إلى إدارة التحقيقات الجنائية في ولاية كارناتاكا.
وفي نهاية المطاف، تولت إدارة إنفاذ القانون زمام الأمور، مستخدمة قانون منع غسل الأموال tracالعائدات عبر محافظ العملات المشفرة والقنوات المصرفية التقليدية.
في قضية منفصلة، رفضت محكمة هيماشال براديش العليا مؤخرًا الإفراج بكفالة عن أبهيشيك شارما. وهو متهم بإدارة مخطط تسويق شبكي للعملات المشفرة، يُزعم أنه استولى على 500 كرور روبية، أو ما يعادل 3.6 مليون دولار أمريكي تقريبًا، من أكثر من 80 ألف مستثمر، وفقًا Cryptopolitan سابقًا. ووصفت المحكمة الجرائم الاقتصادية بأنها "خطيرة" لأنها تضر بالاقتصاد.
تتزايد خسائر الاحتيال في العملات المشفرة على مستوى العالم. فقد سجل أحدث تقرير سنوي صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي خسائر في العملات المشفرة بلغت 11.4 مليار دولار في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2025. ويمثل هذا زيادة بنسبة 22% عن العام السابق، وفقًا Cryptopolitanللتقرير.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
من هو سريكي وما هي التهم الموجهة إليه؟
سريكريشنا، المعروف باسم سريكي، هو قرصان من بنغالورو متهم بسرقة Bitcoin من مواقع إلكترونية وطنية ودولية، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة في دبي، في عام 2017. وقد تم القبض عليه لأول مرة في عام 2020 بتهمة استخدام Bitcoin لشراء المخدرات على الإنترنت المظلم.
ما هي الشخصيات السياسية المرتبطة بعملية الاحتيال Bitcoin ؟
داهمت إدارة الإنفاذ أماكن مرتبطة بمحمد حارث نالاباد وعمر فاروق نالاباد، نجلي عضو البرلمان عن ولاية كارناتاكا، إن إيه حارث. كما فتشت منزل محمد حكيم خان، حفيد الوزير الاتحادي السابق ك. رحمن خان. ويزعم المحققون أن عائلة نالاباد تلقت عائدات من سرقة Bitcoin.
ما مقدار العملات المشفرة التي تم استخدامها في عملية الاحتيال؟
تتعلق القضية بمعاملات Bitcoin غير قانونية مزعومة بقيمة تقارب 11.5 كرور روبية، أو ما يعادل 1.3 مليون دولار أمريكي. ولا تزال إدارة الإنفاذ tracكامل المسار الرقمي من منصة تداول العملات الرقمية المخترقة في دبي.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)