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La policía india arresta al hacker Sriki en el caso del robo de 1,3 millones de dólares Bitcoin
- La Dirección de Ejecución de la India arrestó al hacker Srikrishna (Sriki) y a dos cómplices en Bengaluru por una estafa Bitcoin de 11,5 millones de rupias, o aproximadamente 1,3 millones de dólares, que data de 2017.
- El caso ha involucrado a figuras con conexiones políticas en Karnataka, incluidos los hijos de un diputado y el nieto de un exministro de la Unión.
- En abril, la Dirección de Ejecución (ED) realizó redadas en 12 lugares, con el objetivo de localizar propiedades vinculadas a la familia Nalapad y a Mohammed Hakeeb Khan.
La Dirección de Ejecución (ED) de la India arrestó el sábado al principal sospechoso en un caso de robo Bitcoin que llevaba mucho tiempo en curso, deteniendo también a dos cómplices en Bengaluru.
La Dirección de Ejecución (ED) arrestó a Srikrishna, conocido como Sriki, junto con Robin Khandeval y Sunish Hegde.
Según locales medios
El ataque informático comenzó en 2017
Esta estafa se remonta a 2017. Fue entonces cuando Sriki y su equipo supuestamente irrumpieron en sitios web nacionales e internacionales y se llevaron Bitcoin.
Los investigadores creen que entre las criptomonedas robadas había un lote procedente de una plataforma de intercambio de Dubái. Posteriormente, estas criptomonedas fueron canalizadas a personas con vínculos políticos en Karnataka.
Sriki llamó la atención de las fuerzas del orden por primera vez en noviembre de 2020. Fue arrestado por supuestamente comprar marihuana hidropónica en la web oscura usando Bitcoin.
La Dirección de Ejecución de la India lleva años persiguiendo esta estafa Bitcoin . La policía investiga transacciones ilegales con criptomonedas, piratería informática y diversas irregularidades financieras.
El caso generó un gran revuelo político en Karnataka. El 20 de abril, la Dirección de Ejecución allanó 12 lugares vinculados con los acusados y sus asociados.
Entre los objetivos se encuentran lugares vinculados a Mohammed Haris Nalapad y Omar Farook Nalapad, hijos del diputado de Shantinagar, NA Haris. La residencia de Mohammed Hakeeb Khan, nieto del exministro de la Unión, K. Rehman Khan, también fue registrada.
La Dirección de Ejecución cree que Mohammed Haris y Omar Farook se quedaron con las ganancias del delito. Los investigadores afirman que los Bitcoin pirateados se transfirieron desde la plataforma de intercambio de Dubái a los Nalapad. La agencia ha estado tracel rastro digital.
Las transferencias de dinero sospechosas a través de las cuentas bancarias de Hakeeb Khan también motivaron registros en su domicilio. Las transacciones entre Khan y Sriki siguen bajo investigación como parte de la pesquisa general.
El caso pasó de mano en mano entre las autoridades indias
La División Central de Delitos de Bengaluru se encargó inicialmente de la estafa Bitcoin . Posteriormente, el caso fue transferido al Departamento de Investigación Criminal de Karnataka.
Finalmente, la Dirección de Ejecución (ED) tomó el control, utilizando la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales para traclos fondos obtenidos a través de monederos de criptomonedas y canales bancarios tradicionales.
En otro caso, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh denegó recientemente la libertad bajo fianza a Abhishek Sharma. Se le acusa de dirigir un esquema multinivel de criptomonedas que supuestamente estafó a más de 80 000 inversores por 500 millones de rupias, o aproximadamente 3,6 millones de dólares, Cryptopolitan según informó previamente. El tribunal calificó los delitos económicos de «graves» debido a su impacto en la economía.
A nivel mundial, las pérdidas por fraude con criptomonedas siguen aumentando. El último informe anual del FBI registró pérdidas de 11.400 millones de dólares en criptomonedas en Estados Unidos en 2025. Esto representa un incremento del 22% con respecto al año anterior, según la Cryptopolitancobertura de Cryptopolitan sobre el.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Sriki y de qué se le acusa?
Srikrishna, conocido como Sriki, es un hacker de Bengaluru acusado de robar Bitcoin de sitios web nacionales e internacionales, incluyendo una plataforma de intercambio de criptomonedas de Dubái, en 2017. Fue arrestado por primera vez en 2020 por supuestamente usar Bitcoin para comprar drogas en la web oscura.
¿Qué figuras políticas están vinculadas a la estafa Bitcoin ?
La Dirección de Ejecución (ED) allanó propiedades vinculadas a Mohammed Haris Nalapad y Omar Farook Nalapad, hijos del diputado de Karnataka, N.A. Haris. También registraron la residencia de Mohammed Hakeeb Khan, nieto del exministro de la Unión, K. Rehman Khan. Los investigadores afirman que los Nalapad recibieron ganancias del robo Bitcoin.
¿Cuánta criptomoneda estuvo involucrada en la estafa?
El caso involucra aproximadamente 11,5 millones de rupias, o 1,3 millones de dólares, en presuntas transacciones ilegales Bitcoin . La Dirección de Ejecución (ED) aún está tracel rastro digital completo desde la plataforma de intercambio de Dubái pirateada.
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