Executor de esquema de Ponzi de criptomoedas indiano negado liberdade provisória enquanto os mestres da fraude enfrentam o julgamento
- O Tribunal Superior de Himachal Pradesh negou a liberdade provisória a Abhishek Sharma, o mentor de um golpe que supostamente roubou cerca de Rs 500 crores de mais de 80.000 investidores em toda a Índia.
- O tribunal decidiu que a gravidade do crime econômico e o papel de alto escalão de Sharma superaram os argumentos da sua equipe sobre a duração de sua detenção.
- Muitos de seus associados já fugiram para Dubai.
Na semana passada, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh rejeitou o pedido de liberdade provisória de Abhishek Sharma, um dos principais promotores de um esquema de marketing multinível (MLM) de criptomoedas que supostamente defraudou mais de 80.000 investidores em toda a Índia. Atualmente, as perdas totais são estimadas em Rs 500 crore, cerca de US$ 3,6 milhões.
Foi o Justice Sushil Kukreja quem proferiu a sentença em 30 de abril.
"Crimes econômicos são considerados crimes graves, pois afetam a economia do país como um todo, e tais crimes que possuem uma conspiração enraizada e envolvem grande perda de fundos públicos devem ser vistos com seriedade", afirmou o tribunal.
Operadores de esquema de Ponzi indianos enfrentam problemas legais
Sharma e seus supostos associados conduziram o esquema por meio de plataformas conectadas, incluindo Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext e A-Global.
O esquema em si seguiu um padrão familiar:
- Os usuários compravam tokens virtuais com dinheiro real após promessas de que seus retornos dobrariam.
- Pagamentos iniciais até construíam credibilidade e atraíam mais usuários.
- Em dezembro de 25, 2021, todas as distribuições pararam.
Os promotores então moveram suas operações para a Hypenext, onde pagaram brevemente retornos parciais antes de lançar um vídeo culpando "problemas técnicos" e pedindo mais cinco meses de paciência. Eventualmente, os usuários foram orientados a mover seus fundos para uma terceira plataforma chamada A-Global, que nunca pagou nenhum retorno.
Mestre da fraude fugiu para Dubai enquanto a ED lançava buscas
Pouco depois do incidente, Subhash Sharma, o principal nome do esquema de Ponzi de criptomoedas, fugiu da Índia em 2023. Vários outros acusados já haviam se mudado para Dubai antes mesmo da polícia registrar os Relatórios de Informação Inicial, levando as autoridades a emitir circulares de busca e captura.
Até dezembro de 2025, a Diretoria de Aplicação da Lei (Enforcement Directorate) realizou buscas em oito locais em Himachal Pradesh e Punjab, sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Um dos acusados também foi interceptado no Aeroporto IGI de Delhi.
De acordo com relatórios locais, a agência congelou três cofres bancários e depósitos no valor de Rs 1,2 crore, cerca de US$ 126.000, e apreendeu documentos referentes a investimentos imobiliários, incluindo propriedades benami (de propriedade de terceiros) adquiridas com os lucros da fraude.
Os investigadores também descobriram que os preços dos tokens foram manipulados e que o dinheiro foi lavado por meio de desenvolvedores imobiliários, empresas de fachada e contas bancárias familiares.
Por que Abhishek Sharma teve o habeas corpus negado?
Os advogados de Sharma argumentaram que ele havia sido detido por tempo demais. Embora o tribunal tenha reconhecido as proteções constitucionais contra a detenção indefinida, também insistiu que a escala do crime e o papel ativo de Sharma nele justificavam mantê-lo sob custódia.
Além disso, o tribunal afirmou que o fato de alguns co-réus terem recebido liberdade provisória não dava direito a Sharma à mesma cortesia, dada sua posição na conspiração.
Evidências em análises de dados do backend, registros de pagamentos e depoimentos de testemunhas apontavam para sua participação substancial em várias plataformas.
Golpistas de criptomoedas asiáticos enfrentam o julgamento
O decisão ocorre à medida que tribunais e reguladores em toda a região apertam o cerco aos mentores de fraudes em criptomoedas.
O Cryptopolitan relatou anteriormente sobre a extradição de Chen Zhi, o presidente do Grupo Prince acusado por autoridades dos EUA de operar complexos de golpes de trabalho forçado que roubaram bilhões em criptomoedas. O Tesouro dos EUA confiscou aproximadamente US$ 14 bilhões em Bitcoin vinculados às suas operações.
O Tesouro dos EUA até sancionou um senador cambojano em exercício e 28 entidades em abril por operar complexos de fraude em criptomoedas, por Cryptopolitan.
Em Hong Kong, 10 réus no caso de fraude de criptomoeda JPEX, que prendeu mais de HK$ 1,6 bilhão e mais de 2.700 vítimas, foram mantidos em custódia em março de 2026.
Uma Equipe Especial de Investigação também foi estabelecida na Índia em 2023 para investigar especificamente fraudes relacionadas a criptomoedas na região de Himachal Pradesh. O tribunal afirmou que esquemas de MLM e Ponzi têm usado repetidamente a promessa de lucros para atingir pessoas em cidades menores da Índia, onde a alfabetização financeira em torno de criptomoedas ainda é limitada.
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Perguntas Frequentes
Quem é o acusado com o pedido de liberdade provisória negado no golpe de criptomoedas indiano?
Abhishek Sharma, um promotor de alto nível em uma fraude de marketing multinível que utilizou plataformas de criptomoedas falsas, incluindo Korvio, Voscrow, DGT e Hypenext, para defraudar investidores em toda a Índia.
Quanto dinheiro os investidores perderam no esquema?
Os investimentos totais atingiram aproximadamente Rs 2.000 crores entre mais de 80.000 vítimas, com perdas estimadas em Rs 500 crores, conforme registros judiciais.
O que aconteceu com o suposto mentor da fraude?
Subhash Sharma, o suposto mentor, fugiu da Índia em 2023 e permanece foragido, juntamente com vários outros acusados de alto nível que se mudaram para Dubai antes do registro dos inquéritos policiais (FIRs).
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
