インドの仮想通貨ポンジスキームの首謀者、保釈を却下される。詐欺の首謀者たちは裁きを受けることになる。

先週、ヒマーチャル・プラデーシュ州高等裁判所は、インド全土で8万人以上の投資家を騙したとされる仮想通貨マルチレベルマーケティング（MLM）スキームの主要推進者の1人であるアビシェク・シャルマの保釈申請を却下した。現在のところ、被害総額は50億ルピー（約360万ドル）と推定されている。.

4月30日に判決を下したのは Sushi・ククレジャ判事だった。.

「経済犯罪は、国全体の経済に影響を与えるため、重大な犯罪とみなされる。特に、根深い陰謀があり、公的資金の巨額の損失を伴うような犯罪は、深刻に受け止められるべきである」と裁判所は述べた。.

インドのポンジスキーム運営者が法的トラブルに巻き込まれる

シャルマとその仲間は、Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなどの関連プラットフォームを通じてこの計画を実行したとされている。.

その計画自体は、よくあるパターンを踏襲していた。

• ユーザーは、仮想トークンを購入すれば利益が倍増するという約束を信じ、実際のお金で仮想トークンを購入した。.
• 早期の支払いは信頼性を高め、より多くのユーザーを引きつける効果もあった。.
• 2021年12月25日までに、すべての分配が停止された。.

その後、主催者側はHypenextに拠点を移し、そこで一時的に一部配当を支払った後、「技術的な問題」を理由にさらに5ヶ月の猶予を求める動画を公開した。最終的に、ユーザーはA-Globalという第三のプラットフォームに資金を移すよう指示されたが、A-Globalは配当を一切支払わなかった。.

EDが捜査を開始した際、首謀者はドバイへ逃亡した。

事件dent直後、仮想通貨ポンジスキームの首謀者であるスバシュ・シャルマは2023年にインドから逃亡した。他の容疑者数名は、警察が第一報を提出する前にすでにドバイに移住しており、当局は指名手配令を発令した。.

2025年12月までに、執行局は資金洗浄防止法に基づき、ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8か所を捜索した。容疑者のうち1人は、デリーのインディラ・ガンディー国際空港でも身柄を拘束された。.

地元報道によると、捜査当局は3つの銀行貸金庫と1億2000万ルピー（約12万6000ドル）相当の預金を凍結し、詐欺収益で取得した名義貸し物件を含む不動産投資に関する書類を押収した。

捜査当局はまた、トークンの価格が操作され、不動産開発業者、ペーパーカンパニー、家族の銀行口座を通じて資金洗浄が行われていたことも突き止めた。.

アビシェク・シャルマはなぜ保釈を拒否されたのか？

シャルマの弁護士は、彼の拘留期間が長すぎると主張した。裁判所は、defi期限拘留に対する憲法上の保護を認めつつも、犯罪の規模とシャルマの積極的な関与を鑑み、彼を拘留し続けることは正当化されると主張した。.

さらに裁判所は、共犯者の一部が保釈されたという事実があっても、陰謀におけるシャルマの立場を鑑みると、シャルマに同様の恩恵を与える権利はないと述べた。.

バックエンドデータ分析、支払い記録、目撃者の証言など、あらゆる証拠から、彼が複数のプラットフォームで相当な関与をしていたことが示唆された。.

アジアの仮想通貨詐欺師たちが裁きを受ける

今回の 判決は 、地域全体の裁判所や規制当局が仮想通貨詐欺の首謀者に対する取り締まりを強化している中で下された。

Cryptopolitan 以前 、カンボジアがプリンス・グループ会長の陳志氏を 米国当局に引き渡したことを報じた。陳氏は、数十億ドル相当の仮想通貨を盗んだ強制労働詐欺施設を運営していたとして米国当局 を押収した。 Bitcoin 、陳氏の事業に関連する

米国財務省は4月に、仮想通貨詐欺施設を運営していたとして、現職のカンボジア上院議員と28の団体に制裁を科した によると、 Cryptopolitan。

香港では、 JPEX仮想通貨詐欺事件 16億香港ドル以上、2700人以上の被害者を出した

2023年には、インドでも特別捜査チームが設立され、ヒマーチャル・プラデーシュ州における仮想通貨関連の詐欺事件を専門に捜査している。裁判所は、マルチ商法やポンジスキームが、仮想通貨に関する金融リテラシーが限られているインドの地方都市の人々をターゲットに、利益を約束する手口を繰り返し用いていると指摘した。.