Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Индийская полиция арестовала хакера Шрики по делу о краже Bitcoin на сумму 1,3 миллиона долларов
- В Бангалоре индийское управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) арестовало хакера Шрикришну (Шрики) и двух его сообщников по делу о мошенничестве Bitcoin на сумму 11,5 крор рупий, или около 1,3 миллиона долларов, совершенном в 2017 году.
- В это дело вовлечены влиятельные политические деятели штата Карнатака, в том числе сыновья депутата законодательного собрания и внук бывшего министра федерального правительства.
- В апреле Управление по борьбе с экономическими преступлениями провело обыски в 12 местах, в частности, в помещениях, связанных с семьей Налапад и Мохаммедом Хакибом Ханом.
В субботу индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) арестовало главного подозреваемого по давнему делу о краже Bitcoin , задержав с ним двух сообщников в Бангалоре.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало Шрикришну, известного под псевдонимом Шрики, вместе с Робином Кхандевалом и Сунишем Хегде.
, им предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой на сумму 11,5 крор рупий, что составляет примерно 1,3 миллиона долларов. местных Специальный суд предоставил Управлению по борьбе с экономическими преступлениями 10 дней для проведения более тщательного расследования.
Взлом начался в 2017 году
Эта афера началась еще в 2017 году. Именно тогда Шрики и его команда, предположительно, взломали национальные и международные веб-сайты и похитили Bitcoin.
По мнению следователей, среди украденных монет были и монеты, полученные на бирже в Дубае. Затем криптовалюта была переведена лицам, имеющим политические связи в штате Карнатака.
Впервые Шрики попал в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2020 года. Его арестовали за предполагаемую покупку гидропонной марихуаны в даркнете с использованием Bitcoin.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) уже много лет расследует эту аферу Bitcoin . Полиция изучает незаконные криптовалютные транзакции, хакерские атаки и различные финансовые нарушения.
Этот случай вызвал большой политический резонанс в штате Карнатака. 20 апреля Управление по борьбе с экономическими преступлениями провело обыски в 12 местах, связанных с обвиняемыми и их сообщниками.
В числе объектов обыска оказались места, связанные с Мохаммедом Харисом Налападом и Омаром Фаруком Налападом, сыновьями депутата Законодательного собрания Шантинагара Н.А. Хариса. Также был проведен обыск в доме Мохаммеда Хакиба Хана, внука бывшего министра Союза К. Рехмана Хана.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) считает, что Мохаммед Харис и Омар Фарук получили доходы от преступления. Следователи утверждают, что взломанные Bitcoin были переведены с дубайской биржи на счет Налападов. Агентство tracцифровой след.
Подозрительные денежные переводы через банковские счета Хакиба Хана также стали причиной обысков в его доме. Транзакции между Ханом и Шрики все еще расследуются в рамках более широкого расследования.
Дело передавалось из рук в руки между индийскими властями
Первоначально расследованием мошенничества Bitcoin занималось Центральное управление по борьбе с преступностью Бангалора. Затем дело было передано в Департамент уголовных расследований штата Карнатака.
В итоге дело взяло на себя Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED), которое, используя Закон о предотвращении отмывания денег, tracдоходы через криптовалютные кошельки и традиционные банковские каналы.
В другом деле Высокий суд штата Химачал-Прадеш недавно отказал в освобождении под залог Абхишеку Шарме. Его обвиняют в организации криптовалютной MLM-схемы, которая, Cryptopolitan как ранее сообщал. Суд назвал экономические преступления «тяжкими», поскольку они нанесли ущерб экономике.
В глобальном масштабе потери от мошенничества с криптовалютами продолжают расти. В последнем ежегодном отчете ФБР зафиксированы потери от криптовалютных операций в США в 2025 году в размере 11,4 миллиарда долларов. Это на 22% больше, чем в предыдущем году, согласно Cryptopolitan, посвященным этому отчету.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Шрики и в чём его обвиняют?
Шрикришна, известный как Шрики, — хакер из Бангалора, обвиняемый в краже Bitcoin с национальных и международных веб-сайтов, включая криптовалютную биржу в Дубае, в 2017 году. Впервые он был арестован в 2020 году за предполагаемое использование Bitcoin для покупки наркотиков в даркнете.
Какие политические деятели связаны с Bitcoin аферой?
Следственное управление провело обыски в помещениях, связанных с Мохаммедом Харисом Налападом и Омаром Фаруком Налападом, сыновьями депутата Законодательного собрания штата Карнатака Н.А. Хариса. Также был проведен обыск в доме Мохаммеда Хакиба Хана, внука бывшего министра Союза К. Рехмана Хана. Следователи утверждают, что Налапады получили средства от кражи Bitcoin.
Какова была сумма криптовалюты, задействованная в мошеннической схеме?
Дело касается предполагаемых незаконных транзакций Bitcoin на сумму около 11,5 крор рупий, или примерно 1,3 миллиона долларов США. Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) все еще tracполный цифровой след взломанной биржи в Дубае.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)