La policía india arresta al hacker Sriki en el caso de robo de Bitcoin por $1.3M
- La ED de India detuvo al hacker Srikrishna (Sriki) y a dos cómplices en Bengaluru por un fraude con Bitcoin de 11,5 crore de rupias, o aproximadamente 1,3 millones de dólares, ocurrido en 2017.
- El caso ha involucrado a figuras políticamente conectadas en Karnataka, incluidos los hijos de un diputado y el nieto de un ex ministro de la Unión.
- La ED allanó 12 ubicaciones en abril, apuntando a locales vinculados a la familia Nalapad y a Mohammed Hakeeb Khan.
La Dirección de Aplicación de la Ley de la India (ED) arrestó al principal sospechoso en un caso de robo de Bitcoin de larga data el sábado, capturando a dos asociados con él en Bengaluru.
La ED arrestó a Srikrishna, conocido como Sriki, junto con Robin Khandeval y Sunish Hegde.
Se enfrentan a acusaciones vinculadas a un fraude de criptomonedas valorado en Rs 11,5 crore, ~$1,3 millones, según los medios locales. Un tribunal especial otorgó a la ED 10 días de custodia para profundizar en la investigación.
El hackeo comenzó en 2017
Este estafa se remonta a 2017. Fue entonces cuando Sriki y su supuesta banda irrumpieron en sitios web nacionales e internacionales y se llevaron Bitcoin.
Las monedas robadas incluían un botín de un exchange de Dubái, según piensan los investigadores. Las criptomonedas luego fueron canalizadas a personas con vínculos políticos en Karnataka.
Sriki llamó la atención de las fuerzas del orden por primera vez en noviembre de 2020. Fue arrestado por supuestamente comprar marihuana hidropónica en la dark web utilizando Bitcoin.
La ED de la India ha estado persiguiendo este estafa de Bitcoin durante años. La policía está investigando transacciones ilegales de criptomonedas, hackeos y varias irregularidades financieras.
El caso generó mucho ruido político en Karnataka. El 20 de abril, la ED registró 12 ubicaciones vinculadas al acusado y sus asociados.
Entre los objetivos, lugares conectados con Mohammed Haris Nalapad y Omar Farook Nalapad, hijos del MLA de Shantinagar N.A. Haris. Mohammed Hakeeb Khan, nieto del ex ministro federal K. Rehman Khan, también tuvo su residencia registrada.
La ED cree que Mohammed Haris y Omar Farook terminaron con los productos del crimen. Los investigadores afirman que el Bitcoin hackeado se movió desde el exchange de Dubái hacia los Nalapad. La agencia ha estado rastreando el rastro digital.
Transferencias de dinero sospechosas a través de las cuentas bancarias de Hakeeb Khan desencadenaron registros en su lugar. Las transacciones entre Khan y Sriki aún están bajo investigación como parte de la investigación más amplia.
El caso pasó por diferentes autoridades indias
La Rama de Delitos Centrales de Bengaluru manejó inicialmente el estafa de Bitcoin. Luego fue transferido al Departamento de Investigación Criminal de Karnataka.
La ED finalmente tomó el control, utilizando la Ley de Prevención del Lavado de Dinero para rastrear los productos a través de billeteras de criptomonedas y canales bancarios tradicionales.
En un caso separado, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh negó recientemente la libertad condicional a Abhishek Sharma. Está acusado de dirigir un esquema de MLM de criptomonedas que supuestamente estafó a más de 80.000 inversores por Rs 500 crore, o ~$3,6 millones, informó previamente Cryptopolitan. El tribunal calificó los delitos económicos de “graves” porque afectan a la economía.
A nivel mundial, las pérdidas por fraude de criptomonedas siguen aumentando. El último informe anual del FBI registró $11.400 millones en pérdidas de criptomonedas en Estados Unidos en 2025. Esto representa un aumento del 22% con respecto al año anterior, según la cobertura del informe por parte de Cryptopolitan.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Sriki y qué se le acusa?
Srikrishna, conocido como Sriki, es un hacker de Bengaluru acusado de robar Bitcoin de sitios web nacionales e internacionales, incluido un exchange de criptomonedas en Dubái, en 2017. Fue detenido por primera vez en 2020 por supuestamente usar Bitcoin para comprar drogas en la dark web.
¿Qué figuras políticas están vinculadas al fraude con Bitcoin?
La ED ha allanado locales conectados a Mohammed Haris Nalapad y Omar Farook Nalapad, hijos del diputado de Karnataka N.A. Haris. También registraron la residencia de Mohammed Hakeeb Khan, nieto del ex ministro de la Unión K. Rehman Khan. Los investigadores afirman que los Nalapad recibieron fondos procedentes del Bitcoin robado.
¿Cuánta criptomoneda estuvo involucrada en el fraude?
El caso involucra aproximadamente 11,5 millones de rupias indias (~1,3 millones de dólares) en transacciones ilegales de Bitcoin supuestamente realizadas. La ED aún está rastreando la huella digital completa desde el exchange hackeado en Dubái.
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Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
