Se le negó la libertad bajo fianza al organizador de un esquema Ponzi de criptomonedas en la India, mientras que los cerebros del fraude se enfrentan a la justicia

La semana pasada, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Abhishek Sharma, uno de los principales promotores de un esquema de marketing multinivel (MLM) de criptomonedas que presuntamente estafó a más de 80.000 inversores en toda la India. Actualmente, las pérdidas totales se estiman en 500 millones de rupias, unos 3,6 millones de dólares.

Fue el juez Sushil Kukreja quien dictó la sentencia el 30 de abril.

“Los delitos económicos se consideran delitos graves, ya que afectan a la economía del país en su conjunto, y aquellos que implican una conspiración arraigada y enormes pérdidas de fondos públicos deben tomarse muy en serio”, declaró el tribunal.

Los operadores de esquemas Ponzi indios se meten en problemas legales

Supuestamente, Sharma y sus asociados llevaron a cabo el plan a través de plataformas interconectadas, entre ellas Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext y A-Global.

El plan en sí seguía un patrón conocido:

• Los usuarios compraron tokens virtuales con dinero real tras la promesa de que sus ganancias se duplicarían.
• Los pagos anticipados incluso generaron credibilidad y atrajeron a más usuarios.
• Para el 25 de diciembre de 2021, todas las distribuciones se detuvieron.

Posteriormente, los promotores trasladaron sus operaciones a Hypenext, donde pagaron rendimientos parciales durante un breve periodo antes de publicar un vídeo en el que alegaban "problemas técnicos" y pedían cinco meses más de paciencia. Finalmente, se indicó a los usuarios que transfirieran sus fondos a una tercera plataforma llamada A-Global, que nunca pagó ningún rendimiento.

El cerebro de la operación huyó a Dubái mientras la Dirección de Ejecución (ED) lanzaba redadas

Poco después deldent, Subhash Sharma, el cabecilla del esquema Ponzi de criptomonedas, huyó de la India en 2023. Varios otros miembros acusados ​​ya se habían trasladado a Dubái antes incluso de que la policía presentara las denuncias iniciales, lo que llevó a las autoridades a emitir órdenes de búsqueda y captura.

Para diciembre de 2025, la Dirección de Ejecución había allanado ocho lugares en Himachal Pradesh y Punjab en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Uno de los acusados ​​también fue interceptado en el aeropuerto IGI de Delhi.

Según informes locales, la agencia congeló tres cajas de seguridad bancarias y depósitos por un valor de 1,2 millones de rupias, unos 126.000 dólares, e incautó documentos relacionados con inversiones inmobiliarias, incluidas propiedades adquiridas mediante fraude (propiedad testaferro).

Los investigadores también descubrieron que se manipularon los precios de los tokens y que se blanqueó dinero a través de promotores inmobiliarios, empresas fantasma y cuentas bancarias familiares.

¿Por qué se le negó la libertad bajo fianza a Abhishek Sharma?

Los abogados de Sharma argumentaron que había estado detenido demasiado tiempo. Si bien el tribunal reconoció las garantías constitucionales contra la detencióndefi, también insistió en que la gravedad del delito y la participación activa de Sharma en el mismo justificaban su detención preventiva.

Además, el tribunal declaró que el hecho de que algunos coacusados ​​hubieran obtenido la libertad bajo fianza no daba derecho a Sharma a la misma cortesía, dada su posición en la conspiración.

Las pruebas obtenidas a través del análisis de datos internos, los registros de pagos y las declaraciones de los testigos apuntaban a su participación sustancial en múltiples plataformas.

Los estafadores asiáticos de criptomonedas se enfrentan a las consecuencias

El fallo se produce en un momento en que los tribunales y los organismos reguladores de toda la región están intensificando sus esfuerzos para controlar a los cerebros del fraude con criptomonedas.

Cryptopolitan informó anteriormente sobre la extradición a Camboya de Chen Zhi, presidente de Prince Group, acusado por las autoridades estadounidenses de dirigir complejos de trabajo forzoso que robaron miles de millones en criptomonedas. El Tesoro de Estados Unidos confiscó aproximadamente 14 mil millones de dólares en Bitcoin vinculados a sus operaciones.

el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluso sancionó en abril a un senador camboyano en ejercicio y a 28 entidades por gestionar redes de fraude con criptomonedas Según Cryptopolitan.

En Hong Kong, diez acusados ​​en el fraude de criptomonedas JPEX, que estafó más de 1.600 millones de dólares de Hong Kong y afectó a más de 2.700 víctimas, fueron puestos en prisión preventiva en marzo de 2026.

En 2023, se creó en India un Equipo Especial de Investigación para indagar específicamente sobre fraudes relacionados con criptomonedas en la región de Himachal Pradesh. El tribunal declaró que los esquemas piramidales y Ponzi han utilizado repetidamente la promesa de ganancias para estafar a personas en ciudades pequeñas de la India, donde el conocimiento financiero sobre criptomonedas sigue siendo limitado.