인도 암호화폐 폰지 사기 주범, 보석 거부…사기 주모자들 심판 받다

지난주 히마찰프라데시 주 고등법원은 인도 전역 8만 명 이상의 투자자를 사기한 암호화폐 다단계 마케팅(MLM) 사기의 주요 주창자 중 한 명인 아비셰크 샤르마의 보석 청구를 기각했다. 현재 총 손실액은 5억 루피(약 360만 달러)로 추정된다.

판결을 내린 것은 수실 쿠크레자 판사였다. 그는 4월 30일 판결을 선고했다.

"경제 범죄는 국가 전체 경제에 영향을 미치므로 중대한 범죄로 간주되며, 이러한 범죄는 뿌리 깊은 음모를 포함하고 막대한 공공 자금의 손실을 초래하므로 심각하게 고려되어야 한다"고 법원은 밝혔다.

인도 폰지 사기 운영자들, 법적 문제에 직면

샤르마와 그의 동조자들은 Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, A-Global을 포함한 연결된 플랫폼을 통해 사기를 진행한 것으로 alleged된다.

사기 자체는 익숙한 패턴을 따랐다.

• 사용자들은 수익이 두 배가 될 것이라는 약속 후 실제 돈으로 가상 토큰을 구매했다.
• 초기 지급은 신뢰성을 구축하고 더 많은 사용자를 끌어들이는 데 도움이 되었다.
• 12월 25, 2021까지 모든 분배가 중단되었다.

주창자들은 이후 Hypenext로 사업을 이전했으며, 여기서 잠시 부분적인 수익을 지급한 후 "기술적 문제"를 비난하고 5개월의 인내를 요청하는 동영상을 게시했다. 결국 사용자는 A-Global이라는 제3의 플랫폼으로 자금을 이동하도록 지시받았지만, 이 플랫폼은 어떤 수익도 지급하지 않았다.

주모자 두바이로 도주, ED 급습

사건 직후, 암호화폐 폰지 사기의 주범인 수바시 샤르마는 2023년 인도에서 도주했다. 여러 다른 피고인들은 경찰이 첫 정보 보고서(FIR)를 제출하기 전에 이미 두바이로 이주했으며, 이에 당국은 수배령을 발부했다.

2025년 12월까지 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 히마찰프라데시 주와 펀자브 주 전역 8개 장소에서 단속국(Enforcement Directorate)이 급습을 진행했다. 한 피고인은 델리 IGI 공항에서도 체포되었다.

현지 보도에 따르면, 해당 기관은 1.2루피(약 12만 6,000달러)에 달하는 은행 금고 및 예금을 동결하고, 사기 수익금으로 acquired 된 베나미(대리 소유) 부동산을 포함한 부동산 투자 관련 문서를 압수했다.

조사관들은 또한 토큰 가격이 조작되었고, 부동산 개발사, 스펙 회사, 가족 은행 계정을 통해 돈이 세탁되었음을 발견했다.

왜 아비셰크 샤르마는 보석을 거부당했는가?

샤르마의 변호인단은 그가 너무 오랫동안 구금되었다고 주장했다. 법원은 무기한 구금에 대한 헌법적 보호를 인정하면서도, 범죄의 규모와 샤르마의 적극적인 역할이 그를 구금 상태로 유지할 필요성을 정당화한다고 강조했다.

또한 법원은 일부 공범들이 보석을 받았다는 사실이 샤르마에게도 같은 대우를 받을 권리를 부여하지 않는다고 밝혔다. 이는 그의 음모 내 지위를 고려한 것이다.

백엔드 데이터 분석, 지급 기록, 증인 진술 전반에 걸친 증거는 샤르마가 여러 플랫폼에서 상당한 역할을 수행했음을 시사했다.

아시아 암호화폐 사기범들, 심판 받다

The 판결 이는 지역 전체의 법원과 규제 기관들이 암호화폐 사기 주모자들에 대한 규제를 강화하는 가운데 이루어졌다.

크립토폴리탄은 이전에 캄보디아의 체니 지(Chen Zhi) 인도는 Prince Group 의장, 미국 당국 에 의해 수십억 달러의 암호화폐를 훔친 강제 노동 사기 단지를 운영한 혐의로 기소되었다. 미국 재무부는 그의 운영과 관련된 약 140억 달러의 비트코인을 압수했다.

미국 재무부는 4월 암호화폐 사기 단지를 운영한 혐의로 현직 캄보디아 상원의원과 28개 기관을 제재했다. 크립토폴리탄 보도에 따르면.

홍콩에서는 10 defendants in the JPEX 암호화폐 사기, 16억 홍콩달러 이상과 2,700명 이상의 피해자를 가두었던 이 사건으로 인해 2026년 3월 구금되었다.

인도에서는 2023년 히마찰프라데시 지역 암호화폐 관련 사기를 특별히 조사하기 위해 특별 조사팀(SIT)이 설립되었다. 법원은 MLM 및 폰지 사기가 암호화폐에 대한 금융 리터러시가 제한된 인도 소도시 사람들을 대상으로 수익을 약속하며 반복적으로 표적 삼았다고 밝혔다.