인도 경찰, 130만 달러 상당의 Bitcoin ​​절도 혐의로 해커 스리키 체포

인도 집행국(ED)은 토요일, 장기간 이어진 Bitcoin ​​절도 사건의 주요 용의자를 체포하고, 벵갈루루에서 그의 공범 두 명을 함께 검거했다.

ED는 스리키라는 이름으로도 알려진 스리크리슈나를 로빈 칸데발, 수니시 헤그데와 함께 체포했습니다.

에 따르면 이들은 약 11억 5천만 루피(약 130만 달러) 규모의 암호화폐 사기 혐의를 받고 있습니다 현지 언론

해킹은 2017년에 시작되었습니다

이 사기 행각은 2017년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 스리키와 그의 일당은 국내외 웹사이트에 침입하여 Bitcoin훔쳐 달아난 혐의를 받고 있습니다.

도난당한 코인에는 두바이 거래소에서 빼돌린 코인이 포함된 것으로 수사관들은 추정하고 있습니다. 이 암호화폐는 이후 카르나타카 주의 정치 연줄이 있는 사람들에게 흘러들어갔습니다.

스리키는 2020년 11월 처음으로 법 집행 기관의 감시망에 포착되었습니다. 그는 Bitcoin사용하여 다크 웹에서 하이드로 대마초를 구매한 혐의로 체포되었습니다.

인도 집행국(ED)은 수년간 이 Bitcoin ​​사기 사건을 추적해 왔습니다. 경찰은 불법 암호화폐 거래, 해킹 및 다양한 금융 부정행위를 조사하고 있습니다.

이 사건은 카르나타카 주에서 큰 정치적 파장을 일으켰습니다. 4월 20일, ED(집행국)는 피고인과 그 공범들과 관련된 12곳을 급습했습니다.

수색 대상에는 샨티나가르 지역구 의원인 NA 하리스의 아들인 모하메드 하리스 날라파드와 오마르 파룩 날라파드와 관련된 장소들이 포함되었습니다. 또한, 전 연방 장관 K. 레만 칸의 손자인 모하메드 하키브 칸의 자택도 수색되었습니다.

ED는 모하메드 하리스와 오마르 파룩이 범죄 수익금을 손에 넣었다고 보고 있습니다. 수사관들은 해킹된 Bitcoin 두바이 거래소에서 날라파드 일가에게로 이동했다고 주장하며, 디지털 흐름을 trac하고 있습니다.

하키브 칸의 은행 계좌를 통한 의심스러운 자금 이체로 인해 그의 자택에 대한 수색도 진행되었습니다. 칸과 스리키 간의 거래는 더 광범위한 수사의 일환으로 여전히 조사 중입니다.

해당 사건은 인도 당국들 사이에서 이관되었습니다

벵갈루루 중앙범죄수사국이 Bitcoin ​​사기 사건을 처음 담당했으나, 이후 카르나타카 주 형사수사국으로 이관되었습니다.

결국 집행부는 자금세탁방지법을 활용하여 암호화폐 지갑과 기존 은행 채널을 통해 자금 흐름을 trac하면서 사건을 인계받았습니다.

별개의 사건으로, 히마찰프라데시 고등법원은 최근 아비셰크 샤르마의 보석 신청을 기각했습니다. 그는 암호화폐 다단계 판매(MLM) 사기 행각을 벌여 8만 명이 넘는 투자자로부터 5억 루피(약 360만 달러)를 편취한 혐의를 받고 있다고 Cryptopolitan 앞서 보도했습니다. 법원은 경제 범죄가 경제에 악영향을 미치기 때문에 "중대한 범죄"라고 판단했습니다.

따르면 이는 전년 대비 22% 증가한 수치입니다 Cryptopolitan)의 보고서 보도에.