رفض الإفراج بكفالة عن مدير مخطط بونزي الهندي للعملات المشفرة، بينما يواجه مدبرو عمليات الاحتيال الحساب

رفضت محكمة هيماشال براديش العليا الأسبوع الماضي طلب الإفراج بكفالة عن أبهيشيك شارما، أحد أبرز المروجين في مخطط تسويق شبكي للعملات المشفرة، والذي يُزعم أنه احتال على أكثر من 80 ألف مستثمر في جميع أنحاء الهند. وتُقدر الخسائر الإجمالية حاليًا بنحو 500 كرور روبية، أي ما يعادل 3.6 مليون دولار أمريكي تقريبًا.

أصدر القاضي Sushiإل كوكريجا الحكم في 30 أبريل.

وذكرت المحكمة أن "الجرائم الاقتصادية تعتبر جرائم خطيرة لأنها تؤثر على اقتصاد البلاد ككل، ويجب النظر بجدية إلى مثل هذه الجرائم التي تنطوي على مؤامرة عميقة الجذور وخسارة فادحة للأموال العامة".

يواجه مشغلو مخططات بونزي الهندية مشاكل قانونية

ويزعم أن شارما وشركائه قاموا بتنفيذ المخطط من خلال منصات متصلة، بما في ذلك Korvio و Voscrow و DGT و Hypenext و A-Global.

وقد اتبع المخطط نفسه نمطاً مألوفاً:

• اشترى المستخدمون رموزًا افتراضية بأموال حقيقية بعد وعود بمضاعفة عوائدهم.
• ساهمت عمليات الدفع المبكرة في بناء المصداقية وجذب المزيد من المستخدمين.
• بحلول 25 ديسمبر 2021، توقفت جميع عمليات التوزيع.

ثم نقل المروجون عملياتهم إلى منصة هايبينكست، حيث دفعوا لفترة وجيزة عوائد جزئية قبل أن ينشروا مقطع فيديو يعزون فيه الأمر إلى "مشاكل تقنية" ويطلبون الصبر لخمسة أشهر أخرى. وفي النهاية، تم توجيه المستخدمين لنقل أموالهم إلى منصة ثالثة تُدعى إيه-جلوبال، والتي لم تدفع أي عوائد على الإطلاق.

فرّ العقل المدبر إلى دبي بينما شنت إدارة الإنفاذ مداهمات

بعد وقت قصير منdent، فر سوبهاش شارما، الشخصية الرئيسية في مخطط بونزي للعملات المشفرة، من الهند في عام 2023. وكان العديد من الأعضاء المتهمين الآخرين قد انتقلوا بالفعل إلى دبي قبل أن تقدم الشرطة حتى تقارير المعلومات الأولية، مما دفع السلطات إلى إصدار تعميمات بحث.

بحلول ديسمبر 2025، داهمت مديرية الإنفاذ ثمانية مواقع في ولايتي هيماشال براديش والبنجاب بموجب قانون منع غسل الأموال. كما تم توقيف أحد المتهمين في مطار إنديرا غاندي الدولي في دلهي.

وبحسب التقارير المحلية، قامت الوكالة بتجميد ثلاثة خزائن مصرفية وودائع بقيمة 1.2 كرور روبية، أي ما يعادل حوالي 126 ألف دولار، وصادرت وثائق تتعلق بالاستثمارات العقارية، بما في ذلك العقارات المملوكة بأسماء وهمية (بواسطة وكلاء) والتي تم الحصول عليها بعائدات الاحتيال.

كما اكتشف المحققون أن أسعار الرموز تم التلاعب بها وأن الأموال تم غسلها من خلال مطوري العقارات والشركات الوهمية والحسابات المصرفية العائلية.

لماذا رُفض الإفراج بكفالة عن أبهيشيك شارما؟

جادل محامو شارما بأنه احتُجز لفترة طويلة للغاية. وبينما أقرت المحكمة بالحماية الدستورية ضد الاحتجازdefiمسمى، إلا أنها أصرت أيضاً على أن حجم الجريمة ودور شارما الفعال فيها يبرران إبقاءه رهن الاحتجاز.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المحكمة أن حقيقة حصول بعض المتهمين الآخرين على كفالة لا تخول شارما الحصول على نفس المعاملة، نظراً لموقعه في المؤامرة.

أشارت الأدلة المستقاة من تحليل بيانات الواجهة الخلفية وسجلات المدفوعات وشهادات الشهود إلى مشاركته الكبيرة عبر منصات متعددة.

يواجه محتالو العملات المشفرة الآسيويون عواقب وخيمة

هذا الحكم في الوقت الذي تُحكم فيه المحاكم والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة قبضتها على العقول المدبرة لعمليات الاحتيال في العملات المشفرة.

Cryptopolitan سبق أن نشر عن تسليم كمبوديا لتشن تشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس، المتهم من قبل السلطات الأمريكية بإدارة مجمعات احتيالية للعمالة القسرية، والتي سرقت مليارات الدولارات من العملات المشفرة. وقد صادرت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقارب 14 مليار دولار من Bitcoin مرتبطة بعملياته.

بل إن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي الحالي و28 كياناً في أبريل لإدارتهم مجمعات احتيال العملات المشفرة، وفقاً لموقع Cryptopolitan.

وفي هونغ كونغ، تم حبس 10 متهمين في قضية الاحتيال بالعملات المشفرة JPEX، والتي أوقعت أكثر من 1.6 مليار دولار هونغ كونغ وأكثر من 2700 ضحية، في الحبس الاحتياطي في مارس 2026.

كما تم تشكيل فريق تحقيق خاص في الهند عام 2023 للتحقيق تحديداً في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في منطقة هيماشال براديش. وذكرت المحكمة أن مخططات التسويق الشبكي ومخططات بونزي استغلت مراراً وتكراراً وعود الأرباح لاستهداف سكان المدن الهندية الصغيرة حيث لا تزال المعرفة المالية بالعملات المشفرة محدودة.