Индийский организатор крипто-пирамиды получил отказ в условно-досрочном освобождении, пока главные мошенники отвечают за свои действия

На прошлой неделе Высокий суд Химачал-Прадеш отклонил ходатайство Абхшека Шармы об условно-досрочном освобождении. Шарма является одним из ключевых организаторов крипто-схемы многоуровневого маркетинга (MLM), которая, по предварительным данным, обманула более 80 000 инвесторов по всей Индии. В настоящее время общие убытки оцениваются в 500 крор рупий, около 3,6 млн долларов.

Решение вынес судья Сушиль Кукрежа 30 апреля.

«Экономические преступления считаются тяжкими, поскольку они влияют на экономику страны в целом, и такие преступления, имеющие глубоко укоренившийся заговор и влекущие за собой огромные потери общественных средств, должны рассматриваться серьезно», — stated суд.

Индийские операторы пирамидальных схем попадают в правовую беду

Шарма и его сообщники, по утверждениям, проводили схему через связанные платформы, включая Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global.

Сама схема следовала знакомому шаблону:

• Пользователи покупали виртуальные токены за реальные деньги после обещаний, что их доход удвоится.
• Ранние выплаты даже создавали доверие и привлекали больше пользователей.
• К декабрю 25, 2021 все выплаты прекратились.

Затем организаторы перенесли свои операции на платформу Hypenext, где они временно выплатили частичные доходы, а затем выпустили видео, обвинив «технические проблемы» и попросив еще пять месяцев терпения. В конечном итоге пользователям было предложено перевести свои средства на третью платформу под названием A-Global, которая так и не выплатила никаких доходов.

Инициатор сбежал в Дубай, когда СБН начала обыски

Вскоре после инцидента Субхаш Шарма, главный организатор крипто-пирамиды, сбежал из Индии в 2023 году. Несколько других обвиняемых уже переехали в Дубай еще до того, как полиция подала первые сообщения о преступлении, что заставило власти выпустить циркуляры о розыске.

К декабрю 2025 года Управление по борьбе с отмыванием денег (ED) провело обыски в восьми местах в штатах Химачал-Прадеш и Пенджаб в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег. Один из обвиняемых также был задержан в аэропорту Дели IGI.

Согласно местным сообщениям, агентство заморозило три банковские ячейки и депозиты на сумму 1,2 крор рупий (около 126 000 долларов), а также изъяло документы, касающиеся инвестиций в недвижимость, включая бенами (подставные) объекты недвижимости, приобретенные на средства, полученные мошенническим путем.

Расследователи также обнаружили, что цены на токены были манипулированы, а деньги отмывались через застройщиков недвижимости, фирм-однодневок и банковские счета семей.

Почему Абхшеку Шарме отказали в условно-досрочном освобождении?

Адвокаты Шармы утверждали, что он содержался под стражей слишком долго. Хотя суд признал конституционные защиты от неопределенного содержания под стражей, он также настаивал на том, что масштаб преступления и активная роль Шармы в нем оправдывают его дальнейшее содержание под стражей.

Кроме того, суд заявил, что тот факт, что некоторым соучастникам было предоставлено условно-досрочное освобождение, не дает права Шарме на такую же снисходительность, учитывая его положение в заговоре.

Доказательства, полученные в результате анализа бэкенд-данных, записей о выплатах и показаний свидетелей, указывали на его существенное участие в нескольких платформах.

Азиатские крипто-мошенники отвечают за свои действия

Корпоративные постановление это происходит на фоне ужесточения контроля со стороны судов и регуляторов по всему региону над организаторами крипто-мошенничества.

Ранее Cryptopolitan сообщал в отношении экстрадиции Чжэнь Чжи, председателя Prince Group, обвиняемого властями США в организации лагерей принудительного труда, где были украдены миллиарды долларов в криптовалюте. Министерство финансов США конфисковало около 14 млрд долларов в биткоинах, связанных с его операциями.

Министерство финансов США даже ввело санкции против действующего сенатора Камбоджи и 28 организаций в апреле за организацию лагерей крипто-мошенничества, сообщает Cryptopolitan.

В Гонконге 10 обвиняемых в крипто-мошенничестве JPEX, в результате которого пострадало более 1,6 млрд гонконгских долларов и более 2700 жертв, поместили под стражу в марте 2026 года.

В Индии в 2023 году также была создана Специальная следственная группа для расследования мошенничества, связанного с криптовалютой, в регионе Химачал-Прадеш. Суд заявил, что схемы MLM и пирамиды неоднократно использовали обещание прибыли для привлечения людей в небольших индийских городах, где финансовая грамотность в области криптовалют остается ограниченной.