- 印度执法局（ED）在班加罗尔逮捕了黑客斯里克里希纳（Sriki）及其两名同伙，他们涉嫌参与2017年一起价值约1.15亿卢比（约合130万美元）的比特币诈骗案。
- 此案牵涉到卡纳塔克邦多名具有政治背景的人物，包括一名立法议会议员的儿子和一位前联邦部长的孙子。
- 执法局于4月突袭了12处地点，目标直指与Nalapad家族及Mohammed Hakeeb Khan相关的场所。
印度执法局（ED）于周六逮捕了一起长期比特币盗窃案的主要嫌疑人，并在班加罗尔将其两名同伙一并抓获。
ED逮捕了绰号为Sriki的Srikrishna，以及Robin Khandeval和Sunish Hegde。
他们面临与价值11.5亿卢比（约130万美元）的加密货币欺诈有关的指控，据当地媒体报道。特别法院给予调查局10天的拘留时间以进行深入调查。
黑客攻击始于2017
这起诈骗案可追溯到2017年。当时，Sriki及其团伙据称入侵了国内外网站并窃取了比特币。
被盗的硬币包括来自迪拜交易所的一批赃物，调查人员认为。这些加密货币随后被转移给在卡纳塔克邦有政治联系的人。
Sriki首次引起执法部门注意是在2020年11月。他因涉嫌使用比特币在暗网上购买大麻而被捕。
印度ED多年来一直追查这起比特币诈骗案。警方正在调查非法加密货币交易、黑客攻击和各种财务违规行为。
此案在卡纳塔克邦引发了大量政治噪音。4月20日，ED搜查了与被告及其同伙有关的12个地点。
目标包括与Shantinagar议员N.A. Haris的儿子Mohammed Haris Nalapad和Omar Farook Nalapad有关的地方。前联邦部长K. Rehman Khan的孙子Mohammed Hakeeb Khan的住所也被搜查。
ED认为Mohammed Haris和Omar Farook最终获得了犯罪所得。调查人员声称，被盗比特币从迪拜交易所转移到了Nalapad家族手中。该机构一直在追踪数字足迹。
通过Hakeeb Khan银行账户进行的可疑资金转账也触发了对其住所的搜查。Khan和Sriki之间的交易仍在作为更广泛调查的一部分进行调查。
此案在印度当局之间转来转去
班加罗尔中央犯罪科最初处理比特币诈骗案。然后它被转移到卡纳塔克邦刑事调查局。
ED最终接管此案，利用《防止洗钱法》追踪加密货币钱包和传统银行渠道中的犯罪所得。
在另一起案件中，喜马偕尔邦高等法院最近拒绝了Abhishek Sharma的保释申请。他被指控运营一个加密货币传销计划，据称骗取了80,000多名投资者500亿卢比（约360万美元），Cryptopolitan此前曾报道。法院称经济犯罪“严重”，因为它们冲击了经济。
全球范围内，加密货币欺诈损失持续攀升。FBI的最新年度报告记录显示，2025年美国加密货币损失达114亿美元。据Cryptopolitan对该报告的报道，这比前一年增长了22%。
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常见问题
Sriki是谁，他被指控了什么？
斯里克里希纳（人称Sriki）是一名来自班加罗尔的黑客，被指控于2017年从国内外多个网站窃取比特币，其中包括一家迪拜加密货币交易所。他首次被捕是在2020年，涉嫌利用比特币在暗网购买毒品。
哪些政治人物与比特币骗局有关联？
执法局搜查了卡纳塔克邦立法议会议员N.A. Haris之子Mohammed Haris Nalapad和Omar Farook Nalapad的关联场所，并搜查了前联邦部长K. Rehman Khan之孙Mohammed Hakeeb Khan的住所。调查人员声称，Nalapad家族成员收到了被盗比特币的资金。
该骗局涉及多少加密货币？
该案涉及约1.15亿卢比（约合130万美元）的非法比特币交易。执法局仍在追踪被黑迪拜交易所的全部数字资金流向。
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Randa Moses
Randa Moses 是 Cryptopolitan 的编辑兼记者，专注于科技、人工智能、机器人技术、加密货币、诈骗及黑客攻击等领域的报道。自 2017 年以来，她一直活跃于加密货币领域，曾担任 Forward Protocol、AmaZix 和 Cryptosomniac 等公司的职务。Randa 拥有布拉德福德大学电气工程与电子工程学位。
