Les responsables d'une escroquerie pyramidale indienne aux cryptomonnaies se voient refuser la libération sous caution ; les cerveaux de la fraude doivent rendre des comptes

La semaine dernière, la Haute Cour de l'Himachal Pradesh a rejeté la demande de mise en liberté sous caution d'Abhishek Sharma, l'un des principaux promoteurs d'un système pyramidal de cryptomonnaie qui aurait escroqué plus de 80 000 investisseurs à travers l'Inde. Les pertes totales sont actuellement estimées à 500 crores de roupies (environ 3,6 millions de dollars).

C’est le juge Sushil Kukreja qui a rendu le jugement le 30 avril.

« Les infractions économiques sont considérées comme des infractions graves car elles affectent l'économie du pays dans son ensemble, et celles qui reposent sur un complot profondément enraciné et qui impliquent une perte considérable de fonds publics doivent être prises très au sérieux », a déclaré le tribunal.

Les opérateurs indiens d'un système de Ponzi se retrouvent dans une situation juridique délicate

Sharma et ses associés auraient mené ce stratagème par le biais de plateformes connectées, notamment Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext et A-Global.

Le dispositif lui-même suivait un schéma familier :

• Des utilisateurs ont acheté des jetons virtuels avec de l'argent réel après avoir reçu la promesse que leurs gains doubleraient.
• Les premiers paiements effectués ont même permis de renforcer la crédibilité et d'attirer davantage d'utilisateurs.
• Le 25 décembre 2021, toutes les distributions ont cessé.

Les promoteurs ont ensuite transféré leurs opérations sur Hypenext, où ils ont brièvement versé des rendements partiels avant de publier une vidéo invoquant des « problèmes techniques » et demandant cinq mois de patience supplémentaires. Finalement, les utilisateurs ont été invités à transférer leurs fonds vers une troisième plateforme appelée A-Global, qui n'a jamais versé de rendements.

Le cerveau de l'opération s'est enfui à Dubaï alors que l'ED lançait des raids

Peu après l'dent, Subhash Sharma, le cerveau de cette escroquerie pyramidale basée sur les cryptomonnaies, a fui l'Inde en 2023. Plusieurs autres membres accusés s'étaient déjà installés à Dubaï avant même que la police ne dépose de plainte, ce qui a conduit les autorités à émettre des avis de recherche.

En décembre 2025, la Direction de l'application des lois avait mené des perquisitions dans huit lieux de l'Himachal Pradesh et du Pendjab en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent. L'un des suspects a également été interpellé à l'aéroport international Indira Gandhi de Delhi.

Selon des sources locales, l'agence a gelé trois coffres-forts bancaires et des dépôts s'élevant à 1,2 crore de roupies, soit environ 126 000 dollars, et a saisi des documents concernant des investissements immobiliers, y compris des propriétés benami (détenues par procuration) acquises grâce à des fonds frauduleux.

Les enquêteurs ont également découvert que les prix des jetons étaient manipulés et que l'argent était blanchi par le biais de promoteurs immobiliers, de sociétés écrans et de comptes bancaires familiaux.

Pourquoi la libération sous caution d'Abhishek Sharma a-t-elle été refusée ?

Les avocats de Sharma ont plaidé que sa détention était excessive. Si la cour a reconnu les protections constitutionnelles contre la détentiondefi, elle a également insisté sur le fait que la gravité de l'infraction et le rôle actif de Sharma justifiaient son maintien en détention.

En outre, le tribunal a déclaré que le fait que certains coaccusés aient bénéficié d'une libération sous caution ne donnait pas droit à Sharma à la même faveur, compte tenu de son rôle dans le complot.

Les analyses de données internes, les relevés de paiement et les témoignages ont tous mis en évidence sa participation importante sur de multiples plateformes.

Les fraudeurs asiatiques du secteur des cryptomonnaies vont devoir rendre des comptes

Cette décision intervient alors que les tribunaux et les organismes de réglementation de toute la région resserrent leur emprise sur les cerveaux des fraudes liées aux cryptomonnaies.

Cryptopolitan avait précédemment rapporté l'extradition par le Cambodge de Chen Zhi, président du groupe Prince, accusé par les autorités américaines d'avoir géré des complexes frauduleux de travail forcé ayant permis le vol de milliards de dollars en cryptomonnaie. Le Trésor américain a saisi environ 14 milliards de dollars en Bitcoin liés à ses activités.

Le Trésor américain a même sanctionné un sénateur cambodgien en exercice et 28 entités en avril pour avoir géré des réseaux de fraude aux cryptomonnaies, selon Cryptopolitan.

À Hong Kong, 10 accusés dans l'affaire de fraude à la cryptomonnaie JPEX, qui a piégé plus de 1,6 milliard de dollars hongkongais et plus de 2 700 victimes, ont été placés en détention provisoire en mars 2026.

Une équipe spéciale d'enquête a également été créée en Inde en 2023 afin d'enquêter spécifiquement sur les fraudes liées aux cryptomonnaies dans la région de l'Himachal Pradesh. Le tribunal a déclaré que les systèmes pyramidaux et les arnaques pyramidales ont régulièrement utilisé la promesse de gains importants pour cibler les populations des petites villes indiennes où la connaissance financière des cryptomonnaies reste limitée.