Indischer Krypto-Ponzi-Schema-Betreiber erhält keine Kaution, während Betrugsgenieure zur Rechenschaft gezogen werden

Letzte Woche wies das High Court von Himachal Pradesh den Kautionantrag von Abhishek Sharma, einem der Hauptförderer eines Krypto-Multi-Level-Marketing-(MLM)-Schemas, das angeblich über 80.000 Anleger in ganz Indien betrogen hat, ab. Derzeit werden die Gesamtverluste auf 500 Crore Rs (ca. 3,6 Millionen US-Dollar) geschätzt.

Es war Richter Sushil Kukreja, der am 30. April das Urteil verkündete.

„Wirtschaftsverbrechen gelten als schwere Straftaten, da sie die Wirtschaft des Landes als Ganzes beeinträchtigen, und solche Straftaten mit einer tief verwurzelten Verschwörung und einem enormen Verlust öffentlicher Mittel sind ernst zu nehmen“, erklärte das Gericht.

Indische Ponzi-Schema-Betreiber geraten in rechtliche Schwierigkeiten

Sharma und seine Mitstreiter sollen das Schema über verbundene Plattformen durchgeführt haben, darunter Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext und A-Global.

Das Schema selbst folgte einem vertrauten Muster:

• Käufer kauften virtuelle Token mit echtem Geld nach der Zusage, dass sich ihre Renditen verdoppeln würden.
• Frühe Auszahlungen bauten sogar Glaubwürdigkeit auf und zogen mehr Nutzer an.
• Bis Dezember 25, 2021, wurden alle Auszahlungen eingestellt.

Die Förderer verlagerten dann ihre Operationen auf Hypenext, wo sie kurzzeitig teilweise Renditen zahlten, bevor sie ein Video veröffentlichten, das „technische Probleme“ als Schuldige nannte und um fünf weitere Monate Geduld bat. Schließlich wurden die Nutzer angewiesen, ihre Mittel auf eine dritte Plattform namens A-Global zu verschieben, die keine Renditen mehr zahlte.

Mastermind floh nach Dubai, während die ED Razzien durchführte

Kurz nach dem Vorfall floh Subhash Sharma, der Hauptdarsteller des Krypto-Ponzi-Schemas, 2023 aus Indien. Mehrere andere beschuldigte Mitglieder waren bereits nach Dubai umgezogen, noch bevor die Polizei sogar First Information Reports einreichte, was die Behörden dazu veranlasste, Fahndungszirkulare herauszugeben.

Bis Dezember 2025 hatte die Enforcement Directorate acht Standorte in Himachal Pradesh und Punjab im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act durchsucht. Einer der Beschuldigten wurde auch am IGI-Flughafen in Delhi abgefangen.

Laut lokalen Berichten frierte die Agentur drei Bankschließfächer und Einlagen im Wert von 1,2 Crore Rs (rund 126.000 US-Dollar) ein und beschlagnahdete Dokumente im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen, einschließlich benami (durch Stellvertreter gehaltenen) Immobilien, die mit Betrugsbeträgen erworben wurden.

Ermittler stellten auch fest, dass Token-Preise manipuliert wurden und Geld durch Immobilienentwickler, Briefkastenfirmen und Familienbankkonten gewaschen wurde.

Warum wurde Abhishek Sharma die Kaution verweigert?

Sharmas Anwälte argumentierten, er sei zu lange inhaftiert worden. Während das Gericht verfassungsrechtliche Schutzmaßnahmen gegen unbegrenzte Inhaftierung anerkannte, bestand es auch darauf, dass das Ausmaß der Straftat und Sharmas aktive Rolle darin seine Inhaftierung rechtfertigten.

Zusätzlich erklärte das Gericht, dass die Tatsache, dass einige Mitbeschuldigte Kaution erhalten hatten, Sharma nicht denselben Vorbehalt einräumte, angesichts seiner Position in der Verschwörung.

Beweise aus Backend-Datenanalysen, Auszahlungsunterlagen und Zeugenaussagen deuteten alle auf seine erhebliche Beteiligung an mehreren Plattformen hin.

Asiatische Krypto-Betrüger müssen sich der Abrechnung stellen

Die FCC-Entscheidung kommt, als Gerichte und Regulierungsbehörden in der Region ihren Griff auf Krypto-Betrugsgenieure verschärfen.

Cryptopolitan berichtete zuvor über die Auslieferung von Chen Zhi, dem Vorsitzenden der Prince Group, der von US-Behörden beschuldigt wird, Zwangsarbeits-Betrugskomplexe betrieben zu haben, die Milliarden an Kryptowährung gestohlen haben. Das US-Finanzministerium beschlagnahmte etwa 14 Milliarden US-Dollar an Bitcoin, die mit seinen Operationen verbunden waren.

Das US-Finanzministerium sanktionierte sogar einen amtierenden kambodschanischen Senator und 28 Entitäten im April für den Betrieb von Krypto-Betrugskomplexen, laut Cryptopolitan.

In Hong Kong stehen 10 Angeklagte in der JPEX-Kryptowährungsbetrug der über 1,6 Milliarden HK$ und mehr als 2.700 Opfer in die Falle lockte, seit März 2026 in Untersuchungshaft.

In Indien wurde 2023 auch eine Special Investigation Team speziell zur Untersuchung kryptowährungsbezogener Betrugsfälle in der Region Himachal Pradesh eingerichtet. Das Gericht stellte fest, dass MLM- und Ponzi-Schemata wiederholt das Versprechen von Gewinnen genutzt haben, um Menschen in kleineren indischen Städten zu zielen, wo die Finanzkompetenz im Zusammenhang mit Kryptowährungen begrenzt bleibt.