上周，喜马偕尔邦高等法院驳回了Abhishek Sharma的保释申请，他是涉嫌欺骗印度超过8万名投资者的加密多层营销（MLM）骗局的主要发起人之一。目前，总损失估计为5亿卢比，约合360万美元。
- 喜马偕尔邦高等法院驳回了阿比谢克·夏尔马的保释申请。他是该骗局的幕后主使，据称从全印度超过8万名投资者手中骗取了约50亿卢比。
- 法院裁定，鉴于经济犯罪的严重性以及夏尔马的高层角色，其严重程度超过了其团队关于拘留时长的抗辩理由。
- 他的许多同伙已逃往迪拜。
这是由Sushil Kukreja法官于4月30日作出的判决。
“经济犯罪被视为严重犯罪，因为它们影响整个国家的经济，此类具有根深蒂固的阴谋并涉及巨额公共资金损失的犯罪应被视为严重犯罪，”法院表示。
印度庞氏骗局运营商陷入法律麻烦
Sharma及其同伙通过关联平台（包括Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext和A-Global）运营该骗局。
该骗局本身遵循了熟悉的模式：
用户用真钱购买虚拟代币，并承诺回报将翻倍。
- 早期的支付甚至建立了信誉并吸引了更多用户。
- 到12月 ⟦N1⟧，⟦N2⟧，所有分发都停止了。
- 到25年2021月，所有分发活动停止。
主谋逃往迪拜，执法局展开突袭
事件发生后不久，加密庞氏骗局的主持人Subhash Sharma于2023年逃离印度。在警方甚至提交第一信息报告（FIR）之前，几名其他被告已经迁往迪拜，导致当局发出通缉通告。
到2025年12月，执法局（ED）根据《防止洗钱法》在喜马偕尔邦和旁遮普邦的八个地点进行了突袭。一名被告也在德里英迪拉·甘地国际机场被拦截。
调查人员还发现，代币价格被操纵，资金通过房地产开发商、空壳公司和家庭银行账户进行清洗。
据当地媒体报道，该机构冻结了三个银行保险箱及价值1.2亿卢比（约12.6万美元）的存款，并扣押了涉及房地产投资的文件，包括利用欺诈所得购买的代持（benami）房产。
为什么Abhishek Sharma被拒绝保释？
Sharma的律师辩称他被拘留时间过长。虽然法院承认宪法保护免受无限期拘留，但也坚持认为犯罪的规模和Sharma在其中的积极作用证明将其拘留是合理的。
此外，法院表示，鉴于Sharma在阴谋中的地位，一些同案被告获得保释的事实并不赋予Sharma同样的待遇。
后端数据分析、支付记录和证人陈述中的证据都指向他在多个平台上的大量参与。
亚洲加密欺诈者面临清算
随着该地区法院和监管机构收紧对加密欺诈策划者的控制，
The 裁决 在柬埔寨引渡陈智（Chen Zhi）一事上，陈智是Prince集团主席，被
Cryptopolitan此前报道 美国当局 指控运营强迫劳动诈骗团伙，窃取了数十亿美元的加密货币。美国财政部没收了与其运营相关的约140亿美元比特币。 美国财政部甚至在4月对一名在任柬埔寨参议员和28个实体进行了制裁，因为他们运营加密诈骗团伙，
在香港， 据Cryptopolitan报道.
JPEX加密欺诈案中的 10 名被告， 该案件涉及超过16亿港元和2700多名受害者，于2026年3月被还押候审。 印度还在2023年成立了特别调查组，专门调查喜马偕尔邦地区的加密货币相关欺诈。法院表示，多层营销和庞氏骗局反复利用利润承诺来针对印度较小城市的人群，这些人群对加密货币的金融素养仍然有限。
喜马偕尔邦高等法院驳回了加密骗局主谋Abhishek Sharma的保释申请，该骗局从印度超过8万名投资者那里窃取了约5亿卢比。
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常见问题
谁是印度加密货币骗局中被拒绝保释的嫌疑人？
阿比谢克·夏尔马是多层营销欺诈案中的核心推广者，他利用Korvio、Voscrow、DGT和Hypenext等虚假加密货币平台欺骗了全印度的投资者。
投资者在该骗局中损失了多少资金？
根据法院文件显示，总投资额约为2000亿卢比，涉及超过8万名受害者，估计损失达500亿卢比。
涉嫌欺诈的主谋遭遇了什么？
Subhash Sharma（据信为幕后主使）于2023年逃离印度，目前仍在逃。在正式立案前，他与几名其他高级嫌疑人已移居迪拜。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
