Se niega la libertad condicional al responsable del esquema Ponzi de criptomonedas indio mientras los maestros del fraude enfrentan el juicio
- El Tribunal Superior de Himachal Pradesh denegó la libertad bajo fianza a Abhishek Sharma, el cerebro detrás de un fraude que supuestamente robó aproximadamente 500 millones de rupias a más de 80.000 inversores en toda la India.
- El tribunal determinó que la gravedad del delito económico y el alto cargo de Sharma superaron los argumentos de su equipo sobre la duración de su detención.
- Muchos de sus asociados ya han huido a Dubái.
La semana pasada, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh rechazó la solicitud de libertad condicional de Abhishek Sharma, uno de los principales promotores de un esquema de marketing multinivel (MLM) de criptomonedas que supuestamente defraudó a más de 80.000 inversores en toda la India. Actualmente, las pérdidas totales se estiman en 500 crore de rupias, aproximadamente 3,6 millones de dólares.
Fue el juez Sushil Kukreja quien emitió el fallo el 30 de abril.
"Los delitos económicos se consideran delitos graves porque afectan a la economía del país en su conjunto, y tales delitos que tienen una conspiración profundamente arraigada e implican una gran pérdida de fondos públicos deben ser vistos en serio", declaró el tribunal.
Operadores de esquemas Ponzi en la India enfrentan problemas legales
Sharma y sus asociados supuestamente llevaron a cabo el esquema a través de plataformas conectadas, incluyendo Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext y A-Global.
El esquema en sí siguió un patrón familiar:
- Los usuarios compraban tokens virtuales con dinero real tras las promesas de que sus rendimientos se duplicarían.
- Los pagos iniciales incluso generaban credibilidad y atraían a más usuarios.
- Para diciembre 25, 2021, todas las distribuciones se detuvieron.
Los promotores luego trasladaron sus operaciones a Hypenext, donde pagaron brevemente rendimientos parciales antes de publicar un video culpando a los "problemas técnicos" y pidiendo cinco meses más de paciencia. Eventualmente, se dirigió a los usuarios para que trasladaran sus fondos a una tercera plataforma llamada A-Global, la cual nunca pagó ningún rendimiento.
El cerebro maestro huyó a Dubái mientras la ED lanzaba redadas
Poco después del incidente, Subhash Sharma, el principal responsable del esquema Ponzi de criptomonedas, huyó de India en 2023. Varios otros acusados ya se habían trasladado a Dubái antes de que la policía incluso presentara las Denuncias Iniciales (FIR), lo que llevó a las autoridades a emitir circulares de búsqueda.
Para diciembre de 2025, la Dirección de Aplicación (Enforcement Directorate) había registrado ocho ubicaciones en Himachal Pradesh y Punjab bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Uno de los acusados también fue interceptado en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi.
Según informes locales, la agencia congeló tres cajas de seguridad bancarias y depósitos por un valor de 1,2 crore de rupias, alrededor de 126.000 dólares, e incautó documentos relacionados con inversiones inmobiliarias, incluidas propiedades benami (de propiedad ficticia) adquiridas con productos del fraude.
Los investigadores también descubrieron que los precios de los tokens fueron manipulados y que el dinero se lavó a través de desarrolladores inmobiliarios, empresas pantalla y cuentas bancarias familiares.
¿Por qué se denegó la libertad condicional a Abhishek Sharma?
Los abogados de Sharma argumentaron que había estado detenido demasiado tiempo. Si bien el tribunal reconoció las protecciones constitucionales contra la detención indefinida, también insistió en que la escala del delito y el papel activo de Sharma en él justificaban mantenerlo en custodia.
Además, el tribunal declaró que el hecho de que algunos coacusados hubieran recibido libertad condicional no otorgaba a Sharma el mismo trato, dada su posición en la conspiración.
La evidencia, que abarcaba el análisis de datos backend, registros de pagos y declaraciones de testigos, apuntaba a su participación sustancial en múltiples plataformas.
Estafadores asiáticos de criptomonedas enfrentan el juicio
El resolución se produce mientras los tribunales y reguladores en toda la región endurecen su control sobre los cerebros maestros del fraude de criptomonedas.
Cryptopolitan informó previamente sobre la extradición de Chen Zhi por parte de Camboya, el presidente del Grupo Prince acusado por las autoridades estadounidenses de dirigir campos de estafas de trabajo forzado que robaron miles de millones en criptomonedas. El Tesoro de EE. UU. confiscó aproximadamente $14 mil millones en Bitcoin vinculados a sus operaciones.
El Tesoro de EE. UU. incluso sancionó a un senador camboyano en ejercicio y a 28 entidades en abril por dirigir campos de fraude de criptomonedas, según Cryptopolitan.
En Hong Kong, 10 acusados en el fraude de criptomonedas JPEX, que atrapó a más de 1.600 millones de HK$ y a más de 2.700 víctimas, fueron mantenidos en custodia en marzo de 2026.
También se estableció un Equipo Especial de Investigación en India en 2023 para investigar específicamente los fraudes relacionados con criptomonedas en la región de Himachal Pradesh. El tribunal declaró que los esquemas MLM y Ponzi han utilizado repetidamente la promesa de ganancias para apuntar a personas en ciudades indias más pequeñas, donde la alfabetización financiera sobre criptomonedas sigue siendo limitada.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es el acusado al que se le negó la libertad bajo fianza en el caso de criptomonedas en la India?
Abhishek Sharma, un promotor de primer nivel en un fraude de marketing multinivel que utilizó plataformas de criptomonedas falsas, incluidas Korvio, Voscrow, DGT e Hypenext, para defraudar a inversores en toda la India.
¿Cuánto dinero perdieron los inversores en el esquema?
Según los documentos presentados ante el tribunal, las inversiones totales alcanzaron aproximadamente 2.000 millones de rupias entre más de 80.000 víctimas, con pérdidas estimadas de 500 millones de rupias.
¿Qué sucedió con el presunto cerebro del fraude?
Subhash Sharma, el presunto cerebro, huyó de la India en 2023 y sigue en fuga, junto con varios otros acusados de alto nivel que se trasladaron a Dubái antes de que se registraran las denuncias.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
