インドの暗号通貨ポンジスキーム実行犯に保釈拒否、詐欺の首謀者たちが裁きの時を迎える

先週、ヒマーチャル・プラデシュ州高等裁判所は、インド全土で8万人以上の投資家から詐欺を働いたとされる暗号通貨マルチレベルマーケティング（MLM）スキームの主要な推進者の一人であるアビシェク・シャルマの保釈請求を却下しました。現在、総損失は500ルピー（約360万ドル）と推定されています。

判決を下したのはスーシル・ククレジャ判事でした。

「経済犯罪は国の経済全体に影響を与えるため、重大な犯罪と見なされ、根深い陰謀を含み、巨額の公的資金の損失を伴うそのような犯罪は真剣に扱われる必要があります」と裁判所は述べました。

インドのポンジスキーム運営者が法的トラブルに直面

シャルマとその同僚たちは、Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalを含む関連プラットフォームを通じてスキームを実行したとされています。

スキーム自体はよくあるパターンに従っていました：

• ユーザーは、リターンが2倍になるという約束の後、実際の金で仮想トークンを購入しました。
• 初期の支払い sogar 信頼性を築き、さらに多くのユーザーを引き付けました。
• 12月25までに、2021、すべての分配が停止しました。

その後、推進者たちはHypenextに事業を移し、そこで部分的なリターンを一時的に支払った後、「技術的な問題」を理由とした動画を公開し、5ヶ月間の忍耐を求めました。最終的に、ユーザーはA-Globalという第三のプラットフォームに資金を移動するよう指示され、そこでは一切のリターンが支払われませんでした。

首謀者がドバイへ逃亡、EDが捜索を実施

事件直後、暗号通貨ポンジスキームの顔であったスバッシュ・シャルマは2023年にインドを逃亡しました。警察が第一情報報告書（FIR）を提出する前に、他の複数の被疑者メンバーがすでにドバイへ移住していたため、当局は巡回通告を発出しました。

2025年12月までに、資金洗浄防止法の下で、エンforcementディレクトレート（ED）はヒマーチャル・プラデシュ州およびパンジャーブ州の8か所を捜索しました。被疑者の一人もニューデリーのIGI空港で摘発されました。

現地報道によると、当局は1.2ルピー（約12万6,000ドル）相当の銀行ロッカーおよび預金を凍結し、詐欺収益で購入されたベンアミ（代理所有）不動産を含む不動産投資に関する文書を押収しました。

調査官たちはまた、トークン価格が操作され、資金が不動産開発業者、シェルカンパニー、および家族の銀行口座を通じて洗浄されたことも発見しました。

なぜアビシェク・シャルマは保釈を拒否されたのか？

シャルマの弁護士は、彼が長期間拘留されていたと主張しました。裁判所は無限の拘留に対する憲法上の保護を認めつつも、犯罪の規模およびシャルマのそれへの積極的な関与が彼を拘置しておくことを正当化すると主張しました。

さらに、裁判所は、一部の共謀者が保釈を受けた事実が、陰謀における彼の地位を考慮すると、シャルマに同じ寛大さを認める権利を与えないと述べました。

バックエンドデータの分析、支払い記録、および証言者の証言 across すべて、彼が複数のプラットフォームにわたって多大な参加をしていたことを示していました。

アジアの暗号通貨詐欺師たちが裁きの時を迎える

この ロボットコールと自動化に関する判決は管轄区域によって異なります。米国市場の場合、FCCの これは、地域全体の裁判所および規制当局が暗号通貨詐欺の首謀者に対する締め付けを強めている時期に発生しています。

Cryptopolitanは以前、 カンボジアによる陳志の引渡しの件、 米国当局者 によって、何十億ドルもの暗号通貨を盗んだ強制労働詐欺コンパウンドを運営したとされるプリンスグループの会長。米国財務省は、彼の事業に関連する約140億ドルのビットコインを没収しました。

米国財務省は、4月、暗号通貨詐欺コンパウンドを運営したとして、現職のカンボジアの上院議員および28のエンティティを制裁しました。 Cryptopolitan によると.

香港では、10被告が JPEX暗号通貨詐欺事件で、 16億香港ドル以上および2,700人以上の被害者を巻き込んだこの事件で、2026年3月に勾留されました。

インドでも2023年、ヒマーチャル・プラデシュ地域における暗号通貨関連の詐欺を特に調査するための特別調査チームが設立されました。裁判所は、MLMおよびポンジスキームが、暗号通貨に関する金融リテラシーが限られているインドの小さな都市の人々を対象とするために、利益の約束を繰り返して使用してきたと述べました。