印度加密货币庞氏骗局主谋被拒绝保释，诈骗主谋面临清算

上周，喜马偕尔邦高等法院驳回了阿比舍克·夏尔马的保释申请。夏尔马是涉嫌诈骗印度各地超过8万名投资者的加密货币多层次营销（MLM）骗局的主要发起人之一。目前，损失总额估计为50亿卢比，约合360万美元。.

4月30日，法官 Sushi·库克雷贾宣判了该判决。.

法院表示：“经济犯罪被视为严重犯罪，因为它们会影响国家的整体经济，而那些具有根深蒂固的阴谋并涉及巨额公共资金损失的犯罪更应受到严肃对待。”.

印度庞氏骗局经营者陷入法律纠纷

据称，Sharma 和他的同伙通过 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global 等关联平台实施了该计划。.

该方案本身遵循了一种常见的模式：

• 用户在被承诺收益翻倍后，用真钱购买了虚拟代币。.
• 提前支付收益甚至有助于建立信誉，吸引更多用户。.
• 截至2021年12月25日，所有分配均已停止。.

随后，推广方将运营转移到了Hypenext平台，并在该平台上短暂支付了部分收益，之后发布视频，将问题归咎于“技术故障”，并请求用户再耐心等待五个月。最终，用户被引导将资金转移到名为A-Global的第三个平台，而该平台从未支付过任何收益。.

主谋在执法局展开突袭行动时逃往迪拜。

dent后不久，加密货币庞氏骗局的主谋苏巴什·夏尔马于 2023 年逃离印度。其他几名被告成员甚至在警方立案之前就已经迁往迪拜，导致当局发布了通缉令。.

截至2025年12月，印度执法局已根据《反洗钱法》突击搜查了喜马偕尔邦和旁遮普邦的八个地点。其中一名嫌疑人还在德里英迪拉·甘地国际机场被拦截。.

据当地报道，该机构冻结了三个银行保险箱和价值 1.2 亿卢比（约合 12.6 万美元）的存款，并查获了与房地产投资有关的文件，包括用欺诈所得购买的代持（代理人所有）房产。

调查人员还发现，代币价格遭到操纵，资金通过房地产开发商、空壳公司和家族银行账户进行洗钱。.

阿比谢克·夏尔马为何被拒绝保释？

沙尔马的律师辩称他被拘留的时间过长。虽然法院承认宪法保护公民免受defi拘留，但也坚持认为，犯罪的严重程度以及沙尔马在犯罪中的积极作用足以证明将其继续拘留是合理的。.

此外，法院表示，鉴于沙玛在共谋中的地位，一些共同被告人获得保释这一事实并不赋予沙玛同样的特权。.

后端数据分析、支付记录和证人证词等证据均表明，他在多个平台上都有大量参与。.

亚洲加密货币诈骗犯面临清算

这项 裁决 出台之际，该地区的法院和监管机构正在加强对加密货币诈骗主谋的打击力度。

Cryptopolitan 此前报道 过柬埔寨引渡陈志一事。陈志是太子集团董事长， 美国当局 约140亿美元 Bitcoin 与其活动相关的

，美国财政部甚至在 4 月份对一名柬埔寨现任参议员和 28 个实体实施了制裁，原因是他们运营加密货币欺诈窝点 据 Cryptopolitan。

在香港， JPEX加密货币诈骗 于2026年3月被还押候审，该案涉案金额超过16亿港元，受害者超过2700人。

2023年，印度成立了一个特别调查组，专门调查喜马偕尔邦地区的加密货币相关诈骗案件。法院指出，传销和庞氏骗局屡次利用高额利润的承诺，瞄准印度小城市的居民，因为这些地区的居民对加密货币的金融知识了解有限。.