Operador indiano de esquema Ponzi com criptomoedas tem fiança negada, enquanto mentores da fraude enfrentam julgamento

Na semana passada, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh rejeitou o pedido de fiança de Abhishek Sharma, um dos principais promotores de um esquema de marketing multinível (MMN) de criptomoedas que supostamente lesou mais de 80.000 investidores em toda a Índia. Atualmente, as perdas totais são estimadas em 500 milhões de rúpias, cerca de US$ 3,6 milhões.

Foi o juiz Sushil Kukreja quem proferiu a sentença em 30 de abril.

“Os crimes econômicos são considerados graves, pois afetam a economia do país como um todo, e tais crimes, quando envolvem uma conspiração profundamente enraizada e enormes prejuízos a fundos públicos, devem ser encarados com seriedade”, declarou o tribunal.

Operadores de esquemas Ponzi indianos enfrentam problemas legais

Sharma e seus associados supostamente conduziram o esquema por meio de plataformas interligadas, incluindo Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext e A-Global.

O próprio esquema seguia um padrão familiar:

• Os usuários compraram tokens virtuais com dinheiro real após promessas de que seus retornos dobrariam.
• Os pagamentos antecipados até mesmo geraram credibilidade e atraíram mais usuários.
• Em 25 de dezembro de 2021, todas as distribuições foram interrompidas.

Os promotores então transferiram suas operações para a Hypenext, onde brevemente pagaram retornos parciais antes de divulgarem um vídeo alegando "problemas técnicos" e pedindo mais cinco meses de paciência. Eventualmente, os usuários foram direcionados a transferir seus fundos para uma terceira plataforma chamada A-Global, que nunca pagou nenhum retorno.

O mentor intelectual fugiu para Dubai quando a ED iniciou as buscas

Pouco depois dodent, Subhash Sharma, o principal articulador do esquema Ponzi com criptomoedas, fugiu da Índia em 2023. Vários outros membros acusados ​​já haviam se mudado para Dubai antes mesmo de a polícia registrar os Boletins de Ocorrência, o que levou as autoridades a emitirem alertas de busca e apreensão.

Até dezembro de 2025, a Diretoria de Execução havia realizado buscas em oito locais em Himachal Pradesh e Punjab, com base na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Um dos acusados ​​também foi interceptado no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Delhi.

Segundo relatos locais, a agência congelou três cofres bancários e depósitos no valor de 1,2 crore de rúpias, cerca de US$ 126.000, e apreendeu documentos relativos a investimentos imobiliários, incluindo propriedades em nome de terceiros (benami) adquiridas com recursos provenientes de fraude.

Os investigadores também descobriram que os preços dos tokens foram manipulados e que o dinheiro foi lavado através de promotores imobiliários, empresas de fachada e contas bancárias familiares.

Por que Abhishek Sharma teve a fiança negada?

Os advogados de Sharma argumentaram que ele havia sido detido por tempo excessivo. Embora o tribunal tenha reconhecido as proteções constitucionais contra a prisãodefi, também insistiu que a gravidade do crime e o papel ativo de Sharma justificavam mantê-lo sob custódia.

Além disso, o tribunal declarou que o fato de alguns coacusados ​​terem recebido fiança não dava a Sharma o direito à mesma cortesia, dada a sua posição na conspiração.

As evidências obtidas por meio de análises de dados internos, registros de pagamentos e depoimentos de testemunhas apontaram para sua participação substancial em diversas plataformas.

Golpistas asiáticos de criptomoedas enfrentam consequências

A decisão surge num momento em que tribunais e reguladores em toda a região apertam o cerco aos mentores das fraudes com criptomoedas.

Cryptopolitan já havia noticiado a extradição de Chen Zhi, presidente do Prince Group, para o Camboja. Zhi é acusado pelas autoridades americanas de comandar complexos de trabalho forçado que desviaram bilhões em criptomoedas. O Departamento do Tesouro dos EUA confiscou aproximadamente US$ 14 bilhões em Bitcoin ligados às suas operações.

, o Departamento do Tesouro dos EUA chegou a sancionar um senador cambojano em exercício e 28 entidades em abril por operarem esquemas de fraude com criptomoedas Segundo o Cryptopolitan.

Em Hong Kong, 10 réus no caso de fraude com criptomoedas da JPEX, que lesou mais de HK$ 1,6 bilhão e fez mais de 2.700 vítimas, tiveram a prisão preventiva decretada em março de 2026.

Uma Equipe Especial de Investigação também foi criada na Índia em 2023 para investigar especificamente fraudes relacionadas a criptomoedas na região de Himachal Pradesh. O tribunal afirmou que esquemas de pirâmide e de marketing multinível têm usado repetidamente a promessa de lucros para atrair pessoas em cidades menores da Índia, onde o conhecimento financeiro sobre criptomoedas ainda é limitado.