مدير مخطط بونزي كريبتو هندي يُرفض طلب الإفراج عنه بكفالة بينما يواجه أرباب الاحتيال المحكمين
- رفضت محكمة هيماشال براديش العليا منح كفالة لأبهيشك شارما، العقل المدبر لفضيحة احتيالية سرقت ما يقارب 500 روبية هندية من أكثر من 80,000 مستثمر في جميع أنحاء الهند.
- أقرت المحكمة بأن خطورة الجريمة الاقتصادية ودور شارما الرفيع يتجاوزان حجج فريقه بشأن طول مدة احتجازه.
- لقد فرّ العديد من شركائه بالفعل إلى دبي.
في الأسبوع الماضي، رفضت محكمة هيماشال براديش العليا طلب الإفراج المؤقت لأبهيشيك شارما، أحد المروجين الرئيسيين في مخطط تسويق متعدد المستويات (MLM) للكريبتو الذي يُزعم أنه احتال على أكثر من 80,000 مستثمر عبر الهند. حالياً، تقدر الخسائر الإجمالية بـ 500 crore روبية، حوالي 3.6 مليون دولار.
كان القاضي سوشيل كوكريجا هو من أصدر الحكم في 30 أبريل.
"تعتبر الجرائم الاقتصادية جرائم جسيمة لأنها تؤثر على اقتصاد البلد ككل، ويجب النظر بجدية في مثل هذه الجرائم ذات المؤامرة العميقة والجذور التي تنطوي على خسارة هائلة لأموال الجمهور"، ذكرت المحكمة.
مشغلو مخططات بونزي الهنود يواجهون مشاكل قانونية
ادعى شارما وشركاؤه أنهم نفذوا المخطط عبر منصات متصلة، بما في ذلك Korvio، Voscrow، DGT، Hypenext، و A-Global.
اتبع المخطط نفسه نمطاً مألوفاً:
- اشترى المستخدمون رموزاً افتراضية بأموال حقيقية بعد وعود بأن عوائدهم ستتضاعف.
- المدفوعات المبكرة بنيت حتى المصدابية وجذبت المزيد من المستخدمين.
- بحلول ديسمبر 25، 2021، توقفت جميع التوزيعات.
ثم انتقل المروجون عملياتهم إلى Hypenext، حيث دفعوا عوائد جزئية لفترة وجيزة قبل إصدار فيديو يلوم "مشاكل تقنية" وطلب خمسة أشهر أخرى من الصبر. في النهاية، تم توجيه المستخدمين لنقل أموالهم إلى منصة ثالثة تسمى A-Global، التي لم تدفع أي عوائد.
المخطط الرئيسي هرب إلى دبي بينما شنت السلطات raids
بعد الحادث بوقت قصير، هرب سوباش شارما، النجم الرئيسي لمخطط بونزي للكريبتو، من الهند في 2023. كان العديد من المتهمين الآخرين قد انتقلوا بالفعل إلى دبي قبل أن تقدم الشرطة حتى تقارير المعلومات الأولى، مما أدى إلى إصدار السلطات دوائر المراقبة.
بحلول ديسمبر 2025، نفذت دائرة إنفاذ القانون raids على ثمانية مواقع عبر هيماشال براديش وبنجاب بموجب قانون منع غسيل الأموال. تم اعتراض أحد المتهمين أيضاً في مطار IGI في دلهي.
وفقاً للتقارير المحلية، جمدت الوكالة ثلاثة خزائن بنكية وإيداعات بقيمة 1.2 crore روبية، حوالي 126,000 دولار، وصادرت وثائق تتعلق باستثمارات العقارات، بما في ذلك العقارات البنامي (المملوكة بالنيابة) التي تم شراؤها بعائدات الاحتيال.
اكتشف المحققون أيضاً أن أسعار الرموز تم التلاعب بها وتم غسيل الأموال من خلال مطوري العقارات، الشركات الوهمية، وحسابات بنكية عائلية.
لماذا تم رفض الإفراج المؤقت لأبهيشيك شارما؟
جادل محامو شارما بأنه تم احتجازه لفترة طويلة جداً. بينما اعترفت المحكمة بالحماية الدستورية ضد الاحتجاز غير المحدد، أصرّت أيضاً على أن حجم الجريمة ودور شارما النشط فيها يبرران إبقائه في الحبس.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المحكمة أن حقيقة أن بعض المتهمين المشتركين حصلوا على إفراج مؤقت لا يعطي شارما الحق في نفس اللطف، نظراً لموقعه في المؤامرة.
الأدلة عبر تحليل البيانات الخلفية، سجلات المدفوعات، وشهادات الشهود جميعها أشارت إلى مشاركته الكبيرة عبر منصات متعددة.
مجرمو الكريبتو الآسيويون يواجهون المحاسبة
ال الحكم يأتي ذلك بينما تشدد المحاكم والهيئات التنظيمية عبر المنطقة قبضتها على مخططي الاحتيال في الكريبتو.
أبلغت Cryptopolitan سابقًا في قضية تسليم تشن زهي من كمبوديا، رئيس مجموعة الأمير المتهم من قبل السلطات الأمريكية بتشغيل معسكرات احتجاز قسري وسرقة مليارات في الكريبتو. صادرت وزارة الخزانة الأمريكية حوالي 14 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة بعملياته.
حتى وزارت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على سيناتور كمبودي جالس و28 كياناً في أبريل لتشغيل معسكرات احتيال الكريبتو، وفقاً لـ Cryptopolitan.
عبر في هونغ كونغ، 10 متهمين في احتيال عملة JPEX cryptocurrency، الذي علق أكثر من 1.6 مليار دولار هونج كونج وأكثر من 2,700 ضحية، تم احتجازهم في مارس 2026.
تم أيضاً إنشاء فريق تحقيق خاص في الهند في 2023 للتحقيق تحديداً في الاحتيال المتعلق بالكريبتو في منطقة هيماشال براديش. ذكرت المحكمة أن مخططات MLM وبونزي استخدمت مراراً وعد الأرباح لاستهداف الناس في المدن الهندية الأصغر حيث يظل الوعي المالي حول الكريبتو محدوداً.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
من هو المتهم الذي رُفضت منحه كفالة في فضيحة العملات المشفرة الهندية؟
أبهيشك شارما، وهو مروج بارز في عملية احتيال هرمية استخدمت منصات عملات مشفرة مزيفة تشمل Korvio وVoscrow وDGT وHypenext لنصب الخداع على المستثمرين عبر الهند.
كم خسر المستثمرون من أموال في هذه المخطط؟
وصلت إجمالي الاستثمارات إلى حوالي 2,000 روبية هندية بين أكثر من 80,000 ضحية، مع تقديرات للخسائر بنحو 500 روبية هندية، وفقاً لتقارير المحكمة.
ماذا حدث للعقل المدبر المفترض لهذا الاحتيال؟
فرّ سوبهاش شارما، العقل المدبر المفترض، من الهند في عام 2023 ولا يزال مختفياً، إلى جانب عدة متهمين آخرين من المستوى العالي الذين انتقلوا إلى دبي قبل تسجيل بلاغات الشرطة (FIRs).
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
