Polícia indiana prende hacker Sriki em caso de roubo de Bitcoin de $1.3M
- A ED da Índia prendeu o hacker Srikrishna (Sriki) e dois associados em Bengaluru por um esquema de Bitcoin de Rs 11,5 crores, ou aproximadamente US$ 1,3 milhão, ocorrido em 2017.
- O caso envolveu figuras politicamente conectadas em Karnataka, incluindo os filhos de um MLA e o neto de um ex-ministro da União.
- A ED realizou buscas em 12 locais em abril, focando em propriedades ligadas à família Nalapad e a Mohammed Hakeeb Khan.
A Diretoria de Aplicação da Lei da Índia (ED) prendeu o principal suspeito em um caso de longo tempo de roubo de Bitcoin no sábado, prendendo dois associados com ele em Bengaluru.
A ED prendeu Srikrishna, conhecido como Sriki, junto com Robin Khandeval e Sunish Hegde.
Eles enfrentam acusações ligadas a uma fraude de criptomoeda no valor de Rs 11,5 crore, ~US$ 1,3 milhão, de acordo com órgãos de imprensa locais. Um tribunal especial deu à ED 10 dias de custódia para cavar mais fundo.
O hack começou em 2017
Esse golpe remonta a 2017. Foi quando Sriki e sua tripulação supostamente invadiram sites nacionais e internacionais e fugiram com Bitcoin.
As moedas roubadas incluíram um saque de uma exchange de Dubai, pensam os investigadores. A criptomoeda então foi canalizada para pessoas com laços políticos em Karnataka.
Sriki chamou a atenção das autoridades policiais pela primeira vez em novembro de 2020. Ele foi preso por supostamente comprar ganja hidropônica na dark web usando Bitcoin.
A ED da Índia tem perseguido esse golpe de Bitcoin há anos. A polícia está investigando transações ilegais de criptomoedas, hacking e várias irregularidades financeiras.
O caso levantou muito ruído político em Karnataka. Em 20 de abril, a ED fez buscas em 12 locais ligados aos acusados e seus associados.
Entre os alvos, lugares conectados a Mohammed Haris Nalapad e Omar Farook Nalapad, filhos do MLA de Shantinagar N.A. Haris. Mohammed Hakeeb Khan, neto do ex-ministro federal K. Rehman Khan, também teve sua residência vasculhada.
A ED acha que Mohammed Haris e Omar Farook acabaram com os lucros do crime. Os investigadores afirmam que o Bitcoin hackeado se moveu da exchange de Dubai para os Nalapads. A agência tem rastreado o rastro digital.
Transferências de dinheiro suspeitas através das contas bancárias de Hakeeb Khan acionaram buscas em seu local também. Transações entre Khan e Sriki ainda estão sob investigação como parte da investigação mais ampla.
O caso foi passado entre as autoridades indianas
A Brancha de Crimes Centrais de Bengaluru lidou inicialmente com o golpe de Bitcoin. Então foi transferido para o Departamento de Investigação Criminal de Karnataka.
A ED eventualmente assumiu, usando a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para rastrear os lucros através de carteiras de criptomoedas e canais bancários tradicionais.
Em um caso separado, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh negou recentemente a fiança a Abhishek Sharma. Ele é acusado de dirigir um esquema de MLM de criptomoedas que supostamente enganou +80.000 investidores por Rs 500 crore, ou ~US$ 3,6 milhões, conforme relatado anteriormente pelo Cryptopolitan. O tribunal chamou os crimes econômicos de “graves” porque atingem a economia.
Globalmente, as perdas por fraude de criptomoedas continuam subindo. O último relatório anual do FBI registrou US$ 11,4 bilhões em perdas de criptomoedas nos Estados Unidos em 2025. Isso é um aumento de 22% em relação ao ano anterior, de acordo com a cobertura do Cryptopolitan sobre o relatório.
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Perguntas Frequentes
Quem é Sriki e do que ele é acusado?
Srikrishna, conhecido como Sriki, é um hacker de Bengaluru acusado de roubar Bitcoin de sites nacionais e internacionais, incluindo uma exchange de criptomoedas em Dubai, em 2017. Ele foi preso pela primeira vez em 2020 por supostamente usar Bitcoin para comprar drogas na dark web.
Quais figuras políticas estão ligadas ao golpe com Bitcoin?
A ED realizou buscas em propriedades ligadas a Mohammed Haris Nalapad e Omar Farook Nalapad, filhos do MLA de Karnataka N.A. Haris. Também foi revistada a residência de Mohammed Hakeeb Khan, neto do ex-ministro da União K. Rehman Khan. Os investigadores afirmam que os Nalapads receberam os valores provenientes do Bitcoin roubado.
Quanto criptomoeda estava envolvida no golpe?
O caso envolve cerca de Rs 11,5 crores, ou aproximadamente US$ 1,3 milhão, em transações ilegais de Bitcoin alegadas. A ED ainda está rastreando todo o rastro digital da exchange de Dubai hackeada.
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Randa Moses
Randa Moses é editora e repórter na Cryptopolitan, cobrindo tecnologia, IA, robótica, criptomoedas, golpes e hacks. Ela atua no espaço de criptomoedas desde 2017. Já ocupou cargos na Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Bradford.
