- Специальное расследовательское управление (ED) Индии арестовало хакера Шрикришну (Шрики) и двух его сообщников в Бангалоре по делу о мошенничестве с биткоинами на сумму 11,5 крор рупий (около 1,3 млн долларов), совершенном в 2017 году.
- В дело вовлечены политически связанные фигуры из Карнатаки, включая сыновей члена законодательного собрания (MLA) и внука бывшего министра Союза.
- В апреле ED провела обыски в 12 местах, нацелившись на помещения, связанные с семьей Налпадов и Мохаммедом Хакибом Ханом.
Управление по расследованию нарушений (ED) Индии арестовало главного подозреваемого по давнему делу о краже Bitcoin в субботу, задержав двух его сообщников в Бангалоре.
ED арестовал Шрикришну, известного как Sriki, вместе с Робином Кхандевалом и Сунишем Хегде.
Им предъявлены обвинения, связанные с мошенничеством с криптовалютой на сумму 11,5 крор рупий (~$1,3 миллиона), согласно местным СМИ. Специальный суд предоставил Управления по расследованию нарушений (ED) 10 дней для более глубокого расследования.
Взлом произошел в 2017
Эта мошенническая схема восходит к 2017 году. Именно тогда Sriki и его команда, как утверждается, взломали национальные и международные сайты и похитили Bitcoin.
Среди похищенных монет была партия с дубайской биржи, считают следователи. Затем криптовалюта была переведена людям с политическими связями в Карнатаке.
Sriki впервые попал в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2020 года. Он был арестован за предполагаемую покупку гидро-ганжи в даркнете с использованием Bitcoin.
ED Индии преследует эту схему кражи Bitcoin уже много лет. Полиция расследует незаконные транзакции с криптовалютой, взломы и различные финансовые нарушения.
Дело вызвало много политического шума в Карнатаке. 20 апреля ED провел обыски в 12 местах, связанных с обвиняемыми и их сообщниками.
Среди целей оказались места, связанные с Мохаммедом Харисом Налпадом и Омаром Фароком Налпадом, сыновьями члена законодательного собрания Шантинagar Н.А. Хариса. Также был обыскан дом Мохаммеда Хакиба Хана, внука бывшего министра обороны К. Рехрана Хана.
ED считает, что Мохаммед Харис и Омар Фарок получили доходы от преступления. Следователи утверждают, что взломанный Bitcoin переместился с дубайской биржи к Налпадам. Агентство отслеживает цифровой след.
Подозрительные денежные переводы через банковские счета Хакееба Хана также спровоцировали обыски в его доме. Транзакции между Ханом и Sriki все еще расследуются в рамках более широкого расследования.
Дело передавалось из рук в руки между индийскими властями
Центральное уголовное управление Бангалора изначально занималось делом о краже Bitcoin. Затем оно было передано Департаменту уголовного расследования штата Карнатака.
В конечном итоге дело взяло на себя ED, используя Закон о предотвращении отмывания денег для отслеживания доходов через криптокошельки и традиционные банковские каналы.
В отдельном деле Высокий суд штата Химачал-Прадеш недавно отказал в залоге Абхшеку Шарме. Его обвиняют в управлении пирамидальной схемой (MLM) с криптовалютой, которая, как утверждается, обманула более 80 000 инвесторов на сумму 500 крор рупий (~$3,6 миллиона), как ранее сообщало Cryptopolitan. Суд назвал экономические преступления «тяжкими», поскольку они наносят ущерб экономике.
В глобальном масштабе потери от мошенничества с криптовалютой продолжают расти. В последнем ежегодном отчете ФБР зафиксировано $11,4 миллиарда потерь в криптовалюте в Соединенных Штатах в 2025 году. Это на 22% больше, чем в предыдущем году, согласно освещению отчета Cryptopolitan.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Шрики и в чём его обвиняют?
Шрикришна, известный как Шрики, — хакер из Бангалора, обвиняемый в краже биткоинов с национальных и международных веб-сайтов, включая дубайскую криптовалютную биржу, в 2017 году. Впервые он был арестован в 2020 году за предполагаемую покупку наркотиков с помощью биткоинов на тёмной сети.
Какие политические фигуры связаны с мошенничеством с биткоинами?
ED провела обыски в помещениях, связанных с Мохаммедом Харисом Налпадом и Омаром Фаруком Налпадом, сыновьями члена законодательного собрания Карнатаки Н.А. Хариса. Также был обыскан дом Мохаммеда Хакиба Хана, внука бывшего министра Союза К. Рехрана Хана. Расследователи утверждают, что Налпады получили средства от украденных биткоинов.
Какая сумма криптовалюты была вовлечена в мошенничество?
Дело касается ~11,5 крор рупий (около ~1,3 млн долларов США) в рамках предполагаемых незаконных операций с биткоинами. Управление по расследованию финансовых преступлений (ED) продолжает отслеживать полную цифровую цепочку от взломанной биржи в Дубае.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ранда Моуз
Ранда Мозес — редактор и репортёр Cryptopolitan, освещающая технологии, ИИ, робототехнику, криптовалюты, мошенничество и взломы. Она работает в сфере криптовалют с 2017 года. Ранда занимала должности в Forward Protocol, AmaZix и Cryptosomniac. Ранда имеет степень в области электротехники и электроники, полученную в Университете Брэдфорда.
