- 인도의 경제범죄조사국(ED)은 2017년 발생한 11.5억 루피(약 130만 달러) 규모의 비트코인 사기 사건과 관련해 벵갈루루에서 해커 스리크리슈나(스리키)와 두 명의 공범을 체포했습니다.
- 이번 사건에는 카르나타카주의 정치권 유력 인사들이 연루되어 있으며, 여기에는 의회 의원(MLA)의 아들들과 전 연방 장관의 손자가 포함됩니다.
- ED는 4월 나랄파드 가문과 모하메드 하킴 칸과 관련된 12개 장소를 압수수색했습니다.
인도의 단속국(ED)은 토요일 장기화된 비트코인 절도 사건의 주요 용의자를 체포했으며, Bengaluru에서 두 명의 동조자도 함께 연행했습니다.
ED는 Srikrishna(별명 Sriki)와 Robin Khandeval, Sunish Hegde를 체포했습니다.
그들은 현지 미디어에 따르면 Rs 11.5 crore(약 $1.3백만) 상당의 암호화폐 사기와 관련된 혐의를 받고 있습니다. 특별 법원은 ED가 더 깊이 조사할 수 있도록 10일의 구류 기간을 부여했습니다.
해킹은 2017에 시작되었습니다
이 사기는 2017년으로 거슬러 올라갑니다. 그때 Sriki와 그의 무리가 국가 및 국제 웹사이트에 침입하여 비트코인을 훔쳤다고 합니다.
절도된 코인에는 두바이 거래소에서의 약탈이 포함되었습니다. 조사관들은 암호화폐가 카르나타카주의 정치적 연결고리가 있는 사람들에게 유입되었다고 생각합니다.
Sriki는 2020년 11월 처음 법 집행 기관의 주목을 받았습니다. 그는 비트코인을 사용하여 다크 웹에서 수마를 구매했다는 혐의로 체포되었습니다.
인도의 ED는 수년간 이 비트코인 사기를 추적해 왔습니다. 경찰은 불법 암호화폐 거래, 해킹 및 다양한 금융 부정 행위를 조사 중입니다.
이 사건은 카르나타카주에서 많은 정치적 소음을 일으켰습니다. 4월 20일, ED는 피고인 및 그들과 관련된 12개 장소를 급습했습니다.
표적 중에는 Shantinagar MLA N.A. Haris의 아들인 Mohammed Haris Nalapad와 Omar Farook Nalapad와 연결된 장소가 포함되었습니다. 전 연방 장관 K. Rehman Khan의 손자 Mohammed Hakeeb Khan의 거주지도 수색되었습니다.
ED는 Mohammed Haris와 Omar Farook이 범죄 수익을 얻었다고 생각합니다. 조사관들은 해킹된 비트코인이 두바이 거래소에서 Nalapad 가족으로 이동했다고 주장합니다. 기관은 디지털 발자국을 추적해 왔습니다.
Hakeeb Khan의 은행 계정을 통한 의심스러운 자금 이체가 그의 거주지에서도 수색을 촉발했습니다. Khan과 Sriki 간의 거래는 더 광범위한 수사의 일환으로 여전히 조사 중입니다.
이 사건은 인도 당국 사이에서 여러 차례 이관되었습니다
Bengaluru의 중앙 범죄 분과는 초기에 비트코인 사기를 처리했습니다. 그런 다음 카르나타카주 형사 조사국으로 이관되었습니다.
ED는 결국 자금세탁방지법을 사용하여 암호화폐 지갑과 전통적인 은행 채널 전반에 걸쳐 수익을 추적하며 사건을 인수했습니다.
별건에서 Himachal Pradesh 고등법원은 최근 Abhishek Sharma의 보석을 거부했습니다. 그는 +80,000명의 투자자로부터 Rs 500 crore(약 $3.6백만)를 속인 암호화폐 MLM 사기 조직을 운영한 혐의로 기소되었습니다. Cryptopolitan이 이전에 보도했습니다. 법원은 경제 범죄가 경제에 타격을 주기 때문에 “중대하다”고 밝혔습니다.
전 세계적으로 암호화폐 사기 손실이 계속 증가하고 있습니다. FBI의 최신 연간 보고서에 따르면 2025년 미국에서 암호화폐 손실이 $11.4백만 기록되었습니다. 이는 Cryptopolitan의 보고서 보도에 따르면 전년 대비 22% 증가한 수치입니다.
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자주 묻는 질문
스리키란 누구이며 어떤 혐의를 받고 있나요?
벵갈루루 출신 해커로 알려진 스리크리슈나(별명: 스리키)는 2017년 국적 및 국제 웹사이트들, 두바이 암호화폐 거래소 등을 대상으로 비트코인을 절도한 혐의로 기소되었습니다. 그는 2020년 처음 체포되었는데, 당시 다크웹에서 비트코인을 이용해 마약을 구매했다는 의혹이 제기되었습니다.
어떤 정치인들이 비트코인 사기와 연관이 있나요?
ED는 카르나타카주 MLA N.A. 하리스의 아들인 모하메드 하리스 나랄파드와 오마르 파룩 나랄파드의 거주지를 압수수색했습니다. 또한 전 연방 장관 K. 레흐만 칸의 손자인 모하메드 하킴 칸의 집도 수색했습니다. 수사관들은 나랄파드 가문이 절도된 비트코인 수익금을 받았다고 주장합니다.
사기에 관여된 암호화폐 규모는 얼마나 됩니까?
사건은 약 11.5 크로르 루피, 또는 약 130만 달러 규모의 alleged 불법 비트코인 거래와 관련이 있습니다. ED는 해킹된 두바이 거래소로부터의 전체 디지털 흔적을 여전히 추적 중입니다.
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란다 모세스
란다 모세스는 Cryptopolitan의 편집자이자 기자로, 기술, AI, 로봇공학, 암호화폐, 사기 및 해킹을 담당합니다. 그녀는 2017년부터 암호화폐 분야에서 활동해 왔으며, 포워드 프로토콜, 아마직스, 크립토소니아크에서 역할을 수행했습니다. 란다는 브래드포드 대학교에서 전기전자공학을 전공했습니다.
