Организатору индийской крипто-пирамиды отказано в залоге, а организаторы мошенничества предстанут перед судом

На прошлой неделе Высокий суд штата Химачал-Прадеш отклонил ходатайство об освобождении под залог Абхишека Шармы, одного из ключевых организаторов многоуровневой криптовалютной схемы, которая, предположительно, обманула более 80 000 инвесторов по всей Индии. В настоящее время общие убытки оцениваются в 500 крор рупий, что составляет около 3,6 миллиона долларов.

Решение вынес судья SushiИ. Кукрея 30 апреля.

«Экономические преступления считаются тяжкими преступлениями, поскольку они затрагивают экономику страны в целом, и такие преступления, имеющие глубокий сговор и повлекшие за собой огромные убытки для государственных средств, должны рассматриваться со всей серьезностью», — заявили в суде.

Операторы финансовых пирамид в Индии столкнулись с юридическими проблемами

Предполагается, что Шарма и его сообщники осуществляли эту схему через связанные между собой платформы, включая Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global.

Сама схема следовала знакомой схеме:

• Пользователи покупали виртуальные токены за реальные деньги, получив обещания, что их прибыль удвоится.
• Ранние выплаты даже укрепили доверие и привлекли больше пользователей.
• К 25 декабря 2021 года все выплаты были прекращены.

Затем организаторы перевели свои операции на платформу Hypenext, где некоторое время выплачивали частичные дивиденды, после чего выпустили видео, в котором сослались на «технические проблемы» и попросили подождать еще пять месяцев. В конце концов, пользователям было предложено перевести свои средства на третью платформу под названием A-Global, которая так и не выплатила никаких дивидендов.

Организатор рейда сбежал в Дубай, когда сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями начали обыски

Вскоре послеdent, в 2023 году, Субхаш Шарма, главный организатор крипто-пирамиды, сбежал из Индии. Несколько других обвиняемых уже переехали в Дубай до того, как полиция подала заявление о возбуждении уголовного дела, что побудило власти объявить их в розыск.

К декабрю 2025 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями провело рейды в восьми местах в штатах Химачал-Прадеш и Пенджаб в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег. Один из обвиняемых был также задержан в аэропорту имени Индиры Ганди в Дели.

Согласно сообщениям местных СМИ, агентство заморозило три банковских ячейки и депозиты на сумму 1,2 крора рупий, что составляет около 126 000 долларов США, а также изъяло документы, касающиеся инвестиций в недвижимость, включая объекты, находящиеся в бенами-владении (подставные лица), приобретенные на средства, полученные мошенническим путем.

Следователи также обнаружили, что цены на токены фальсифицировались, а деньги отмывались через застройщиков, подставные компании и банковские счета членов семьи.

Почему Абхишеку Шарме было отказано в залоге?

Адвокаты Шармы утверждали, что он находился под стражей слишком долго. Хотя суд признал конституционные гарантии противdefiзаключения, он также настаивал на том, что масштаб преступления и активная роль Шармы в нем оправдывают его содержание под стражей.

Кроме того, суд заявил, что тот факт, что некоторые соучастники были освобождены под залог, не дает Шарме права на аналогичную снисходительность, учитывая его роль в заговоре.

Анализ внутренних данных, записи о выплатах и ​​показания свидетелей указывали на его существенное участие на различных платформах.

Азиатским криптомошенникам грозит расплата

Это решение было принято на фоне усиления контроля со стороны судов и регулирующих органов по всему региону над организаторами криптомошенств.

Cryptopolitan Ранее об экстрадиции в Камбоджу Чен Чжи, председателя Prince Group, обвиняемого властями США в организации мошеннических схем с использованием принудительного труда, в результате которых были украдены миллиарды долларов в криптовалюте. Министерство финансов США конфисковало около 14 миллиардов долларов в Bitcoin связанных с его деятельностью.

, в апреле Министерство финансов США даже ввело санкции против действующего сенатора Камбоджи и 28 организаций за организацию мошеннических схем с криптовалютой Как сообщает Cryptopolitan.

В Гонконге в марте 2026 года под стражу были заключены 10 обвиняемых по делу о мошенничестве с криптовалютой на бирже JPEX, в результате которого было присвоено более 1,6 миллиарда гонконгских долларов и пострадало более 2700 человек.

В 2023 году в Индии также была создана специальная следственная группа для расследования мошенничеств, связанных с криптовалютами, в регионе Химачал-Прадеш. Суд заявил, что многоуровневые маркетинговые схемы и финансовые пирамиды неоднократно использовали обещание прибыли для привлечения людей в небольших индийских городах, где уровень финансовой грамотности в отношении криптовалют остается ограниченным.