Indischer Betreiber eines Krypto-Ponzi-Schemas erhält keine Kaution, während die Drahtzieher des Betrugs zur Rechenschaft gezogen werden

Letzte Woche wies der Oberste Gerichtshof von Himachal Pradesh den Antrag auf Kaution von Abhishek Sharma ab, einem der Hauptverantwortlichen eines Krypto-Multi-Level-Marketing-Systems (MLM), das mutmaßlich über 80.000 Anleger in ganz Indien betrogen hat. Derzeit wird der Gesamtschaden auf 500 Crore Rupien (ca. 3,6 Millionen US-Dollar) geschätzt.

Das Urteil wurde am 30. April von Richter Sushil Kukreja verkündet.

„Wirtschaftsdelikte gelten als schwere Vergehen, da sie die Wirtschaft des Landes als Ganzes beeinträchtigen, und solche Delikte, die auf einer tief verwurzelten Verschwörung beruhen und mit einem enormen Verlust öffentlicher Gelder verbunden sind, müssen ernst genommen werden“, erklärte das Gericht.

Indische Betreiber von Schneeballsystemen geraten in rechtliche Schwierigkeiten

Sharma und seine Komplizen sollen das System über miteinander verbundene Plattformen wie Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext und A-Global abgewickelt haben.

Das Schema selbst folgte einem bekannten Muster:

• Die Nutzer kauften virtuelle Token mit echtem Geld, nachdem ihnen versprochen worden war, dass sich ihre Rendite verdoppeln würde.
• Frühe Auszahlungen stärkten sogar die Glaubwürdigkeit und lockten weitere Nutzer an.
• Am 25. Dezember 2021 wurden alle Auszahlungen eingestellt.

Die Betreiber verlagerten ihre Aktivitäten daraufhin zu Hypenext, wo sie zunächst Teilrückzahlungen leisteten, bevor sie in einem Video „technische Probleme“ als Grund angaben und um fünf weitere Monate Geduld baten. Schließlich wurden die Nutzer angewiesen, ihre Gelder auf eine dritte Plattform namens A-Global zu transferieren, die jedoch nie Rückzahlungen leistete.

Der Drahtzieher floh nach Dubai, als die ED Razzien durchführte

Kurz nach demdentfloh Subhash Sharma, der Kopf hinter dem Krypto-Ponzi-Schema, im Jahr 2023 aus Indien. Mehrere andere Beschuldigte waren bereits nach Dubai umgezogen, bevor die Polizei überhaupt Anzeigen erstattete, was die Behörden dazu veranlasste, Fahndungsaufrufe herauszugeben.

Bis Dezember 2025 führte die indische Finanzermittlungsbehörde (Enforcement Directorate) im Rahmen des Geldwäschegesetzes Razzien an acht Orten in Himachal Pradesh und Punjab durch. Einer der Beschuldigten wurde zudem am Flughafen Indira Gandhi in Delhi festgenommen.

Laut lokalen Berichtenfror die Behörde drei Bankschließfächer und Einlagen in Höhe von 1,2 Crore Rupien (rund 126.000 US-Dollar) ein und beschlagnahmte Dokumente über Immobilieninvestitionen, darunter auch Benami-Immobilien (Immobilien im Besitz von Strohmännern), die mit Betrugsgeldern erworben wurden.

Die Ermittler stellten außerdem fest, dass die Tokenpreise manipuliert und das Geld über Immobilienentwickler, Briefkastenfirmen und Familienbankkonten gewaschen wurde.

Warum wurde Abhishek Sharma die Freilassung gegen Kaution verweigert?

Sharmas Anwälte argumentierten, er sei zu lange inhaftiert gewesen. Das Gericht erkannte zwar den verfassungsrechtlichen Schutz vordefiHaft an, bestand aber auch darauf, dass das Ausmaß des Verbrechens und Sharmas aktive Rolle dabei seine Inhaftierung rechtfertigten.

Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass die Tatsache, dass einige Mitangeklagte gegen Kaution freigelassen wurden, Sharma angesichts seiner Stellung in der Verschwörung nicht zu der gleichen Gunst berechtigte.

Die Auswertung von Backend-Daten, Auszahlungsaufzeichnungen und Zeugenaussagen deutete allesamt auf seine umfangreiche Beteiligung auf mehreren Plattformen hin.

Asiatische Kryptobetrüger müssen sich verantworten

Das Urteil fällt in eine Zeit, in der Gerichte und Aufsichtsbehörden in der gesamten Region ihre Maßnahmen gegen die Drahtzieher von Kryptobetrug verschärfen.

Cryptopolitan berichtete bereits über die Auslieferung von Chen Zhi, dem Vorsitzenden der Prince Group, nach Kambodscha. Ihm wird von den US-Behörden im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar, Bitcoin die mit seinen Geschäften in Verbindung stehen.

hat das US-Finanzministerium im April sogar einen amtierenden kambodschanischen Senator und 28 Organisationen wegen des Betriebs von Kryptobetrugsnetzwerken sanktioniert Laut Cryptopolitan.

In Hongkong wurden im März 2026 zehn Angeklagte im Fall des JPEX-Kryptowährungsbetrugs, bei dem über 1,6 Milliarden HK$ und mehr als 2.700 Opfer ums Leben kamen, in Untersuchungshaft genommen.

Im Jahr 2023 wurde in Indien ein Sonderermittlungsteam eingerichtet, um Betrugsfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen in der Region Himachal Pradesh gezielt zu untersuchen. Das Gericht stellte fest, dass MLM- und Schneeballsysteme wiederholt das Versprechen von Gewinnen genutzt haben, um Menschen in kleineren indischen Städten ins Visier zu nehmen, wo das Finanzwissen über Kryptowährungen noch begrenzt ist.