인도 암호화폐 폰지 사기범, 보석 거부…사기 주범들 처벌 임박

지난주 히마찰프라데시 고등법원은 인도 전역에서 8만 명이 넘는 투자자를 속인 암호화폐 다단계 마케팅(MLM) 사기 사건의 주요 운영자 중 한 명인 아비셰크 샤르마의 보석 신청을 기각했습니다. 현재 총 손실액은 약 500억 루피(미화 약 360만 달러)로 추산됩니다.

지난 4월 30일, Sushi쿠크레자 판사가 판결을 내렸습니다.

법원은 "경제범죄는 국가 경제 전체에 영향을 미치기 때문에 중대한 범죄로 간주되며, 특히 뿌리 깊은 음모와 막대한 공금 손실을 수반하는 범죄는 심각하게 다뤄야 한다"고 밝혔다.

인도의 피라미드 사기 운영자들이 법적 문제에 휘말렸다

샤르마와 그의 공범들은 코르비오, 보스크로우, DGT, 하이페넥스트, A-글로벌 등 관련 플랫폼을 통해 사기 행각을 벌인 혐의를 받고 있습니다.

그 계획 자체는 익숙한 패턴을 따랐습니다

• 사용자들은 투자 수익이 두 배로 늘어난다는 약속을 믿고 실제 돈으로 가상 토큰을 구매했습니다.
• 초기 지급은 신뢰도를 높이고 더 많은 사용자를 끌어들이는 데 도움이 되었습니다.
• 2021년 12월 25일을 기점으로 모든 배포가 중단되었습니다.

이후 주최측은 사업을 하이페넥스트(Hypenext)로 옮겨 잠시 부분적인 수익금을 지급하다가 "기술적인 문제"를 핑계로 5개월 더 기다려 달라는 내용의 영상을 공개했습니다. 결국 사용자들은 A-Global이라는 세 번째 플랫폼으로 자금을 옮기도록 안내받았지만, 이곳에서는 수익금이 전혀 지급되지 않았습니다.

ED가 급습 작전을 시작하자 배후 조종자는 두바이로 도피했다

dent직후인 2023년, 암호화폐 폰지 사기의 주범인 수바시 샤르마는 인도를 떠났습니다. 다른 여러 피고인들은 경찰이 최초 정보 보고서(FIR)를 제출하기도 전에 이미 두바이로 도피했고, 이에 당국은 수배령을 내렸습니다.

2025년 12월까지 집행국은 자금세탁방지법에 따라 히마찰프라데시와 펀자브 전역의 8곳을 급습했습니다. 피의자 중 한 명은 델리 인디라 간디 국제공항에서도 검거되었습니다.

현지 보도에 따르면, 해당 기관은 은행 금고 3곳과 예금 1억 2천만 루피(약 12만 6천 달러)를 동결하고, 사기 수익금으로 취득한 명의신탁 부동산을 포함한 부동산 투자 관련 서류를 압수했습니다.

수사관들은 또한 토큰 가격이 조작되었고 부동산 개발업자, 유령 회사 및 가족 은행 계좌를 통해 자금 세탁이 이루어졌다는 사실을 발견했습니다.

아비셰크 샤르마는 왜 보석이 거부되었습니까?

샤르마의 변호인들은 그가 너무 오랫동안 구금되었다고 주장했습니다. 법원은defi구금으로부터 보호하는 헌법적 권리를 인정하면서도, 범죄의 규모와 샤르마의 적극적인 가담을 고려할 때 그를 계속 구금하는 것이 정당하다고 주장했습니다.

또한 법원은 일부 공범들이 보석으로 풀려났다고 해서 샤르마가 공모에서 맡은 역할을 고려할 때 같은 특혜를 받을 자격이 있는 것은 아니라고 밝혔습니다.

백엔드 데이터 분석, 지급 기록 및 목격자 진술을 포함한 모든 증거는 그가 여러 플랫폼에 걸쳐 상당한 역할을 수행했음을 시사했습니다.

아시아 암호화폐 사기범들이 심판대에 오를 위기에 처했다

이번 판결은 해당 지역 전역의 법원과 규제 당국이 암호화폐 사기 주범들에 대한 단속을 강화하는 가운데 나왔습니다.

Cryptopolitan 앞서 혐의로 기소한 프린스 그룹 회장 첸 지(Chen Zhi)가 캄보디아로 송환되었다고 미국 당국이 약 140억 달러 상당의 Bitcoin 그의 사업과 관련된

, 미국 재무부는 지난 4월 암호화폐 사기 조직을 운영한 혐의로 현직 캄보디아 상원의원과 28개 단체에 제재를 가하기도 했습니다 에 따르면 Cryptopolitan.

홍콩에서는 JPEX 암호화폐 사기 사건 2026년 3월에 구속 수감되었습니다.

2023년에는 인도 히마찰프라데시 지역의 암호화폐 관련 사기를 구체적으로 조사하기 위해 특별 조사팀이 구성되었습니다. 법원은 다단계 판매(MLM) 및 폰지 사기 수법들이 암호화폐에 대한 금융 이해도가 낮은 인도 소도시 거주자들을 대상으로 수익을 약속하며 반복적으로 사기를 저질렀다고 밝혔습니다.